独立董事评估 - 公司对2024年度在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 王如伟等三位独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月17日[3]

审计机构相关 - 公司聘请立信为2024年度财务报告和内控审计机构[1] - 第四届董事会审计委员会审议通过续聘立信为2024年度审计机构[2] - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会提议续聘立信为2025年度审计机构[9]

文章核心观点 - 寿仙谷2024年营收和净利润同比下降并拟进行利润分配 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入6.92亿元，同比下降11.81% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，同比下降31.34% [1] 分组2：利润分配 - 公司拟以2024年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.7元(含税) [1]

文章核心观点 - 寿仙谷全资子公司拟330万元受让杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司100%股权，交易完成后其将成全资孙公司，旨在提高资产完整性、整合优质资源，以现金支付并已签协议 [1] 分组1 - 寿仙谷全资子公司浙江寿仙谷药房连锁有限公司拟受让股权 [1] - 受让对象为浙江寿仙谷投资管理有限公司所持杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司100%股权 [1] - 交易对价为330万元，以现金方式支付并已签署相关协议 [1] - 交易完成后杭州寿仙谷药房将成为寿仙谷的全资孙公司 [1] - 此次交易旨在提高资产完整性，进一步整合优质资源 [1]

文章核心观点 公司发布“寿22转债”转股结果暨股份变动公告，披露自2023年5月23日至2025年3月31日转股情况、未转股可转债情况及本季度转股情况 [2] 分组1：“寿22转债”发行上市概况 - 经核准公司于2022年11月17日公开发行398万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额39,800万元，期限6年，各年债券利率不同 [3] - 经同意公司39,800.00万元可转换公司债券于2022年12月12日起在上交所挂牌交易，简称“寿22转债”，代码“113660” [3] 分组2：“寿22转债”转股期及价格调整 - “寿22转债”转股期自2023年5月23日至2028年11月16日止，初始转股价格为38.08元/股 [4] - 因2022年度权益分派，2023年7月4日转股价格由38.08元/股调整为37.65元/股；因2023年度权益分派，2024年6月20日转股价格由37.65元/股调整为37.27元/股；因回购专用证券账户股份注销事宜，2024年7月8日转股价格由37.27元/股调整为37.11元/股 [4] 分组3：“寿22转债”本次转股情况 - 自2023年5月23日至2025年3月31日，“寿22转债”累计转股金额为309,000元，占发行总量的0.0776%；累计因转股形成的股份数量为8,097股，占转股前公司已发行股份总额的0.0041% [2][5] - 自2025年1月1日至2025年3月31日，“寿22转债”累计转股金额为1,000元，占公司可转债发行总量的0.0003%；累计因转股形成的股份数量为26股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00001% [2][5] - 截至2025年3月31日，尚未转股的“寿22转债”金额为397,691,000元，占发行总量的99.92% [2][6] 分组4：其他 - 联系部门为公司董事会办公室，联系电话为0579 - 87622285 [6]

可转债发行 - 2022年11月17日发行398万张可转换公司债券，总额39,800万元，期限6年[4] 转股情况 - 2023年5月23日至2025年3月31日累计转股金额309,000元，占比0.0776%[5] - 2025年1月1日至3月31日累计转股金额1,000元，占比0.0003%[5] - 截至2025年3月31日未转股金额397,691,000元，占比99.92%[5] 其他信息 - “寿22转债”2022年12月12日在上交所挂牌交易[6] - 转股期自2023年5月23日至2028年11月16日[7] - 初始转股价格38.08元/股，2024年7月8日起调整为37.11元/股[7] 股本情况 - 2024年12月31日总股本198,243,832股[10] - 2025年3月31日总股本198,243,858股，转股使股本增加26股[10]

