换届选举 - 2024年10月25日召开会议审议换届选举议案并提请2024年第二次临时股东大会审议[1] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[5][6] 人员提名与选举 - 张智林等6人为第六届董事会非独立董事候选人[2] - ZHANG TONG（章桐）等3人为第六届董事会独立董事候选人[2] - 刘淑芬、胡燕为第六届监事会非职工代表监事候选人[5] - 朱颖华为第六届监事会职工代表监事[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月29日[8]

公司变更 - 2024年9月20日召开临时股东大会，审议通过变更注册资本并修改《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记，取得换发的《营业执照》[1] 注册资本 - 公司注册资本为贰亿叁仟伍佰壹拾万贰仟伍佰叁拾壹元[1]

铁流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,938,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 48.4634 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

会议信息 - 2024年8月23日召开第五届董事会第十八次会议决议召集股东大会[5] - 8月27日在巨潮资讯网发召开股东大会通知[5] - 9月20日上午9:00现场和网络投票结合召开股东大会[6] 参会情况 - 76人出席，代表113,938,900股，占比48.4634%[7] - 10名现场参会，持股112,167,324股，占比47.7100%[8] - 66人网络投票，代表1,771,576股，占比0.7535%[9] 议案审议 - 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意113,840,400股，占比99.9135%[13] - 反对82,100股，占比0.0720%[13] - 弃权16,400股，占比0.0145%[13]

股权相关 - 2024年6月13日向132名激励对象授予557万股限制性股票[11] - 2024年7月2日限制性股票登记完成[11] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由229,532,531股变更为235,102,531股[11] - 公司注册资本由229,532,531元增加至235,102,531元[11] 章程修改 - 2024年8月23日审议通过变更注册资本并修改《公司章程》议案[12] - 《公司章程》中注册资本和股份总数相应修改[12] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月20日上午9:00召开[5] - 会议地点为浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号二楼会议室[5] - 联系人及联系方式为梅雪0571 - 86280821[5]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年半年度业绩说明会[2] - 2024年半年度报告8月27日在上海证券交易所网站披露[2] - 业绩说明会8月29日15:00 - 17:00召开，网址为同花顺路演平台[3] - 召开方式为网络文字互动，董事长等人员参加[4] 投资者参与方式 - 投资者可于8月29日15:00 - 17:00登陆平台参加，15:00前可发问题至邮箱[5] 公司联系方式 - 公司联系电话为0571 - 86280821，邮箱为mx@chinaclutch.com[6]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-043 铁流股份有限公司 | 原《公司章程》内容 | | | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第 六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 229,532,531 | 元。 | 235,102,531 | 元。 | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 229,532,531 | 股，均为普通股。 | 235,102,531 | 股，均为普通股。 | 具体修订如下： 本次修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，《公司章程》其他条款 不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准内容为准，公司授权相关代表办理 上述事宜并签署相关文件。 特此公告。 铁流股份有限公司董事会 关于注册资本变更并修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、注册资本变更的原因 铁流股份有限公司（以下简称"公司"） ...

会议信息 - 铁流股份第五届董事会第十八次会议于2024年8月23日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[2] - 审议通过《2024年半年度募集资金专项报告》[2] - 审议通过变更注册资本并修改《公司章程》议案[3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[4]

资金募集 - 公司非公开发行16,361,885股，每股10.39元，募资169,999,985.15元，净额165,816,624.88元[3] 资金余额与使用 - 2023年末募集资金专户余额47,168,893.37元，2024年中余额16,295,750.92元[4] - 2024年上半年使用募集资金6,315,153.88元，利息收入减手续费442,011.43元[4] 现金管理 - 公司对闲置募集资金现金管理，投资3500万元，收益2.37万元[10][11] 项目投入与效益 - 高端农机传动系统制造中心项目进度61%，效益227.79万元[19] - 新能源汽车核心零件项目上半年投入631.52万元，累计进度76.4%[19] 资金管理与项目情况 - 公司制定制度、签监管协议，无违规使用募集资金情况[5][6][15] - 高端农机传动系统制造中心项目结项，剩余资金补流[7] - 报告期募投项目未变更，信息披露准确完整[14][15]

铁流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-044 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...