| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2023-148 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270 号文同意，公司本次发行的 30,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 8 月 21 日起在上海证券交易所上市交 易，债券简称"佳力转债"，债券代码"113597"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境 技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"佳力转债" 自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份。"佳力转债"的初始转股价格为 23.40 元/股，当前转股价格为 10.79 元/股。 1、因公司实施 2020 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由 23.40 元/股 调整为 23.15 元/股，转股价格调整日为 2021 年 6 月 23 日。具体内容详见公司 于 2021 年 6 月 17 日披露的《关于根据 2020 年度利润分配方案调整可转换公 司债券转股价格公告》（公告编号：2021-076）。 2、因公 ...

国浩律师(南京)事务所 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 = 邮编:210036 5/78/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致:南京佳力图机房环境技术股份有限公司 国浩律师(南京)事务所(以下简称"本所")接受南京佳力图机房环境技 术股份有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司 2023年第六次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"、"会议")召开的有关事宜,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大会规则》(以 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2023-147 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 241,781,193 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.6275 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本 次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投 票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣 布了表 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2023-146 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次委托理财概况 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集 重要内容提示： 委托理财种类：定期存款 委托理财金额：6.4亿元 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年第三次临时股东大会审议通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募 集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和 全体股东谋求更多的投资回报。 （二）委托理财金额 公司 ...

本次理财赎回金额：中国邮政储蓄银行股份有限公司淮安市洪泽支行"7 天通知存款"理财产品1亿元 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2023-145 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集 资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况 公司使用闲置非公开发行股票募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回 的情况。截至本公告披露日，公司使用非公开发行股票募集资金购买理财产品已 使用的理财额度10000万元，尚未使用的理财额度70000万元。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月 28日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用 部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟对总 额不超过8 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 目 录 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股东大会期间依法行使 权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南京 佳力图机房环境技术股份有限公司章程》、《南京佳力图机房环境技术股份有限 公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知： 一、本次股东大会秘书处设在公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事 宜。 二、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天下午 13:30 到达会场签到 确认参会资格。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登 记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东 账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股 东代理人）、持股凭证等文件；没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2023-144 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 委托理财种类：7天通知存款 委托理财金额：1亿元 理财赎回金额：1亿元 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"佳力图"）2023年第三次临时股东大会审议通过。 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集 资金到期赎回及进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2023年12月1日，南京楷德悠云数据有限公司（以下简称"楷德悠云"）使 用闲置募集资金人民币1亿元，购买了中国邮政储蓄银行股份有限公司淮安市洪 泽支行"7天通 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 至少 2 名为独立董事，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。审计委员会 成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员且为会计专 业人士担任，须具备会计或财务管理相关的专业经验，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司 章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三至 第五条规定补足委员人数。在审计委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以 前，审计委员会暂停行使本细则规定的职权。 第一条 为强化南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《南京佳力图机房环境 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制 定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用， ...