债券发行 - 2022年11月17日公开发行398万张可转换公司债券，总额39800万元[4] 转股价格 - “寿22转债”初始转股价38.08元/股，2023年7月4日调为37.65元/股[6] - “寿22转债”修正前37.65元/股，修正后37.27元/股[5] - 2024年6月20日实施转股价格调整[5] 权益分配 - 2024年以2023年度利润分配股权登记日总股本扣减回购专用账户股份为基数，每10股派现金红利3.90元（含税）[7] - 2023年度权益分配方案每股派现金股利0.39元，摊薄后每股0.3831元[10] 转股安排 - “寿22转债”2024年6月11 - 19日停止转股，20日恢复转股[11] - “寿22转债”可转债转股复牌日为2024年6月20日[4]

利润分配 - A股每股现金红利0.39元[3] - 以198,243,671股为基数分配现金股利，共77,315,031.69元（含税）[6][7] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/19，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/20[3][9] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人1月内20%、1 - 12月10%等[12][13][14] 方案审议 - 本次利润分配方案经2024年5月17日的2023年年度股东大会审议通过[4]

业绩分配 - 公司拟以特定基数向全体股东每10股派发现金红利3.90元（含税）[9][12] - 虚拟分派每股现金红利约0.3831元[13] 股份回购 - 公司拟回购股份数量不低于260万股且不超过360万股，价格不超60元/股[10] - 截至法律意见书出具日，累计回购股份3,585,000股[11] 数据信息 - 截至2024年6月7日，总股本201,828,671股[12][13] - 截至2024年6月7日，实际参与分配股份数198,243,671股[13] 价格相关 - 以2024年6月7日收盘价计算，实际分派除权（息）参考价25.42元[13] - 以2024年6月7日收盘价计算，虚拟分派除权（息）参考价约25.4269元/股[13] - 本次差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值约0.03% [13] 合规情况 - 公司本次差异化分红事项符合规定，无损害股东利益情形[14]

会议信息 - 公司将召开“寿仙谷高质量发展研讨会暨投资者交流会”[2] - 会议时间为2024年6月21日9:30 - 16:00，签到9:00 - 9:30[3][4] - 会议地点在杭州国际会议中心（解放东路2号洲际大酒店）[4] 参会人员 - 公司董事长李明焱、副董事长李振皓等人员将参与会议[4] 预约信息 - 预约时间截止到2024年6月18日17:00[5] - 预约需扫描二维码或发文件至指定邮箱，签署《承诺书》[5][12][13] 参会要求 - 个人投资者带身份证原件及复印件，机构代表带相关证明[7] 其他 - 投资者可活动日前提建议，公司上市7周年[7][4]

权益分派 - 2024年6月12日发布权益分派实施和可转债转股价格调整公告[6] - 2024年5月17日股东大会通过2023年度利润分配预案[4] - 拟每10股派现金红利3.90元（含税）[4] 可转债转股 - 2024年6月11日至登记日“寿22转债”停止转股[2][6] - 欲享权益分派可在2024年6月7日前转股[6]

业绩报告 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度报告[3] 业绩说明会 - 公司计划于2024年6月4日13:30 - 16:30参加2023年报沪市主板大健康集体业绩说明会[3][4][6] - 业绩说明会以视频直播和网络互动方式召开[4][6] 投资者互动 - 投资者可于2024年5月28日至6月3日16:00前通过公司邮箱提问[4][9] - 投资者可在2024年6月4日观看直播及参与交流[7] 其他信息 - 董事兼总经理李振宇等人员参加业绩说明会[6] - 业绩说明会联系人刘女士，电话0579 - 87622285，邮箱sxg@sxgoo.com[10] - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[10]

资金募集 - 公司公开发行39800万元可转债，扣除费用后实收款38900.06万元[3] 项目变更 - “寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”实施主体变更[6] 账户余额 - 截至2024年5月23日，寿仙谷药业新专户余额0万元，饮片原专户6729.66万元[10] 协议规定 - 支取超5000万且达净额20％应通知并提供清单[12] - 乙方按月出具对账单，丙方半年查专户，保荐代表人可查资料[11][12] - 违规处理及协议生效与失效条件[12][13]

