新策略 - 公司拟开展期货套期保值业务降低原材料价格波动影响[1] - 业务涉及铜、钯、金等大宗原材料[2] - 保证金和权利金上限4000万元，日最高合约价值不超8亿[2] - 保值比例上限为库存的50%[2] - 业务额度有效期12个月，可循环使用[2] - 2025年4月15日董事会审议通过该议案[10] - 保荐人对开展业务事项无异议[13] 风险应对 - 业务存在基差波动等风险并制定应对措施[4][5][6][7] 核算处理 - 业务按相关会计准则核算处理[9] 授权安排 - 董事会授权总经理在额度及期限内实施业务方案[3]

关联交易审议 - 2025年4月15日独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1] - 2025年4月15日第五届董事会第三次会议审议通过该议案[2] 租赁情况 - 2024年租赁房产预计总金额2340000元，实际发生2290982.88元[5] - 2025年租赁预计总金额2637600元[7] 保荐意见 - 保荐人对世运电路2025年度日常关联交易预计事项无异议[14]

财务审计 - 审计广东世运电路科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月15日[8] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 内部控制有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6]

外汇业务概况 - 开展外汇套期保值业务，保证金和权利金上限不超1亿人民币或等值外币[4] - 任一交易日最高合约价值不超3.6亿美元或等值外币[4] - 涉及美元、港元等币种，业务含远期结售汇等[3] 业务决策与期限 - 2025年4月15日董事会通过议案，无需股东会审议[4] - 业务期限为董事会审议通过之日起12个月[4] 交易与风控 - 交易对手为有资质金融机构[5] - 存在汇率波动等风险[6][7][8] - 制定制度规范业务，重视应收账款管理[9] - 基于外币收款预测，内部审计核查执行情况[10]

公司治理 - 2024年独立董事参加12次董事会和2次股东会，无异议[4] - 2024年组织5次提名与薪酬委员会会议，参加4次审计委员会会议，均无缺席[6] - 2024年独立董事现场工作累计17天[10] 股权变动 - 2024年7月5日签订股份转让协议，新豪国际向顺德控股转让170,546,596股股份[16] - 2024年12月13日股份转让过户登记手续完成[16] - 2025年1月13日公司董事会改组，顺德控股成控股股东[16] 议案审议 - 2024年4月24日审议通过部分关联方2024年度日常关联交易额度议案[14] - 2024年7月8日董事会和监事会、7月26日股东大会审议通过豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺议案[15] - 2024年12月27日审议董事会提前换届选举议案，2025年1月13日完成换届并选聘高管[21] 其他事项 - 公司按时编制并披露各期定期报告，内容真实准确完整[18] - 2024年5月15日续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情况[20] - 报告期内无因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情况[20] - 2024年度董事、高级管理人员薪酬按方案执行发放[23] - 2024年8月22日审议通过2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期符合行权条件议案[24] - 2024年12月13日审议通过2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期符合行权条件议案[24] - 2025年1月13日董事会换届选举，独立董事不再任职[26]

公司治理 - 2024年独立董事参加12次董事会、2次股东会和5次提名与薪酬委员会会议[4][6] - 2024年独立董事在上市公司现场工作累计17天[9] - 2025年1月13日公司董事会完成改组和换届选举，选聘新一届高级管理人员[16][21] 交易与股权变动 - 2024年4月24日审议通过预计部分关联方年度日常关联交易额度议案[12] - 2024年7月8日、7月26日审议通过豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺议案[13] - 2024年7月5日签订股份转让协议，12月13日过户登记完成，2025年1月13日顺德控股成控股股东[16] 审计与财务 - 2024年5月15日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人及重大会计政策变更情况[20] 激励计划 - 2024年8月22日审议通过2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期符合行权条件议案[23] - 2024年12月13日审议通过2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期符合行权条件议案[24]

