| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 公司第四届董事会独立董事已对上述议案发表了一致同意的独立意见。 二、监事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，结合公司监事会的实际运行情况，公司第五届监事 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、 第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定，公司董事会、监事会将进行换届。现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，结合公司董事会的实际运行情况，公司第五届董事 会仍由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。在征得本人同意后， 由公司第四届董事会提名，并经公司第四届董事会提名委员会的任职资格审查 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《杭州 永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司 董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订 本细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会批 准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为3年，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员 ...

可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 重要内容提示： 杭州永创智能设备股份有限公司 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有人民币 80,000 元"永 02 转债"转为公司普通股，累计转股数 5,682 股，占"永 02 转债"转股前公司 已发行股份总额的 0.0012%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"永 02 转债" 金额为 610,467,000 元,占"永 02 转债"发行总量的比例为 99.9869%。 （一）本次"永 02 转债"的转股期间为 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，本期间内未有"永 02 转债"转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量 为 5,682 股，占"永 02 转债"转股前公司已发行股份总额 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司首次回购股份暨回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等规范性文件的要求，根据公司董事审议通过的股份回购方案，实施股 份回购并履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日， 召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份人民币 2000 万元（含）-4000 万 元（含），回购期限从 2023 年 9 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日。具体内容详见公司 于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站披露的 ...

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2023-069 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,412,600 股。 本次股票上市流通总数为 2,412,600 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日。 一、本次股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序。 1、2020 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过 了《关于<杭州永创智能设备股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》和《关于制定<杭州永创智能设备股份有限公司 2020 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司第三届监事会第二十二次会议审 议通过了前述议案及核查《公司 2020 年 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十 五次会议于 2023 年 9 月 25 日在杭州永创智能设备股份有限公司现场结合通讯方 式召开，应到监事 3 人，出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席汪建萍主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解 锁条件成就的议案》。 杭州永创智能设备股份有限公司 鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《杭州永创智能设备股份有限 公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计 划》"）规定的首次授予部分 ...

证券代码：603901 证券简称：永创智能 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | | | | 一、释义 | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 . | | 五、独立财务顾问意见 | | （一）本激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的说明 | | (二) 本激励计划首次授予部分第三期解除限售情况 ………………………………………………………………………………… 10 | | （三）结论性意见 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

杭州永创智能设备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 四次会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开。根据《公司法》、《证券 法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事对本次会议 的事宜发表独立意见如下： 关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的 独立意见 公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《管理办法》等有 关法律、法规及规范性文件所规定的不得解除限售的情形；本次可解除限售的激 励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司层面业绩条件与激励对象个人 绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效； 激励计划对各激励对象限制性股票的限售安排、解除限售等事项符合《管理办法》 等有关法律法规及《激励计划草案》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利 益的情况；公司对解除限售的决策程序符合激励计划和有关法律、法规及规范性 文件的规定。 关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文 件 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 浙六和法意（2023）第 1280 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派孙芸律师、吕荣律师（以 下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售（以下简 称"本次解除限售"）条件成就相关事项出具 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"），第四届董事会第三 十四次会议于 2023 年 9 月 25 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 19 日以书面、电子邮件形式发出，会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关 规定。 2023 年 9 月 25 日 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁 条件成就的议案》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事吴仁波先生、张彩芹女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对 本议案回避表决。 鉴于公 ...