上海市锦天城律师事务所 关于浙江铁流离合器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江铁流离合器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江铁流离合器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江铁流离合器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙 江铁流离合器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

上海锦天城(杭州)律师事务所 关于浙江铁流离合器股份有限公司相关股东 地址：杭州市富春路 308 号华成国际发展大厦 12 层 传真: 0571-89837084 电话:0571-89838088; 邮编: 310020 上海锦天城(杭州)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(杭州)律师事务所 关于浙江铁流离合器股份有限公司相关股东 重新签署一致行动协议书事宜的 法律意见书 上锦杭【2023】法意字第 41020 号 重新签署一致行动协议书事宜的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 致:浙江铁流离合器股份有限公司 上海锦天城(杭州)律师事务所(以下简称"本所")作为浙江铁流离合器 股份有限公司(以下简称"公司"或"铁流股份")的常年法律顾问,接受铁流 股份的委托,就相关股东原《一致行动协议书》到期终止,重新签署《一致行动 协议书》相关事宜发表法律意见。根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所律师对《一致行动协议书》的签署、 主要内容以及《一致行动协议书》重新签署后公司实际控制人及一致行动人等情 况进行核查并出具本法律意见书。 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-047 浙江铁流离合器股份有限公司 浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到张智林先生、 张婷女士、国宁先生的通知，鉴于其三人共同签署的《一致行动协议书》即将到 期，为了维护公司控制权稳定，保持公司重大事项决策的一致性，于 2023 年 10 月 20 日重新签署了《一致行动协议书》，现将相关情况公告如下： 一、协议签署情况概述 关于相关股东重新签署一致行动协议书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 张智林、张婷、国宁系公司实际控制人，其中张智林、张婷二人系父女关系， 国宁系张婷配偶。宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）——宁聚映山红 16 号私 募证券投资基金（以下简称"映山红 16 号基金"）系张婷一致行动人，张婷直 接持有映山红 16 号基金 100%份额，且双方于 2023 年 6 月 14 日签署了《一致行 动协议书》。 张智林、张婷、国宁三人于 2020 年 10 月 20 日签署了《一致行动协议书》 （以下简称"原 ...

铁流股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江铁流离合器股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：铁流股份 股票代码：603926 铁流股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 议案一 关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案................................................................................................. 1 2023 年 10 月 铁流股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 铁流股份 2023 年第二次临时股东大会会议议程 主持人：董事长 国宁先生 | 序号 | 会 | 议 | 内 | 容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议各项议案 | | | | 报告人 | | （1） | 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 | | | | 周 莺 | | 2 | 股东及其授权代表发言及答疑 | | | | | | 3 | 对需审议的提案进行投票表决 | | | | | | （1 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-044 浙江铁流离合器股份有限公司 关于第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2023 年 10 月 9 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 10 月 4 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议 由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 （一）董事会决议 内容详 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-046 浙江铁流离合器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 10 月 25 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临平区 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-045 | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | | 第十三条 一般项目：汽车零部件及 | | | 配件制造；汽车零部件研发；汽车零配 | | 第十三条 一般项目：汽车零部件及 | 件零售；汽车零配件批发；机械零件、 | | 配件制造；汽车零部件研发；汽车零配 | | | 件零售；汽车零配件批发；机械零件、 | 零部件加工；货物进出口；数据处理服 | | 零部件加工；货物进出口（除依法须经 | 务；互联网数据服务；国内货物运输代 | | | 理；普通货物仓储服务（不含危险化学 | | 批准的项目外，凭营业执照依法自主开 | | | 展经营活动）。（分支机构经营场所设 | 品等需许可审批的项目）(除依法须经 | | | 批准的项目外，凭营业执照依法自主开 | | 在：浙江省杭州市临平区东湖北路 958 | 展经营活动)。（分支机构经营场所设 | | 号） | | | | 在：浙江省杭州市临平区东湖北路 958 | | | 号） | 《公司章程》其他条款不变。上述变更尚需市场监督管理部门核准并办理变 更 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-043 浙江铁流离合器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,303,878 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.7985 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A ...

铁流股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江铁流离合器股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：铁流股份 股票代码：603926 2023 年 9 月 铁流股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料 铁流股份 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 议案一 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案 1 | | --- | | 议案二 关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案 3 | 铁流股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案 主持人：董事长 国宁先生 | 序号 | 会 | 议 | 内 | 容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议各项议案 | | | | 报告人 | | （1） | 《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》 | | | | 国 宁 | | （2） | 《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 | | | | 赵慧君 | | 2 | 股东及其授权代表发言及答疑 | | | | | | 3 | 对需审议的提案进行投票表决 | ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-042 浙江铁流离合器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 | A | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案 | √ | | | 2 关于增加 | 2023 年度日常关联交易额度的议案 | √ | ...