审计委员会组成 - 由3名或以上非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[5] 审计工作安排 - 审计部门对审计委员会负责并报告工作[6] - 每半年督导内部审计部门对重大事件和大额资金往来检查一次[12][14] - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查并报告[15] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[18] - 会议须三分之二以上成员出席，决议须全体委员过半数通过[18][20] - 召开需提前七天通知，经全体同意可豁免[19] 信息披露 - 披露年度报告时披露审计委员会年度履职情况[16] - 董事会未采纳审议意见应披露并说明理由[16] 其他 - 审议意见须书面提交董事会[23] - 会议程序、表决和议案须合规[24] - 参会人员对所议事项保密[25] - 重大事项可书面提请研究[26][27] - 细则按国家法律和章程执行，自批准日实施，由董事会解释[25][26]

铁流股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员的产 生、优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任公司董 事和高级管理人员人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 组织机构 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就 ...

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予总数为562万份[1] - 6名董高获授各15万份，占授予总数2.67%、总股本0.07%[1] - 129名中层及骨干获授472万份，占授予总数83.99%、总股本2.06%[1] - 激励股票总数累计未超公司股本总额10%[3] - 单名激励对象获授未超公司股本总额1%[3]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] 委员产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 考核评价 - 每年定期考核一次，在年报后一季度内完成[10] - 换届等情况专项考核，会前十五天内完成[10] 会议召开 - 定期会议每年一次，临时按需召开[13] - 提前七天通知，全体同意可豁免[13] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[13] 薪酬方案 - 董事薪酬报董事会同意、股东大会审议通过实施[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准实施[7] 细则实施 - 细则经董事会批准实施，由董事会负责解释[19]

重大事项情况 - 公司实际控制人参与筹划股权激励事项，无其他重大事项，异常波动期未买卖股票[2] - 实际控制人表示无包括股权激励等重大事项，异常波动期未买卖股票[7] - 控股股东表示未筹划重大事项，异常波动期未买卖股票[11] - 实际控制人之一致行动人表示未筹划重大事项，异常波动期未买卖股票[16]

股价情况 - 公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动情形[2][3] 经营状况 - 截至公告披露日，公司生产经营活动正常，市场环境和行业政策未重大调整[4] 公司动态 - 公司正在筹划股权激励事项，拟近期召开董事会审议方案[4][8] 信息披露 - 公司、控股股东等未筹划重大事项，无应披露未披露信息[4] 交易情况 - 公司控股股东等在异常波动期间无买卖公司股票情况[6]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-004 铁流股份有限公司 关于为孙公司提供担保事宜的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023 年 2 月 20 日，铁流股份有限公司与中国民生银行股份有限公司泉州分 行（以下简称"民生银行"）签订《最高额保证合同》，为全资孙公司福建省国联 汽车配件有限公司与民生银行签署的《综合授信合同》提供最高不超过 3,000 万 元的连带责任担保。鉴于该授信期限已到期，2024 年 3 月 26 日，公司与民生银 行重新签订《最高额保证合同》，为全资孙公司国联汽配与民生银行签署的《综 合授信合同》提供最高不超过 3,000 万元的连带责任担保。本次担保无反担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 15 日召开第五届董事会第八次 会议和第五届监事会第八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 1 被担保人名称：福建 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-003 铁流股份有限公司 关于全资孙公司为其子公司提供担保事宜的进展公告 （一）担保基本情况 近期，铁流股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司 Geiger Holding GmbH 与 Deutsche Leasing 签订《担保协议》，为其子公司 Geiger GmbH（以下简称 "Geiger"）与 Deutsche Leasing 签署的《融资租赁协议》提供最高不超过 42 万欧元的连带责任担保，本次担保无反担保。本次担保人与被担保人股权架构如 下： 100% 100% 100% 铁流股份有限公司 Westlake Holding GmbH Geiger Holding GmbH Geiger GmbH （二）本担保事项履行的内部决策程序 1 被担保人名称：Geiger GmbH 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高不超 过 42 万欧元，公司累计为其担保金额为 42 万欧元（含本次担保） 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 15 日召 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-002 铁流股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 9 日召开 2020 年第 一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。根据股东大 会授权，公司董事会聘请招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）担任 本次非公开发行的保荐机构，指定张俊果、韩汾泉担任保荐代表人。 近日公司收到招商证券出具的《关于更换保荐代表人的函》，因韩汾泉工作 变动原因，不再适合继续履行铁流股份非公开发行股票项目的持续督导职责。为 此，招商证券决定指派陈春昕（简历详见附件）接替韩汾泉履行铁流股份非公开 发行股票项目的剩余督导期的保荐工作事宜。 本次变更后，公司非公开发行项目持续督导工作的保荐代表人为张俊果和陈 春昕，持续督导期至非公开发行募集资金使用完毕时止。 公司董事会对韩汾泉在公司持续督导期间作出的贡献表示感谢！ 铁流股份有限公司董事会 特此公告。 202 ...