证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-037 债券代码：113542 债券简称：好客转债 广州好莱客创意家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议通知和材料已于 2023 年 8 月 18 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长沈汉 标先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年半年 度报告全文及摘要的议案》。 公司《2023 年半年度报告》及 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置自 有资金委托理财的议案》。 特别风险提示：为控制风险，公司及公司全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司"）拟购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在市场风 险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可 能会产生波动，理财收益具有不确定性。 （四）投资方式 一、投资情况概述 （一）投资目的 在保障正常经营和资金需求的前提下，公司及子公司拟购买安全性高、流动 性好、低风险的理财产品，以获得一定的收益，提高闲置自有资金使用效率。 （二）投资额度和 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 独立董事就第五届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 袁英红_ 2023年 8月18日 t : (本页为广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第五届董事会第二 次会议相关事项的事前认可意见之签署页，无正文) 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》的相关 规定，我们作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着独立审慎、实事求是的原则，在认真审议了会议材料后，就公司第五 届董事会第二次会议中的以下事项进行了事前审核，并发表书面意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的议案 经审核，公司独立董事认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"司农事务所"）具备上市公司审计业务的执业资质与能力，能够满足公司 财务审计工作的要求。司农事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。为 了保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，同意续聘司农事务所为公司2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） (本页为广州好莱客 ...

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-041 债券代码：113542 债券简称：好客转债 广州好莱客创意家居股份有限公司 具体修订情况如下： | | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：广州经济技术开发区东区 | 第五条 公司住所：广州经济技术开发区东区 | | 连云路 号。 8 | | 连云路 号。 8 | | 邮政编码：510530 | | 邮政编码：510530 | | | | 公司经营场所：广州市天河区科韵路 | | | | 18 号。 | | | | 邮政编码：510665 | | 第十九条 | 公司的发起人及其认购的股份数 | 公司由广州好莱客家具有限公司 第十九条 | | 等情况如下…… | | 整体变更设立，各发起人出资于 2011 年 6 月 | | | | 26 日足额到位，公司的发起人及其认购的股份 | | | | 数等情况如下…… | 除上述条款修订外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。 特此公告。 广州好莱客创意家居股份有限公司董事会 2023年8月29日 关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记 ...

关于2023年半年度主要经营情况的公告 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州好莱客创意家居股份有限公司 一、经营情况 （一）公司合并报表 2023 年半年度的经营情况 | | | | 毛利率 | 营业收 入比上 | 营业成 本比上 | 毛利率比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分产品 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | | | | | | | | | | （%） | 年增减 | 年增减 | （%） | | | | | | | （%） | （%） | | | | 整体衣柜 | 724,971,925.97 | 440,342,129.47 | 39.26 | -11.49 | -12.35 | 增加 0.59 | 个百分点 | | ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议通知和材料于 2023 年 8 月 18 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士 主持，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议 符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，形成如下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年半年 度报告全文及摘要的议案》。 特此公告。 广州好莱客创 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 二、关于续聘会计师事务所的议案 经核查，独立董事认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "司农事务所"）具备上市公司审计业务的执业资质与能力，不存在违反《中国 注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行 政处罚及自律监管措施。相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在 损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意续聘司农事务 所为公司2023年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公 司股东大会审议。 （以下无正文） （本页为广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第五届董事会第二 次会议相关事项发表的独立意见之签署页，无正文) 独立董事签名: 独立董事就第五届董事会第二次会议相关事项 发表的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》的相关规 定，我们作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着独立审慎、实事求是的原则，在认真审议了会议材料后，就公司第五届 董事会第二次会议中的以下事项发表独立意见如下： 一、关于使用闲置自有资金委托理财的议案 我们 ...

一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133 号文核准，公司于 2019 年 8 月 1 日公开发行可转换公司债券 630 万张，每张面值 100 元，发行总额 6.30 亿 元，期限 6 年，债券利率分别为第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四 年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%，可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债 券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。经上海证券交 易所自律监管决定书[2019]181 号同意，公司发行的 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 8 月 23 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称"好客转债"，债券 代码"113542"。"好客转债"转股期起止日为 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7 月 31 日，最新转股价格为 15.39 元/股。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2023-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 公告编号：2023-033 | | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 18 日 1.00、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书甘国强先生现场出席了本次会议；公司其他高管全部列席了本次 会议。 | 议案 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 议案名称 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | （%） | | （%） | | （%） ...

关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2023-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 张亚男女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监 事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章 程》中规定的不得担任公司监事的情形。 特此公告。 广州好莱客创意家居股份有限公司监事会 2023年8月18日 附件： 张亚男女士个人简历 张亚男女士，中国国籍，1993 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 4 月加入公司，现任公司职工代表监事、营销中心营销人资组 HRBP。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按照 ...