2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2023）第 0132 号 广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广州好莱客创意家居股份有限公司 致：广州好莱客创意家居股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广州好莱客创意家居股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派黄斌律师、董紫薇律师（以下简称"本所 律师"）对公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等 规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确 ...

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-034 债券代码：113542 债券简称：好客转债 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议通知和材料已于 2023 年 8 月 8 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日下午 3:30 在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事沈汉标先生主持， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届 董事会董事长的议案》。 经审议，公司董事会同意选举沈汉标先生为公司第五届董事会董事长 ...

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规 定，我们作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着独立审慎、实事求是的原则，在认真审议了会议材料后，就公司第五届 董事会第一次会议中的以下事项发表独立意见如下： 广州好莱客创意家居股份有限公司 独立董事就第五届董事会第一次会议相关事项 发表的独立意见 (本页为广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第五届董事会第一 次会议相关事项发表的独立意见之签署页,无正文) 独立董事签名: 经核查，沈汉标先生、沈竣宇先生、张正伟先生、宋华军先生、甘国强先 生的教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况，我们认为公司聘任的高级管 理人员均具备较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司相应高级管 理人员的资格和能力，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情 形，不存在中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市 场禁入处罚并且尚未解除的情况。 我们同意公司聘任沈汉标先生为公司总经理，聘任沈竣宇先生、张正伟先生 为公司副总经理，聘任宋华军先生为公司财务总监，聘任甘国强先生为公司董事 会秘书。 袁英红 ...

经与会监事认真讨论，形成如下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第五届监 事会主席的议案》。 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2023-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议通知和材料于 2023 年 8 月 8 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日 16:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事李泽丽女士主持， 公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公 司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、公司第五届监事会第一次会议决议 附件： 李 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 广东 广州 二〇二三年八月十八日 1 目录 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 4 2023 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会表决办法 5 | | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案（议案一） 7 | | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案（议案二） 10 | | 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案（议案三） 12 | 2 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 8 月 18 日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 8 月 18 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2023 年 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为347,762,973.17元，同比下降43.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,007,819.75元，同比下降70.66%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为964,070.79元，同比下降97.21%[4] - 基本每股收益为0.04元，同比下降69.23%[4] - 稀释每股收益为0.05元，同比下降64.29%[6] 资产状况 - 总资产为4,322,610,006.86元，较上年同期下降1.34%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,055,480,931.17元，较上年同期增长0.40%[5] 股东情况 - 前十名股东中，沈汉标持股数量最多，为128,047,861股，持股比例为41.14%[8] - 公司回购专用账户股份数为11,115,580股，占公司总股本比例为3.57%[10] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-11,468,966.46元，同比增长87.17%[4] - 公司现金及现金等价物净增加额为131,868,419.33元，较去年同期增加了138,997,076.73元[18] - 公司期末现金及现金等价物余额为381,450,216.15元，较去年同期减少了80,128,358.30元[19] 财务运营 - 公司营业总收入为347,762,973.17元，较去年同期下降了267,458,381.92元[15] - 公司营业总成本为354,099,409.57元，较去年同期下降了192,493,183.50元[16] - 公司净利润为12,007,819.75元，较去年同期增加了42,085,571.37元[16]

公司基本信息 - 公司注册地址为广州经济技术开发区东区连云路8号，办公地址在广州市天河区科韵路18号[11] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为好莱客，股票代码为603898[12] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为2,823,166,116.56元，较上年同期下降16.25%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为431,063,441.95元，同比增长560.07%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为342,575,004.01元，较上年同期增长15.70%[13] - 公司2022年基本每股收益为1.38元，同比增长557.14%[13] - 公司2022年加权平均净资产收益率为15.12%，较上年同期增加12.66个百分点[13] 业务发展及战略 - 公司面临房地产行业下行和居民消费减弱等因素影响，持续聚焦“新原态+大家居”核心战略[18] - 公司2022年荣获40余项行业大奖，包括“中国定制行业百强品牌企业”等[21] - 公司2022年推出“原态G6”全芯产品，获得中国林产工业协会鉴定达到“国际先进水平”[22] 行业挑战及趋势 - 家居行业面临存量竞争、新消费群体、流量碎片化和价值链重塑等挑战[27] - 90后、95后作为新的主力消费群，注重环保、可持续特质，对产品有更高要求[27] - 家居行业消费场景多元化，消费行为碎片化，各类前置流量入口对实体门店造成冲击[27] 财务风险及控制 - 公司2022年度投入环保资金为931.83万元，存在因环境问题受到行政处罚的情况[127] - 公司在2022年生产基地光伏电站合计发电量达1,321万千瓦时，有效减少碳排放量约13,170.37吨[130] - 公司积极响应国家对能源绿色、低碳转型的号召，通过建设光伏发电工程优化能源结构，降低能源消耗指标，实现节能减排效果[130]

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2023-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2023 年 04 月 20 日(星期四)至 04 月 26 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@holike.com） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 26 日发布公司 2022 年度报告，并将于同日发布 2023 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：603898 证券简称：好莱客 广州好莱客创意家居股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 1 / 11 2022 年第三季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | 总资产 | 4,406,219,175.54 | 5,463,073,590.52 | -19.35 | | 归属于上市公司股东的所 | 2,991,156,692.57 | 2,644,395,488.44 | 13.11 | ...

2022 年半年度报告 公司代码：603898 公司简称：好莱客 广州好莱客创意家居股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 177 2022 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内可能对公司未来经营发展产生不利影响的重大风险主要为市场变化风险、市场竞争 风险加剧及潜在价格战的风险、原材料价格波动风险、季节性波动风险、经营管理风险、产能过 剩风险。详见"第三节 管理层讨论与分析"之"五、其他披露事项"之"（一）可能面对的风 险"，敬请投资者关注投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 177 一、 本公司董事会、监事会及 ...