公司概况 - 公司成立于1909年，是一家百年老字号企业[1] - 公司主要产品包括赤壁灵芝包子粉系列、铁皮石斛系列和藏红花系列[2] - 公司采取了一链二体三全九化的管理体系，包括全产业链和可追溯体系等[8] - 公司获得了多项荣誉，包括浙江省标准创新优秀贡献奖、浙江省人民政府质量奖和国家市场权优势企业[10] 产品信息 - 灵芝包子粉系列产品主要功能包括补气养神、健脾益肺，适用于失眠、咳嗽等人群[2] - 保健食品的磷脂包子粉具有抗辐射和增强免疫力的功能，有粉剂、颗粒剂和片剂三种剂型[3] - 铁皮石斛系列产品有增强免疫力的作用，适合阴虚人群，主要用于消渴症治疗[7] - 西红花系列产品适合女性服用，主要用于美容、养颜、养血和增强免疫力[8] 公司发展 - 公司拥有16个科研创新平台，与多位院士和国内外高校院所合作，包括与美国梅奥医学中心在心血管领域展开合作[12] - 公司全产业链优势明显，从资源收集到产品研发再到市场营销，确保产品的安全有效稳定可控[13] - 公司在优良品种选育方面取得成功，研发出多个灵芝和铁皮石斛品种，有效成分含量高，功效显著[14] 财务状况 - 2023年度首次出现营收和净利润双方负增长，主要因为营销策略未跟上环境变化[21] - 2024年一季度营业收入增长率为7.15%，净利润增长率为23.19%，主要因为土地出售带来的收益[22] - 毛利率整体有所下降，主要因为营业收入下降导致折旧成本增加[25] - 公司投入扩厂和科创债项目，导致费用率增加，销售费用率和管理费用率均有所提升[26] - 公司2023年度营业收入下降至54.88%[27] - 研发费用率从5.77%提高至6.33%[27] 市场拓展 - 公司通过自有团队和加盟方式拓展省外市场[31] - 公司重点拓展地区为上海、北京、江苏和广东[33] - 公司加大了对抖音和小红书等线上平台的宣传力度[35] - 公司考虑与其他电商合作，以拓展市场[35]

公司产品 - 公司产品主要分为视频零食包子粉系列、铁皮石斛系列和赠红花系列[2] - 包子粉产品功能包括补脂当神、健脾益肺，适用于失劳体弱、失眠多梦、咳嗽气喘等症状[2] - 包子粉有粉剂和颗粒剂两种剂型，分别适用于线下和线上销售渠道[3] - 铁皮食糊系列产品主要有铁皮风斗颗粒和铁皮风斗磷脂浸膏，具有增强免疫力的作用[6] 公司发展历程 - 公司的发展历程包括1909年创立、1997年上市公司改制、2011年获得中华老少之号称号等荣誉[8] 公司管理体系 - 公司管理体系采取一链二体三全九化的管理体系，注重全产业链质量保证和全生命周期客户体验[9] 公司核心竞争优势 - 公司拥有六大核心竞争优势，其中第一个核心竞争优势是人才优势，拥有100多位研发人员，包括博士和硕士等[10] - 公司的第二个核心竞争优势是科研平台优势，拥有16个科研创新平台，其中有两个是国家平台，并与多位院士合作[11] - 公司的第三个核心竞争优势是全产业链优势，从种子资源收集到产品研发再到食品营销，实现全产业链管控[12] - 公司的第四个核心竞争优势是优良品种选育优势，成功研发出多个优质品种，带动农民智库发展[13] - 公司的第五个核心竞争优势是防野生有机栽培，通过有机种植确保产品的安全有效[14] - 公司的第六个核心竞争优势是灵芝八字粉的精神加工优势，采用超音速气流防碎技术确保产品安全[15] 公司财务状况 - 公司营业收入和净利润在2023年中出现双双负增长，营业收入下降5.39%，净利润下降8.39%[22] - 公司按地区划分，浙江省收入占比62.08%，省内收入同比负增长8.49%[23] - 公司毛利率在2023年中下降至82.72%，各类产品毛利率也有不同程度的下降[25] - 公司研发费用占营业收入比重达到6.33%，主要投入在药理药效研究等方向[27] 公司未来展望 - 公司的远景目标是2035年带动农民增收一百亿，实现营业收入、总资产达到一百亿的目标[28] - 公司计划将营销费用保持在营业收入的40%左右，继续稳定投入[30] - 公司通过自有团队和加盟方式在省外进行终端拓展，目前主要在浙江地区进行拓展[31] - 公司在上海市场进行整合期，计划通过领导下层方式拓展市场[32] - 公司在互联网业务方面主要以天猫为主，同时加大抖音、小红书等平台的宣传力度[33] - 公司对寿星股产品具有信心，相信产品力能够让公司在市场竞争中占据领先地位[35] - 公司预计到2035年实现营业收入达到100亿的目标[36]

