信息报告义务人 - 公司董监高、部门负责人等为内部信息报告义务人[3] - 持有公司5%以上股份的其他股东为信息报告义务人[3] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[6] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需报告[9] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[9] 其他报告情形 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼需报告[9] - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%需报告[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[11] - 公司董事、监事、高级管理人员无法正常履职达3个月以上需报告[10] 信息披露责任 - 公司证券事务部负责对外信息披露，董秘和证代为直接责任人[14] - 董秘负责管理信息披露工作，证代协助并承担同等责任[15][16] - 董事长是公司履行信息披露义务的第一责任人[17] 报告时间要求 - 报告人应于每年年末最后一个工作日前提交下一年度工作计划[21] - 报告人应最迟于每月5号提供上月经营情况信息和本月工作安排[21] - 已披露重大事件超约定交付或过户期限三个月未完成，此后每隔三十日报告一次进展[21][22] 违规处理与制度生效 - 报告人未按规定履行义务致公司信息披露违规，公司可处分并要求赔偿[27] - 本制度“第一时间”指报告人获知拟报告信息当天（不超24时）[27] - 本制度规定报告人通知方式包括电话、邮件等[27] - 本制度自公司董事会批准后生效，修改亦同[27]

2023年半年报调整数据 - 应收账款调整前212,239,490.54元，调整后125,415,004.75元，调整金额-86,824,485.79元[3] - 营业收入调整前179,776,348.76元，调整后179,303,178.25元，调整金额-473,170.51元[5] - 归属于上市公司股东的净利润调整前-28,503,699.24元，调整后-32,603,453.55元，调整金额-4,099,754.31元[12] - 基本每股收益调整前-0.22元/股，调整后-0.25元/股，调整金额-0.03元/股[13] - 加权平均净资产收益率调整前-2.79%，调整后-3.19%，调整金额-0.40%[13] 2023年第三季度调整数据 - 应收账款调整前266,291,316.98元，调整后88,497,188.82元，调整金额-177,794,128.16元[14] - 营业收入调整前111,781,710.76元，调整后111,341,763.45元，调整金额-439,947.31元[16] - 归属于上市公司股东的净利润调整前-12,825,396.02元，调整后-16,281,265.39元，调整金额-3,455,869.37元[18] - 基本每股收益调整前-0.10元/股，调整后-0.13元/股，调整金额-0.03元/股[18] - 加权平均净资产收益率调整前-1.28%，调整后-2.04%，调整金额-0.76%[18] 2023年前三季度调整数据 - 营业收入调整前291,558,059.52元，调整后290,644,941.70元，调整金额-913,117.82元[20][21] - 归属于上市公司股东的净利润调整前-41,329,095.26元，调整后-48,884,718.94元，调整金额-7,555,623.68元[20][21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润调整前-46,383,384.16元，调整后-54,769,301.98元，调整金额-8,385,917.82元[20] - 投资收益调整前-150,655.63元，调整后762,462.19元，调整金额913,117.82元[21] - 信用减值损失调整前-1,189,866.28元，调整后-9,484,686.70元，调整金额-8,294,820.42元[21] - 所得税费调整前-5,511,702.52元，调整后-6,250,899.26元，调整金额-739,196.74元[21] - 基本每股收益调整前-0.32元/股，调整后-0.38元/股，调整金额-0.06元/股[22] - 稀释每股收益调整前-0.32元/股，调整后-0.38元/股，调整金额-0.06元/股[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益调整前-0.36元/股，调整后-0.43元/股，调整金额-0.07元/股[22] - 加权平均净资产收益率调整前-4.06%，调整后-4.83%，调整金额-0.77%[22]