文章核心观点 国务院办公厅印发意见提出构建中医药产业高质量发展格局，寿仙谷聚焦中药全产业链关键核心技术研发，通过数字化转型实现全链条协同，赋予产品生命力，助力企业提质增效 [1] 行业政策 - 国务院办公厅印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》，提出加快构建现代化产业体系，形成中医药产业高质量发展格局 [1] 公司业务 - 公司专业从事灵芝、铁皮石斛、西红花等名贵中药材的品种选育、栽培、加工和销售，坚守“科技立企”战略，攻克“卡脖子”难题 [1] 数字化转型 全链条数字化管理 - 公司利用新一代信息技术对生产、管理、销售等环节全面升级，建立智慧工厂和智能制造管理系统，实现全链条数字化管理 [1] 产业协同数字生态 - 公司构建“未来农场 + 未来工厂 + 未来市场 + 未来实验室”产业协同应用，打造云上数字化协同生态，提高资源要素配置效率和生产管理智能化水平 [2] - 公司中药材未来农场拥有万亩土地、两千余套数字化设备和超万份种质资源，采集海量信息数据，构建系统架构，打造精准育种和智慧栽培平台 [2] - 公司数字化工厂建立全生命周期的服务型制造模式，实现生产的数字化、集成化、平台化 [2] 科技创新数字模式 - 公司生物育种研发中心构建全球最大灵芝种质资源库，拥有超 11000 份种质资源，自主研发高通量表型组设备，运用数字孪生技术实现全生命周期数字化管理，构建表型数据库 [3] - 公司构建靶向选育加工标准化全产业链数智创新技术体系，将数字化技术融入各环节，提高生产效率，降低成本，确保产品品质 [3] - 公司采用计算机虚拟育种技术，缩短育种周期，提高育种效率，选育出高效功能灵芝品种并取得市场成效 [3] 数字赋能生产销售 - 生产端实时监控中药材生长环境，精准调控参数，推动优良品种向高品质产品转化 [4] - 销售端利用数字化技术进行市场分析和精准营销，实现产品个性化定制和持续优化 [4]

核心财务表现 - 2024年营业总收入6.99亿元 同比下降10.87% [1][2] - 营业利润1.84亿元 同比下降27.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.84亿元 同比下降27.87% [1][2] - 扣非净利润1.53亿元 同比下降32.52% [2] - 基本每股收益0.93元 同比下降28.46% [1] - 加权平均净资产收益率8.20% 同比下降4.24个百分点 [1] 资产负债状况 - 总资产31.39亿元 同比下降1.11% [1] - 归属于上市公司股东的所有者权益23.03亿元 同比增长6.06% [1] - 股本1.98亿股 同比下降1.78% [1] - 每股净资产11.62元 同比增长6.12% [1] 业绩变动原因分析 - 经济回暖不及预期导致消费信心不足 [2] - 高端消费需求出现明显收缩 [2] - 公司营销改革未能及时适应外部环境变化 [2] - 营业收入下降期间费用和营业成本未同步下降 [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入699,107,038.17元，同比下降10.87%[4] - 2024年营业利润184,027,886.62元，同比下降27.75%[4] - 2024年利润总额183,489,115.78元，同比下降28.02%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润183,545,067.43元，同比下降27.87%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润152,987,586.24元，同比下降32.52%[4] - 2024年末总资产3,139,230,592.32元，同比下降1.11%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益2,302,849,871.39元，同比增长6.06%[4] 经营业绩影响因素 - 经营业绩受经济回暖不及预期、消费信心不足、高端消费需求收缩及营销改革未跟上环境变化影响[7] 净利润下降原因 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降幅度大，因营收下降而期间费用、营业成本未同步下降[8] 数据说明 - 公告数据为初步核算数据，最终以2024年年度报告为准[3][9]

新产品和新技术研发 - 公司子公司“寿仙山牌破壁灵芝孢子粉片”完成国产保健食品备案[2] - 产品保健功能为增强免疫力，备案号食健备G202533000784[2] 未来展望 - 备案成功利于补充产品品类、提升竞争力，符合大健康战略[2]