公司概况 - 公司成立于1909年，是一家百年传承的中华老字号企业[1] - 公司主要产品包括蓄笔磷脂包子粉系列、铁皮石斛系列和藏黄花系列[1] 产品信息 - 包子粉系列产品主要分为综艺影片包子粉和保健食品包子粉，具有补肌粮神、健脾益肺等功效[2] - 保健食品的包子粉有粉剂、颗粒剂和片剂三种剂型，月服用成本分别为1400元、1600元和1700元左右[3] - 公司研发出去壁的零脂八字粉，提高了有效成分的吸收率，吸收率比未去壁的产品增加4倍到50倍左右[4] - 铁皮石斛系列产品主要有铁皮蜂斗颗粒和铁皮蜂斗灵芝浸膏，具有增强免疫力的作用[6] - 铁皮风斗颗粒和铁皮风斗灵芝浸膏是公司的中低端和最高端保健食品，月服用成本分别为700元和4000元左右[7] 公司管理体系和荣誉 - 公司的基础管理体系采取一链二体三全九化的管理体系，确保全产业链质量保证和全生命周期客户体验[8] - 公司历史上获得多项荣誉，如国家商务部授予中华老字号称号、ISO国际标准认证等[9] 公司核心竞争优势 - 公司拥有六大核心竞争优势，其中第一个核心竞争优势是人才与平台优势，掌门人李明晏先生具有丰富的食药用菌方面的经验和成就[10] - 公司的第二个核心竞争优势是全程液炼优势，通过全产业链的过程管控确保产品的安全有效稳定可控[12] - 公司的第三个核心竞争优势是优良品种选育优势，董事长带领技术团队攻克了世界难题，实现了高温香菇的全年栽培[13] - 公司的第四个核心竞争优势是防野生有机栽培，通过有机种植和严格的产地保护确保产品的安全性[14] - 公司的第五个核心竞争优势是磷脂包子粉的精深加工优势，采用超音速气球粉碎技术避免了传统破壁方法的安全隐患[15] 财务数据 - 2023年度营收和净利润双双负增长，主要因为整体消费降级和营销策略未跟上环境变化[20] - 2024年一季度营业收入增长率达到7.15%，主要受到土地收益影响[21] - 毛利率整体有所下降，主要因为投入增加导致折旧成本上升[24] - 费用率有所增加，销售费用率和管理费用率均有提升[25] - 公司研发费用率相对同类公司较低，但仍有逐年增长的趋势[25] - 公司研发费用占比达到6.33%，主要投入在品种学域研究等方面[26] 未来展望 - 公司远景目标为2025年实现营业收入、总资产均达到100亿，聚焦营销兴起，力争实现两位数增长[27] - 公司预计到2035年实现营业收入达到100亿的目标[35]