提名委员会组成 - 由三名委员组成，独立董事不少于二名，设独立董事主任[5] - 委员任期与同届董事会董事相同，人数少于三人暂停职权[3] 会议召开 - 董事长、提名委员会主任或二名以上委员联名可要求召开会议[9] - 会议召开前3日（不含开会当日）发通知[11] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 所作决议经全体委员过半数通过有效[15] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] 会议规则与记录 - 对所议事项集中审议、依次表决[31] - 定期和临时会议表决方式为举手表决[34] - 会议记录保存期公司存续期间不少于十年[23] - 会议应有书面记录，参会人员需签名[24] - 记录包含会议召开信息、议程等内容[27] 决议通报与保存 - 会议决议次日向董事会通报情况[24] - 决议书面文件保存期不少于十年[24] 责任与细则 - 违反规定致公司损失，参与决议委员负连带赔偿责任[24] - 工作细则与《公司章程》矛盾以《公司章程》为准[26] - 细则所称“以上”“以下”包含本数[27] - 细则未尽事宜依相关规定执行[27] - 细则自董事会审议通过生效[27] - 细则由公司董事会负责解释[27]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名，注会337名（较上年增11名），签过证券审计报告注会173名[2] 续聘决策 - 2023年4月27日相关会议全票通过续聘华兴议案[2][4] - 2023年5月18日股东大会审议通过续聘华兴议案[2] 审计工作 - 审计委员会认为华兴有资质能力，2023年年报审计表现良好[4][5] 未来展望 - 2024年审计委员会加强内外部审计沟通、监督、核查[6] 报告时间 - 报告发布时间为2024年4月26日[7]

会议召开 - 独立董事专门会议原则上现场召开，也可通讯或结合[4] - 两名以上独立董事提议或必要时可召开[4] - 会议通知提前三日书面发出，送达依方式定[6] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] 会议决议 - 决议需全体独立董事过半数通过，一人一票[9] - 特定事项和部分特别职权需会议审议且过半数同意[10][11] 会议记录 - 会议应形成决议和书面记录，出席董事签名[13] 档案保存与制度实施 - 会议档案由董事会办公室保存10年[14] - 工作制度自董事会审议通过实施，修订亦同[22]

审计机构续聘 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 董事会审计委员会提议续聘，董事会全票通过并提交股东大会审议[8] - 续聘事项尚需股东大会审议通过生效[9] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名、注会337名，签过证券报告注会173名[3] - 2023年其收入总额44,676.50万元，审计业务42,951.70万元，证券业务24,547.76万元[4] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10,395.46万元，制造业客户64家[4] - 截至2023年12月31日，已购8,000.00万元职业保险，未提职业风险基金[4] 审计费用 - 2024年财务报告审计费100万元（含税），内控审计费50万元（含税），合计150万元（含税）[7]

会计政策变更 - 《企业会计准则解释第16号》部分自2023年1月1日起施行，部分自公布日施行[2] - 公司按《解释第16号》执行相关会计处理，未修改部分按原规定执行[6] 影响情况 - 本次变更对公司财务状况等无重大影响[7] - 调整发布前可比期间财务报表数据，未产生重大影响[8] 决策情况 - 董事会同意本次公司会计政策变更[9]

证券代码：603922 证券简称： 金鸿顺 公告编号：2024-021 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发 展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能 力, 公司董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"), 作 为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件以及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定, 制订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第六条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议, 当战 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-016 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 公司对大宗贸易 根据业务实质区分为一般贸易和特定类型的贸易（如资金融通综合服 务），将划分为特定类型贸易的收益由"营业收入"调整为"投资收益"，相 关的应收账款、预付账款调整为"其他应收款"。2023 年半年报、2023 年第三季度报告相关事项按照追溯重述法进行调整。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于 会计差错更正的议案》，本次会计差错更正无需提交股东大会审议。具体如下： 一、本次会计差错更正概述 基于谨慎性考虑，经与年审会计师沟通，公司对大宗贸易根据业务实质区分 为一般贸易和特定类型的贸易（如资金融通综合服务），将划分为特定类型贸易 的收益由"营业收入"调整为 ...