业绩总结 - 2023年度营业收入47213.65万元，上年度51630.27万元[15] - 2023年度营业收入扣除项目合计5337.65万元，占比11.31%[15] - 2023年新增贸易业务收入907.39万元[15] - 2023年度营业收入扣除后金额41876.00万元，上年度47192.60万元[15] 审计报告 - 2024年4月26日出具华兴审字[2024]23012710015号审计报告[4] - 专项审核报告文号为华兴专字[2024]23012710035号[4]

股票发行 - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名（含）[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] 其他要点 - 股票6个月或18个月内不得转让[4] - 授权决议有效期至2024年年度股东大会[7] - 发行A股，每股面值1元[2] - 采用简易程序发行[4] - 股票将在上海证券交易所主板上市[5] - 提请授权事项需2023年年度股东大会审议通过[8]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 六种情形发生时，应在2个月内召开临时股东大会[3] 提议与反馈时间 - 董事会收到提议后，需在10日内书面反馈[5][6][7] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[5][7] 提案与通知时间 - 单独或合计持有3%以上股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 公告时间 - 年度股东大会应在召开20日前、临时股东大会应在召开15日前公告通知股东[12] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[12] 延期或取消 - 发出通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[13] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[15][16] 出席要求 - 法人股东出席需法定代表人或其委托代理人并出示证明[17] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席，公司和召集人不得拒绝[18] 授权委托 - 股东出具的授权委托书应载明代理人姓名、是否有表决权等内容[19] 会议地点与形式 - 股东大会应在公司住所地或章程规定地点召开，以现场会议形式并提供网络等方式[22] 会议主持 - 监事会自行召集的由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持[25] - 股东自行召集的由召集人推举代表主持，主持人违规时经现场有表决权过半数股东同意可推举新主持人[26] - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[27] 表决权 - 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，关联股东应回避表决[31] 中小投资者表决 - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[33] 候选人提名 - 董事、非职工代表监事候选人由董事会、监事会或单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名[33] - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[34] 选举制度 - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，采用累积投票制[36] 当选条件 - 当选董事、监事（非职工监事）所得票数须超过出席该次股东大会所代表表决权的二分之一[37] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[42] - 连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计合并报表总资产30%的事项，由股东大会以特别决议通过[43] 股利派发 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[45] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规的股东大会决议[47] 会议记录 - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[48][49] 规则修改 - 公司应及时召开股东大会修改规则的情形有国家法规变动、章程修改、股东大会决定[52] 信息披露 - 公告、通知等指在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[52] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“低于”“过”“多于”不含本数[52] - 本规则为《公司章程》附件，由董事会拟定，经股东大会审议批准生效[52] - 规则未尽事宜依法律法规和《公司章程》执行[52] - 规则规定与后续法规、章程抵触时依相关规定执行[52] - 本规则由公司董事会负责解释[52]

审计机构聘请 - 公司聘请华兴作为2023年度财务报告审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名[2] - 截至2023年12月31日，华兴有注册会计师337名，较上年增加11名[2] - 截至2023年12月31日，华兴签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173名[2] - 近三年，华兴未发生因执业行为导致的民事诉讼[2] 审计工作内容 - 华兴对公司2023年度财务报告及内部控制有效性进行审计[3] - 华兴对公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况核查并出具专项报告[3] 公司对华兴评价 - 公司认为华兴有独立法人资格和证券、期货相关业务审计资格[3] - 公司认为华兴近一年执业坚持独立审计原则，反映公司财务等状况[3] - 公司认为华兴专业能力等足以胜任，审计行为规范，报告客观完整[3]

规范目的 - 规范公司控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构[3] 行为要求 - 维护公司资产、人员、财务、机构、业务独立，不侵害法人财产权等[4][5][7][9] - 关联交易遵循平等自愿原则，配合保障其他股东权利[9] - 严格履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[12] 股份变动规则 - 拥有权益股份达5%后，增减5% 3日内编制报告书并公告[16] - 拥有权益股份达5%，增减1%次日通知公司并公告[17] - 违反规定买入超比例股份，36个月内超比例部分不得行使表决权[17] - 拥有权益股份达30%，继续增持一般要约进行[17] - 达或超30%，1年后每12个月内增不超2%可免要约，锁定期6个月[17] 股份买卖限制 - 承诺期限内、《证券法》规定情形等不得买卖公司股份[17] 控制权转让要求 - 协议转让前调查受让人，消除损害公司权益情形[17][19] - 转让时协调新老股东更换，确保董事会和管理层平稳过渡[19] 议案提出要求 - 提出议案考虑对公司和其他股东利益的影响[8][19] 规范生效与修订 - 规范自股东大会审议通过生效，规则修订由股东大会决定[21]

审计委员会 - 成员中独立董事应占半数以上，至少一名为会计专业人士并担任召集人[3] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[12] - 对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[11] 内审部 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 每年提交年度内部审计、内部控制评价报告[7][11] - 设负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免[5] 报告披露 - 披露年度报告时，披露年度内部控制评价和审计报告[16] 制度管理 - 建立激励与约束机制，监督考核内审人员绩效[19] - 违规追究责任，提处罚意见报领导批准[19][21] - 由董事会解释，批准之日起施行[23]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会，独立董事应出席7次且全亲自出席[3] - 2023年召开1次提名委员会，0次战略委员会[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事应出席0次[4] 合规情况 - 2023年无违规关联交易及达披露标准关联交易[5] - 对外担保均为对全资子公司综合授信，无违规逾期担保[6] - 2023年公司及股东未违反承诺[6] 其他事项 - 2023年续聘华兴会计师事务所为外部审计机构[6] - 报告期内无高级管理人员任免[7] - 2023年信息披露遵循“三公”原则[7] - 2023年独立董事发表5次独立意见，决议全票通过[4]

会议信息 - 第三届董事会第十四次会议于2024年4月26日召开[2] - 会议通知及资料于2024年4月21日发出[2] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日下午14:00召开[32] 议案审议 - 审议通过2023年年度报告及摘要等多项议案[3][4][5][6][7][8][9][11][12][14][16][17][19][20][23][24][25] - 审议通过以简易程序向特定对象发行股票的议案[18] - 审议通过未来三年股东回报规划的议案[28][29] 资金与授信 - 拟使用不超60000万元闲置自有资金现金管理，授权12个月[17] - 2024年度拟申请银行综合授信总额20亿元[20] 审计相关 - 同意续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[12]

财务数据 - 2023年末总资产1563349555.72元，负债531816731.39元，净资产1031576183.08元[9] - 2023年末经营性活动现金流净额 - 47935225.22元[9] 理财情况 - 拟用不超60000万元闲置资金现金管理，期限12个月[2] - 近12个月公募基金投入收回3000万，收益2.29万[14] - 已用理财额度0万元，未用60000万元[14]

资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额总计223.74万元[13] - 2023年度占用累计发生额（不含利息）总计55894.73万元[13] - 2023年度偿还累计发生金额总计31397.45万元[13] - 2023年期末占用资金余额总计34721.02万元[13] 往来资金情况 - 少金鸡顺汽车部件2023年末往来资金余额4621.40万元[13] - 金鸿顺汽车部件2023年往来累计发生额3855.63万元[13] - 州金鸿顺汽车部件2023年末往来资金余额823.52万元[13] - 伟汉汽车部件2023年偿还累计发生金额2486.50万元[13] - H世达运兴金属科技2023年末往来资金余额29266.10万元[13]