证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-056 铁流股份有限公司 （二）审议通过《关于公司舆情管理制度的议案》 关于第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 13 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国 宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-058 铁流股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开了第六 届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》，同意对募集资金投资项目"年产 60 万套电机轴等新能源汽车 核心零件项目"达到预定可使用状态日期再次进行调整，由 2024 年 12 月 31 日 延长至 2025 年 12 月 31 日。该事项无需提交股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，公司非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整 本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此 本次非公开发行的 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为35人[5] - 出席会议股东持有表决权股份总数为105,483,536股[5] - 出席会议股东持有表决权股份数占比44.8670%[5] 投票情况 - 刘淑芬累积投票得票数104,115,283，占比98.7028%[10] - 胡燕累积投票得票数104,121,281，占比98.7085%[10] - 张智林等5%以下股东有不同同意票数及占比[11]

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：铁流股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受铁流股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《铁流股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行 了必要的核查和验证，核查了本所认为出 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-054 铁流股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 选举国宁为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止。简历附后。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 选举杨庆、张智林、ZHANG TONG（章桐）为公司第六届董事会审计委员会委 员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附 后。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 13 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 11 月 2 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国 宁先生召集并主持 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-055 铁流股份有限公司 特此公告。 铁流股份有限公司监事会 2024 年 11 月 14 日 关于第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 13 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 11 月 2 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事朱颖华女士主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 选举朱颖华为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至 第六届监事会任期届满之日止。简历附后。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 报备文件 （一）监事会决议 1 附件：监事会主席简历 朱颖华：女，1977 年出生， ...

会议信息 - 铁流股份2024年第二次临时股东大会于11月13日上午9点召开[5] - 会议地点为浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号二楼会议室[5] 人事安排 - 第五届董事会和监事会将于2024年11月任期届满[9][17][22] - 提名张智林等6人为第六届董事会非独立董事候选人[9] - 提名章桐等3人为第六届董事会独立董事候选人[17] - 提名刘淑芬等2人为第六届监事会非职工代表监事候选人[22] - 第六届董事会和监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[11][23] 议案信息 - 议案一编号为4，议案二编号为6，议案三编号为7[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名章桐、宋旭滨、杨庆为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 有行政处罚等不良记录者不宜任职[4] 其他条件 - 被提名人兼任公司数不超3家，连续任职不超六年[5] - 提名人声明时间为2024年10月14日[7]

朱颖华：女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历 任铁流商务酒店部门经理，现任公司综合管理部办公室副主任、公司监事。 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与经公司 2024 年第二次临时 股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第 六届监事会任期一致。 特此公告。 铁流股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-050 铁流股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满，根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司工会于 2024 年 10 月 25 日召开职工代表大会。经参会职工代表审议、表决，选举朱颖华女士为公 司第六届监事会职工代表监事。 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-052 铁流股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...