会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会等会议[3] 报告审阅情况 - 独立董事审阅2022 - 2023年多份报告及内审汇报[6] 公司运营情况 - 日常关联交易定价公允，财报能反映经营成果[9][11] 审计机构情况 - 聘任立信会计师事务所，未发生更换[13][14] 独立董事履职 - 2023年有效履职，2024年将继续并提建议[17]

监事会会议 - 2023年公司第五届监事会召开5次会议，全部监事均出席[2] - 各次会议通过部分募投项目结项、计提资产减值准备等多项议案及各季度报告[2] 监事会评价 - 认为公司运作规范，决策科学合理[4] - 财务管理规范，报告真实准确完整[5] - 关联交易公平公允，程序合规[6] - 募集资金使用符合规定，无违规情形[7]

财务审计 - 立信会计师事务所审计铁流股份2023年12月31日财务报告内控有效性[4] - 铁流股份于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[9] 公司信息 - 铁流股份注册资本为15450万元[16]

独立董事变动 - 任家华自2018年11月任职，因任职超三家申请辞任[2] - 任家华离任致独立董事比例低于三分之一且缺会计专业人士[2] 候选人情况 - 2024年4月9日提名杨庆为独立董事候选人[3] - 杨庆为上海财经大学会计学博士，现任副教授[3] 审议进展 - 2024年4月23日会议审议通过选举议案，需股东大会审议[4] - 杨庆资格审核无异议，未持股，近三年无不良记录[4]

业绩总结 - 2023年度营业收入22.00亿元，同比增长4.94%[2] - 2023年度净利润9,829.05万元，同比增长17.40%[2] 分红情况 - 2022年度每股派现金红利0.11元，共派25,248,578.41元[9] - 2023年度拟每股派现金红利0.38元[9] 未来展望 - 2024年维护股东利益，加强治理等扩大优势[14] - 2024年利用资本市场寻找外延机遇[14] - 2024年渗透外资业务领域，回报股东[14]

股东大会信息 - 2024年5月15日9点在浙江杭州临平区召开2023年年度股东大会[4] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，5月15日投票[4] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[7] 议案信息 - 议案1至5于2024年4月10日刊登，其余4月25日刊登[12] - 特别决议议案为1、2、3、4[13] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、22[13] - 涉及关联股东回避表决议案为1、2、3、13、14、22[13] 股东登记信息 - 股权登记日为2024年5月8日[21] - 股东可用信函或邮件2024年5月11日17:00前登记[22] - 登记地点为杭州临平区公司证券部[24] 其他信息 - 会议审议23项议案并听取独董述职报告[10][11] - 公告发布时间为2024年4月25日[25]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年推进已整改一般缺陷改善和监督工作[19] - 2024年通过信息系统规范固化业务流程[19] - 2024年持续完善内控体系建设，加强内部环境优化[19] - 2024年加强内控文化建设，提升风险防控水平[19] 其他新策略 - 公司依据内控规范体系及法规开展内控评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 公司发现非财务报告内控一般缺陷并落实整改[18]

业绩总结 - 2023年公司净利润98,290,454.49元[4] 利润分配 - A股每股派现0.38元（含税）[3] - 拟派现金红利87,222,361.78元（含税）[4] - 现金分红比例88.74%[4] 其他信息 - 2023年末总股本229,532,531股[4] - 2023年末未分配利润487,532,735.28元[4] - 2024年4月23日审议利润分配方案[7]

关于铁流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 铁流股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编 制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是铁流股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计铁流股份 2023 年度财务报表时所审核的会计 资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存 在不一致的情况。 为了更好地理解铁流股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供铁流股份为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其 他目的。 委托单位：铁流股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-86280068 关于铁流股份有限公司 非经营性资金占 ...

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[2] 审计团队 - 项目合伙人俞伟英2007年执业，2021年开始为公司服务[3] - 签字注册会计师卞加俊2016年执业，2022年开始为公司服务[3] - 质量控制复核人李惠丰2004年执业，2021年开始为公司服务[3] 审计工作 - 2023年审计中就重大会计审计事项咨询并解决技术问题[7] - 审计中就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[8] - 制定审计方案，按时完成工作[13] 公司评价 - 公司认为立信2023年审计勤勉尽责，报告客观完整清晰及时[17]