担保适用范围 - 制度适用于公司及控股50%以上子公司为第三人提供担保行为[3] 担保限制 - 公司不得为自然人债务提供担保[5] 审批要求 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保需股东会审批[11][12] - 为资产负债率超70%对象、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审批[12] - 按金额十二个月累计超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审批且三分之二以上表决权通过[12] - 董事会审批的对外担保需全体董事过半数、出席董事三分之二以上审议通过并披露[12] - 股东会审议对外担保事项需出席股东表决权过半数通过[13] - 股东会审议对关联方担保，关联股东不参与表决，其他股东表决权过半数通过[13] 担保管理 - 担保合同妥善保管[17] - 被担保企业报告还款情况[17] - 被担保企业提供反担保措施[17] 债务处理 - 到期前一个月财务通知法务发催款单[17] - 到期未履行还款十个工作日内执行反担保[17] - 追偿情况传至董事会备案[17] - 到期十五个交易日未还款及时披露信息[17] 其他规定 - 担保债务展期重新履行审批程序[18] - 子公司对外担保经公司董事会或股东会审议[24] - 制度自股东会审议通过生效[27]

股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议批准公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[6] - 审议本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保[8] - 审议公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保[8] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[8] - 审议按照担保金额连续十二个月内累计计算原则超公司最近一期经审计总资产30%的担保[8] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[8] 股东会召开相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[8] - 董事人数不足5人时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[16] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[19] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] 股东会决议相关 - 股东会作出普通决议，需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[27] - 股东会作出特别决议，需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，需特别决议通过[28] - 董事会工作报告、拟定的利润分配和弥补亏损方案等事项由普通决议通过[29] - 股东（含代理人）以所代表有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权[29] - 股东会对关联交易事项决议，普通事项需经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需经三分之二以上通过[31][32] 其他规定 - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提名董事候选人，提名人数不得超拟选举或变更的相应董事人数[34][35] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份在30%以上以及选举2名以上独立董事时，应实行累积投票制[36] - 公司在股东会结束后2个月内实施有关派现、送股或资本公积转增股本提案的具体方案[38] - 会议记录保存期限不少于10年[41] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违反法律或章程，或内容违反章程的股东会决议[43] - 议事规则由公司董事会拟定，股东会审议通过后生效实施，修改亦同[45] - 议事规则由董事会负责解释[45]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度，2025年10月修订[1] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚信原则[5] 工作对象 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[7] 工作开展 - 多渠道开展工作，设联系电话等专人负责，官网开专栏[10][11] 其他规定 - 档案保存不少于3年，年报披露后开业绩说明会[14][16]

募集资金 - 公司向特定对象发行117,964,243股，每股15.20元，募资179,305.65万元，净额177,700.23万元[2] 项目投资 - 拟用52,000万元向香港世运增资或借款用于泰国世运募投项目[3][6][15][16] - 鹤山世茂电子二期项目总投资62,895.03万元，承诺投资57,700.23万元，2027年6月达预定状态[7] - 泰国一期项目总投资112,649.78万元，承诺投资52,000万元，2026年12月达预定状态[7] - 多层板技术升级项目总投资30,075.70万元，承诺投资30,000万元，2026年12月达预定状态[7] 泰国世运情况 - 泰国世运注册资本200,000万泰铢，世运线路版持股0.05%，新加坡公司持股99.95%[9] - 2024年12月31日资产119,190,058.02元，负债891,279.42元，净资产118,298,778.60元[11] - 2025年9月30日资产302,593,273.71元，负债978,947.92元，净资产301,614,325.79元[11] - 2024年营收0元，利润总额465,910.38元，净利润371,950.55元[11] - 2025年1 - 9月营收0元，利润总额 - 4,475,126.63元，净利润 - 4,475,126.63元[11]

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-086 广东世运电路科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可以在2025年10月31日（星期五）至11月4日（星期二）16:00前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或者通过公司邮箱 （olympic@olympicpcb.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 29 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果及财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 5 日（星期三） 上午 9:00-10:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 三、参加人员 公司出席本次说明会的人员有：董事长林育成先生 ...

股本与注册资本 - 截至2025年9月30日，公司总股本为720,592,317股，注册资本变更为720,592,317元[1] - 原《公司章程》注册资本为719,411,777元，修订后为720,592,317元[7] 制度修订 - 公司拟取消监事会，其职责由董事会审计委员会承接，需股东会审议通过[2] - 《世运电路对外投资制度》修订需提交股东会审议，《世运电路期货套期保值业务管理制度》修订无需提交[4] 章程修订 - 修订后的《公司章程》将维护职工合法权益纳入第一条[7] - 原《公司章程》第五章董事和董事会的“第二节 独立董事”改为“第三节 独立董事”，“第三节 董事会”改为“第二节 董事会”[6] - 本次《公司章程》修订涉及删除原第七章监事会及相关表述内容[6] 会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年10月28日召开，审议通过相关议案[1] 股份收购与处置 - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同处置时间和规定[9] - 公司因不同情形收购本公司股份，有不同的决议要求[9] 股东权益 - 股东可按持股比例获得股利和其他形式利益分配等多项权益[10] 股东会审议事项 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司股东会审议与关联人交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[13] 担保规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[14] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[36] - 公司现金股利政策目标是兼顾股东利益和公司可持续发展，实现投资者稳定增长股利[36] 其他 - 公告日期为2025年10月29日[48]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会11月13日13点30分在广东鹤山市公司三楼会议室召开[3] - 网络投票11月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议《关于2025年中期利润分配方案的议案》等多项议案[8][9] 会议相关时间 - 股权登记日为2025年11月6日[14] - 参会登记时间为2025年11月10日9:00 - 16:30[18] 其他信息 - 特别决议议案为议案2、3.01、3.02、3.08[12] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[12] - 登记地点为董事会办公室，可邮件登记[18] - 联系人刘晟，电话0750 - 8911371等[19]

世运电路 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年 10 月 - 1 - 广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料目录 - 2 - 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 世运电路 2025 年第四次临时股东会会议资料 广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第四次临时股东会 期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东会 规则》等有关规定，制定如下有关规定： 一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常 程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 世运电路 2025 年第四次临时股东会会议资料 八、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送 等事宜，以平等对待所有股东。 广东世运电路科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 - 3 - 世运电路 2025 年第四次临时股东会会议资料 二、参加公司 2025 年第四次临 ...

