证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2023-143 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

截至本公告披露日，卢书聪先生未直接持有公司任何股份，与公司其他董事、 监事、高级管理人员及实际控制人无关联关系，在持股5%以上的股东安乐工程 集团有限公司子公司安乐数据中心基建有限公司任总监，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的情形。符 合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司监事的相关规定， 其提名程序合法、合规。 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2023-141 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于选举公司第三届监事会监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 4日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会股 东代表监事的议案》。经公司股东安乐工程集团有限公司推荐，公司监事会同意 提名卢书聪先生（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）治理机制，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在信息 披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等法律、行政 法规、规范性文件以及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）《南京佳力图机房环境技术股份 有限公司独立董事专门会议工作制度》（以下简称"《独立董事专门会议工作 制度》"）等有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2023-139 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十九次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及电话方式通知各位监事， 会议于 2023 年 12 月 4 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 4 人，实际出席 4 人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有 关法律法规的规定，会议合法有效。 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《关于选举公司第三届监事会监事的公告》。 特此公告。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会 202 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称 "公司")治理机制,充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督 作用,维护审计的独立性,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等法律、行政 法规、规范性文件以及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）等有关规定，结合公司实 际情况,制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会在年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行职责，保证公司年报的 真实、准确、完整和及时。 第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、上海证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参 加其组织的培训。 第二章 具体规定 第 ...

第一章 总则 第一条 为规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《南京佳力图机房环境技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中至少 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并 由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2023-137 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集 资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募 集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和 全体股东谋求更多的投资回报。 （二）委托理财金额 公司及子公司本次委托理财的投资金额为1亿元。 （三）资金来源 重要内容提示： 委托理财种类：7天通知存款 委托理财金额：1亿元 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独 立意见。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2023-136 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 陈海明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其为 公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会 2023年11月29日 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事陈海明先生的书面辞职报告。陈海明先生因工作调整原因，申请辞 去公司第三届监事会监事职务。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，陈海明先生的辞职未导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，不会对公司 日常管理、生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司 将按照法定程序尽快完成监事补选相关工作。 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2023-135 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事及副董事长罗威德先生的书面辞职报告。因罗威德先生计划退休， 申请辞去公司第三届董事会董事及副董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务。 罗威德先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其为 公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2023年11月29日 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，罗威德先生的辞职未导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，不会对公司 日常管理、生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司 将按照法定程序尽快完成董事补选 ...