证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-071 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 1、2024年3月20日，公司召开第三届董事会第二十八次会议以7票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易情况的议案》， 预计公司2024年度与关联方安乐工程集团有限公司发生日常性关联交易金额为 500万元，关联董事潘乐陶、陈海明回避表决。本次日常关联交易事项在提交董 事会前已经独立董事专门会议2024年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权 审议通过，已经第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。具体内容详见 公司于2024年3月22日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体上披露的《关于预计2024年度日常性关联交易情况的公告》（公告编号： 2024-022）。 2、2024年8月15日，公司召开第三届董事会第三十三次会议以7票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常性关联交易预计额度的议 案》，同意公司根据实际运营情况及经营计划，增加2024年度日常性关联交易预 计额度3 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：结构性存款 委托理财金额：10000万元 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"佳力图"）2024年第二次临时股东大会审议通过。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置 募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不 影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟使 用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。 （二）委托理财金额 公司本次委托理财的投资金额为10000万元。 （三）资金来源 本次委托理财的资金来源系公司首次公开发行股票暂时 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024年5月10日，南京楷德悠云数据有限公司（以下简称"楷德悠云"）使 用闲置募集资金人民币1亿元，购买了浙商银行股份有限公司盐城分行"浙商银 行单位结构性存款"（产品代码：EGQ24010UT）理财产品，具体内容详见公司 于2024年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 及子公司使用部分闲置非 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 一、可转债基本情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京佳力 图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]1326 号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2020 年 7 月 30 日公开发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第 三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，发行期限 6 年。 关于"佳力转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270 号文同意，公司本次发行的 30,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 8 月 21 日起在上海证券交易所上市交 易，债券简称"佳力转债"，债券代码"11 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 489 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 244,994,129 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.2204 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本 次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投 票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣 布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》 《公司 ...

国浩律师（南京）事务所 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南京佳力图机房环境技术股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受南京佳力图机房环境技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"） ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-062 | 证券代码: | 603912 | | --- | --- | | 桂倩代码。 | 112597 | 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于"佳力转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 30 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于 2024 年 7 月 30 日开始支付自 2023 年 7 月 30 日至 2024 年 7 月 29 日期间的利息。根据《南 京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市情况 1、债券简称：佳力转债 可转债付息债权登记日：2024 年 7 月 29 日 可转债除息日：2024 年 7 月 30 日 可转债兑息发放日：2024 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年八月 目 录 一、2024 年第二次临时股东大会会议须知 1、《关于调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限的议案》 2、《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 三、2024 年第二次临时股东大会会议议案 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 股东发言次数原则上不得超过 3 次，发言的时间原则上不得超过 3 分钟。主持人 可安排公司董事、监事和高级管理人员等相关人员回答股东问题。对于与本次股 东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主 持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断 会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东 及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以 拒绝或制止。 六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以 其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投 票表决时，应在表决票中 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-061 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境 技术股份有限公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日 股东大会召开日期：2024年8月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 8 月 2 ...

中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术 股份有限公司变更部分首发募集资金投资项目实施地点的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京佳力图机房 环境技术股份有限公司（以下简称"佳力图"、"公司"）首次公开发行股票并 上市承接持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对佳力图变更部分首发募 集资金投资项目实施地点进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1730 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股， 发行价为每股人民币 8.64 元，募集资金总额为 31,968.00 万元，扣除相关中介费 用后，募集资金净额为 28,011.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 ...