业绩相关议案 - 《世运电路2025年第三季度报告》议案表决通过[3][4] - 《2025年中期利润分配方案》议案表决通过，待股东会审议[5][6][7] 募投项目 - 拟将52000万元向子公司增资或借款实施泰国募投项目[8] - 《使用募集资金向子公司增资或借款实施募投项目》议案表决通过[9] 公司股本与章程 - 截至2025年9月30日，公司总股本为720592317股，注册资本对应变更[10] - 《变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》议案表决通过，待股东会审议[10][12][13]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为14.99亿元人民币，同比增长17.16%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元人民币，同比增长33.77%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.83亿元人民币，同比增长7.72%[4] - 年初至报告期末营业收入为40.78亿元人民币，同比增长10.96%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.25亿元人民币，同比增长29.46%[4] - 第三季度利润总额为2.68亿元人民币，同比增长37.33%，主要系营业收入、投资收益和汇兑收益增加所致[4][9] - 第三季度基本每股收益为0.34元/股，同比增长24.15%[5] - 2025年前三季度营业总收入为40.78亿元，同比增长10.9%[19] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.25亿元，同比增长29.5%[20] - 2025年前三季度基本每股收益为0.87元/股，同比增长8.8%[21] - 2025年前三季度营业收入为28.92亿元人民币，同比增长10.9%[28] - 2025年前三季度净利润为3.79亿元人民币，同比下降22.0%[28] - 2025年前三季度营业利润为4.31亿元人民币，同比下降20.0%[28] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度营业成本为31.49亿元，同比增长12.1%[19] - 2025年前三季度研发费用为1.60亿元，同比增长7.3%[20] - 2025年前三季度财务费用为-3248.27万元，主要因利息收入大于利息支出[20] - 2025年前三季度研发费用为1.06亿元人民币，同比增长7.9%[28] - 2025年前三季度财务费用为334.2万元人民币，同比下降90.9%[28] 其他财务数据 - 报告期末总资产为98.79亿元人民币，较上年度末增长9.90%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.87亿元人民币，同比减少3.24%[4] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为17.78亿元人民币，较2024年末的19.32亿元有所减少[14][15] - 交易性金融资产大幅增长至31.85亿元人民币，较2024年末的26.05亿元增加22.3%[15] - 应收账款为14.30亿元人民币，较2024年末的13.73亿元增长4.1%[15] - 存货为6.40亿元人民币，较2024年末的5.48亿元增长16.9%[15] - 长期股权投资激增至1.56亿元人民币，而2024年末仅为134万元[15] - 在建工程大幅增加至2.64亿元人民币，而2024年末仅为0.23亿元[15] - 截至报告期末资产总计为98.79亿元，较期初增长9.9%[16] - 截至报告期末负债合计为30.11亿元，较期初增长30.6%[17] - 截至报告期末短期借款为9.36亿元，较期初增长114.2%[16] - 2025年前三季度公允价值变动收益为6707.04万元，去年同期为645.17万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降3.2%，从2024年前三季度的8.14亿元降至2025年前三季度的7.87亿元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长8.6%，从2024年前三季度的36.56亿元增至2025年前三季度的39.69亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，净流出从2024年前三季度的24.03亿元收窄至2025年前三季度的11.34亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降95.2%，从2024年前三季度的15.14亿元降至2025年前三季度的0.72亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比下降10.6%，从2024年9月30日的18.78亿元降至2025年9月30日的16.79亿元[25] - 交易性金融资产同比大幅增长68.1%，从2024年末的15.74亿元增至2025年9月30日的26.47亿元[26] - 应收账款同比下降25.2%，从2024年末的10.40亿元降至2025年9月30日的7.78亿元[26] - 应付账款同比增长34.9%，从2024年末的6.03亿元增至2025年9月30日的8.13亿元[27] - 其他应付款同比激增218倍，从2024年末的514万元增至2025年9月30日的11.26亿元[27] - 在建工程同比大幅增长4342.9%，从2024年末的228万元增至2025年9月30日的1.01亿元[26] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额大幅增至18.96亿元人民币，同比增长257.0%[30] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为流出16.39亿元人民币，同比流出减少15.0%[31] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为流出4.20亿元人民币，而去年同期为流入13.97亿元人民币[31] - 2025年9月末现金及现金等价物余额为6.18亿元人民币，较期初下降21.0%[31] 非经常性损益 - 第三季度非经常性损益项目中，金融资产和金融负债的公允价值变动及处置损益为6785.24万元人民币[7] - 2025年前三季度投资收益为1985.0万元人民币，同比下降86.8%[28] 股东与股权结构 - 第一大股东新豪國際集團有限公司持股1.45亿股，占总股本20.11%[12] - 控股股东广东顺德控股集团有限公司持有无限售流通股1.71亿股[12] - 前十大股东中，广东顺德控股集团与广东顺德科创璞顺股权投资合伙企业为一致行动人[13] - 前十大股东中，新豪国际集团、深圳市沃泽科技、鹤山市联智投资为关联方[13]