公司治理 - 2024 年独立董事参加 12 次董事会和 2 次股东会，无异议[4] - 2024 年独立董事组织召开 4 次审计委员会会议，认为财务报告等合规[6] - 2024 年独立董事在上市公司现场工作累计 17 天[9] 重大决策 - 2024 年 4 月 24 日审议通过预计部分关联方年度日常关联交易额度议案[13] - 2024 年 7 月 8 日董事会和监事会、7 月 26 日股东大会审议通过豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺议案[14] - 2024 年 12 月 27 日审议通过董事会提前换届选举议案[22] 股份转让 - 2024 年 7 月 5 日签订股份转让协议，新豪国际向顺德控股转让世运电路 170,546,596 股股份[16] - 2024 年 12 月 13 日股份转让权益变动过户登记手续完成[16] - 2025 年 1 月 13 日公司董事会换届，顺德控股成为控股股东[16] 审计与薪酬 - 2024 年 5 月 15 日续聘天健会计师事务所为 2024 年度财务报告及内控审计机构[18] - 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬按审议通过的方案执行发放[23] 激励计划 - 2024 年 8 月 22 日审议通过 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案[24] - 2024 年 12 月 13 日审议通过 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案[24] 人员变动 - 2025 年 1 月 13 日公司第五届董事会换届选举完成，并选聘新一届高级管理人员[22] - 2025 年 1 月 13 日董事会完成换届选举，独立董事饶莉不再担任公司任何职务[25] - 独立董事饶莉于 2025 年 4 月 15 日提交报告[26]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.17亿元，上年同期10.93亿元，同比增长11.33%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.80亿元，上年同期1.09亿元，同比增长65.61%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.71亿元，上年同期1.08亿元，同比增长57.26%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.66亿元，上年同期1.59亿元，同比增长67.57%[3] - 本报告期基本每股收益0.25元/股，上年同期0.20元/股，同比增长25.00%[3] - 本报告期稀释每股收益0.25元/股，上年同期0.19元/股，同比增长31.58%[3] - 本报告期末总资产91.03亿元，上年度末89.89亿元，同比增长1.26%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益66.59亿元，上年度末64.71亿元，同比增长2.90%[4] - 2025年第一季度营业总收入为12.1740102979亿元，2024年第一季度为10.9347439958亿元，同比增长11.33%[17] - 2025年第一季度营业总成本为10.2937739089亿元，2024年第一季度为9.7003541019亿元，同比增长6.12%[17] - 2025年第一季度净利润为1.7173618264亿元，2024年第一季度为1.0327284662亿元，同比增长66.30%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.7984499021亿元，2024年第一季度为1.0859340891亿元，同比增长65.61%[18] - 2025年第一季度综合收益总额为1.6860812241亿元，2024年第一季度为1.0476468176亿元，同比增长60.94%[19] - 2025年第一季度基本每股收益为0.25元/股，2024年第一季度为0.20元/股，同比增长25%[19] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.25元/股，2024年第一季度为0.19元/股，同比增长31.58%[19] - 2025年负债合计为22.4004007513亿元，2024年为23.0588021482亿元，同比下降2.85%[15] - 2025年所有者权益合计为68.6258325742亿元，2024年为66.8311592060亿元，同比增长2.68%[15] - 资产总计从71.88亿元增至75.96亿元，增幅5.67%[26][27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数71,126户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 广东顺德控股集团有限公司持股1.71亿股，持股比例23.67%；新豪國際集團有限公司持股1.45亿股，持股比例20.13%[8] - 广东顺德控股集团有限公司持有无限售条件流通股170,546,596股[9] - 新豪國際集團有限公司持有无限售条件流通股144,990,107股[9] 资产项目变化 - 2025年3月31日货币资金为2,319,927,889.38元，较2024年12月31日的1,932,287,927.94元有所增加[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为2,462,709,557.56元，较2024年12月31日的2,604,746,666.52元有所减少[13] - 2025年3月31日应收账款为1,257,887,869.77元，较2024年12月31日的1,372,787,493.76元有所减少[13] - 2025年3月31日流动资产合计6,703,810,410.39元，较2024年12月31日的6,620,587,084.93元有所增加[13] - 2025年3月31日固定资产为2,131,509,553.70元，较2024年12月31日的2,182,692,931.83元有所减少[13] - 2025年3月31日非流动资产合计2,398,812,922.16元，较2024年12月31日的2,368,409,050.49元有所增加[14] - 2025年3月31日资产总计9,102,623,332.55元，较2024年12月31日的8,988,996,135.42元有所增加[14] - 2025年3月31日流动负债合计2,090,974,807.78元，较2024年12月31日的2,157,337,774.63元有所减少[14] 季度经营数据变化 - 2025年第一季度营业收入855,847,820.86元，2024年同期为728,777,847.63元[28] - 2025年第一季度营业成本680,673,515.41元，2024年同期为586,174,228.87元[28] - 2025年第一季度营业利润111,593,737.51元，2024年同期为77,174,217.73元[29] - 2025年第一季度净利润96,832,209.63元，2024年同期为68,665,938.18元[29] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计1,108,597,363.27元，2024年同期为731,268,377.94元[31] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计738,820,838.83元，2024年同期为707,456,588.96元[31] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额369,776,524.44元，2024年同期为23,811,788.98元[31] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计528,390,041.01元，2024年同期为14,975,001.00元[31] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计720,820,726.15元，2024年同期为78,532,610.88元[31] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额187,457,717.96元，2024年同期为1,759,972,416.32元[31] 现金流量变化 - 经营活动现金流入小计从12.26亿元增至14.54亿元，增幅18.62%[22] - 经营活动现金流出小计从10.67亿元增至11.89亿元，增幅11.36%[22] - 经营活动产生的现金流量净额从1.59亿元增至2.66亿元，增幅67.69%[22] - 投资活动现金流入小计从6542.82万元增至10.63亿元，增幅1524.99%[22] - 投资活动现金流出小计从3.22亿元增至10.16亿元，增幅215.48%[22] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 2.57亿元变为4709.12万元[22] - 筹资活动现金流入小计从18.10亿元减至6590.63万元，降幅96.37%[22][23] - 筹资活动现金流出小计从1122.05万元减至79.95万元，降幅92.88%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额从17.99亿元减至6510.68万元，降幅96.38%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金为13.3091686828亿元，2024年第一季度为11.3293994676亿元，同比增长17.47%[21]

审计机构聘请 - 公司聘请天健所为2024年度境内财务报告及内控审计机构[2] - 2024年相关会议审议通过续聘天健所议案[4][5] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[3] 审计工作相关 - 审计委员会与天健所沟通2024年度审计预审情况并提建议[6] - 2025年会议审议通过2024年年度报告等议案[6] - 审计委员会认为天健所2024年年报审计表现良好[7]

审计情况 - 审计广东世运电路科技股份有限公司2024年度财务报表及汇总表[4] - 审计报告文号为天健审〔2025〕3 - 112号[4] - 审计依据中国注册会计师执业准则进行[8] 审计结论 - 认为汇总表如实反映2024年度资金往来情况[9] 报告时间 - 报告出具时间为2025年4月15日[10]