关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第三期解除限售条件成就的核查意见 杭州永创智能设备股份有限公司于 2023 年 9 月 25 日召开第四届监事会第 三十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授 予部分第三期解锁条件成就的议案》，监事会对公司限制性股票激励计划首次授 予部分第三个解锁期的激励对象名单进行了核查，并发表意见如下： 公司本次限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁的激励对象范围与 股东大会批准的激励对象名单相符，激励对象考核结果真实、有效，满足公司 《2020 年限制性股票激励计划》等规定的限制性股票第三个解锁期的解除限售 条件。公司对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规 定，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合解除限售条 件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。 杭州永创智能设备股份有限公司监事会 （本页无正文，为《杭州永创智能设备股份有限公司监事会关于 2020 年限制性 股票激励计划首次授予限制性股票第三期解除限售条件成就的核查意见》之签 署页） 汪建萍 丁佳妙 张贤红 日期：2 ...

| | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟回购股份的资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：持有公司股份的公司董事、监事、高级管 理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人未来 3 个月、6 个月内均不存在 减持公司股份的计划； 本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响 公司的上市地位。 相关风险提示： 1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实 施的风险； 拟回购股份的总金额：不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元 重要内容提示： 拟回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超 6 个月 拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或/及股权激励计划 拟回购股份的价格：不超过人民币 16 元/股（含），该回购价格上限不高 于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东持股情况的公告 序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售股份的 比例（%） 1 吕婕 171,600,000 35.80 2 罗邦毅 44,680,000 9.32 3 杭州康创投资有限公司 27,233,700 5.68 4 全国社保基金一零三组合 19,000,807 3.96 5 中国银行股份有限公司－嘉实价 值精选股票型证券投资基金 11,371,600 2.37 6 中国银行股份有限公司－嘉实领 先优势混合型证券投资基金 8,672,047 1.81 7 中国银行股份有限公司－嘉实价 值优势混合型证券投资基金 7,972,453 1.66 8 KB 资产运用－KB 中国大陆基金 7,120,100 1.49 9 招商银行股份有限公司－兴全合 泰混合型证券投资基金 6,620,739 1.38 10 林天翼 5,923,376 1.24 二、2023 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 13 日(星期三) 至 09 月 19 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@youngsunpack.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 20 日下午 13:00-14:00 ...

综上，我们认为公司本次回购股份方案合法合规，具备必要性、合理性和可 行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份相关事项。 杭州永创智能设备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 三次会议于 2023 年 9 月 4 日，采用现场及通讯方式召开，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关规定，公司独立董事对公司拟以集中竞价交易方式回购股份的事宜发 表独立意见： 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法 规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司 章程》的相关规定； 2、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或/及股权激励计划，有利于 公司建立健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干员工 积极性，有利于增强投资者对公司未来发展的信心，提升投资者对公司价值的认 可，维护广大投资者利益，也 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）回购股份的目的。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）拟回购股份的种类。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）拟回购股份的方式。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）回购股份的期限。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十 四次会议于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第四届董事会第三十三次会议决议公告 （一）回购股份的目的。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：603901 | | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 三次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 31 日通过 书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》 （六）拟用于回购的资金用途、数量或金额。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）回购股份的资 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或/及股权激励计划 拟回购股份的总金额：不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元 拟回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月； 拟回购股份的价格：不超过人民币 16 元/股（含），该回购价格上限不高 于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 拟回购股份的资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：持有公司股份的公司董事、监事、高级管 理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人未来 3 个月、6 个月内均不存在 减持公司股份的计划； 本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响 公司的 ...

公司基本信息 - 公司名称为杭州永创智能设备股份有限公司，股票代码为603901[1] 财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为1,591,460,036.23元，比去年同期增长13.93%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为133,694,494.64元，同比增长4.40%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-55,502,652.19元[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为2,620,673,753.95元，同比增长3.06%[12] - 公司2023年上半年总资产为6,814,278,754.52元，同比增长6.97%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.28元，同比增长3.70%[12] 主营业务 - 公司主营业务为包装设备领域，全球包装设备市场规模预计将在2026年达到711亿美元[13] - 公司主要产品包括标准单机设备、智能包装生产线、PP捆扎带、PET捆扎带、PE拉伸膜等[14] 研发和技术优势 - 公司拥有国家级技术中心和多个科技创新平台，具有研发设计优势和产品系列化、成套化、定制化优势[15] - 公司报告期内增加研发投入，进一步完善无菌灌装系统的开发，以提高技术门槛[16] 市场表现和发展计划 - 公司主要经营市场销售方面表现稳定增长，智能生产线产品销售成绩明显[18] - 公司持续投入研发液态食品智能包装生产线和协作机器人产品[18] - 公司积极推进智能包装设备扩产项目和液态智能包装生产线建设项目[19] 股东情况 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为12,392户，前十名股东中持股最多的为吕婕，持有171,600,000股，占35.15%[57] - 公司股东中存在关联关系，如股东罗邦毅和吕婕为夫妻关系，共同为公司实际控制人[58] 资产负债情况 - 公司2023年上半年资产总计达到6,814,278,754.52元，较去年同期增长444,898,481.79元[71] - 公司负债合计为4,098,011,972.38元，较去年同期增长366,880,765.07元[72] - 公司所有者权益合计为2,716,266,782.14元，较去年同期增长77,017,716.72元[72] 环保和合规 - 公司制定了完善的环保措施，不存在违规排放废气、污水的情况，也未发生过环保事故[36] 会计政策 - 公司的记账本位币为人民币[99] - 合并财务报表的编制方法是母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围[102]

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 一、募集资金基本情况 （一）募集资金情况 1.2018 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发 行方式，发行人民币普通股（A 股）股票 39,389,026 股，发行价为每股人民币 8.02 元，共计募集资金 31,590.00 万元，坐扣承销和保荐费用 660.38 万元后的 募集资金为 30,929.62 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2018 年 8 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露 等其他发行费用 388.68 万元后，公司本次募集资金净额为 30,540.94 万元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2018〕298 号）。 2.2019 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证 ...