证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-027 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于 2024 年 4 月 24 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公 司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司监事会主席黄军宁女士 召集和主持。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事会主席黄军宁女 士以视频方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司本次对"针织横机电脑控制系统生产建设项目和针织袜机电脑控制系统 生产建设项目"进行延期，是根据实际使用情况进行的调整，仅涉及达到预定可 使用状态日 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-028 福建睿能科技股份有限公司关于上海证券交易所 对募投项目相关事项的监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 9 日，福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿 能科技"）收到上海证券交易所《关于福建睿能科技股份有限公司募投项目相关 事项的监管工作函》（上证公函[2024]0268 号）（以下简称"监管工作函"）， 现就监管工作函的有关问题回复如下： 一、请公司结合市场和经营环境变化以及募集资金实际投入情况，补充披 露上述横机项目及袜机项目长期进展缓慢并屡次延期的具体原因及合理性，说 明相关募投项目的可行性是否发生重大变化，前期确定相关募投项目是否审慎， 风险提示是否充分。 回复： （一）募集资金实际投入情况 2017 年，经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889 号）核准，公司向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2 ...

一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映公司的财务 状况及经营成果，公司对合并财务报表范围内截至2024年3月31日末各类资产进 行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司2024年第 一季度计提资产减值准备（含信用减值准备）1,293.51万元，具体情况如下： 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-030 福建睿能科技股份有限公司关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度相 关财务数据未经会计师事务所审计，本次预计计提资产减值准备（含信用减值准 备）的最终会计处理及对公司 2024 年度利润的影响以年度审计结果为准。 单位：人民币 元 | | 项 目 | 2024 年第一季度发生额 | | --- | --- | --- | | 信用 | 应收票据坏账损失 | -101,015.60 | ...

关于福建睿能科技股份有限公司 东吴证券股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为福建 睿能科技股份有限公司（以下简称"睿能科技"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市 公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对睿能科技部分募集 资金投资项目延期进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2017 年，经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889 号）核准，公司向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元， 扣除各项发行费用后，募集资金净额为 47,120.44 万元。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币 万元 项目名称 计划用募 投资金 ...

募集资金使用管理办法 第一章 总 则 福建睿能科技股份有限公司 第一条 为了规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理与使用，提高募集资金使用效率，防范资金风险，保护投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 募集资金的使用应遵循集中管理、周密计划、预算控制、规范运作、 公开透明的原则。 公司应当努力提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的可行性进行科学分析、审慎决策，着力提高公司盈利能力。 第四条 公司应当审慎使 ...

东吴证券股份有限公司 关于福建睿能科技股份有限公司募投项目相关事项 的监管工作函的专项核查意见 上海证券交易所： 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券""保荐机构")作为福建睿能 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿能科技"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，现对贵所下发的《关于福建睿能科技股份有限公司募投项目相关 事项的监管工作函》（上证公函[2024]0268 号）（以下简称"监管工作函"）提 及的需保荐机构发表意见的事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、请公司结合市场和经营环境变化以及募集资金实际投入情况，补充披 露上述横机项目及袜机项目长期进展缓慢并屡次延期的具体原因及合理性，说 明相关募投项目的可行性是否发生重大变化，前期确定相关募投项目是否审慎， 风险提示是否充分。 【回复】 （一）募集资金实际投入情况 2017 年，经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889 号）核准，公司向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元， 扣除各项发行费用后，募集资金净额为 ...

在针织横机及袜机募投项目实施主体、实施方式和资金用途不变的前提下， 公司董事会同意将募投项目"针织横机电脑控制系统生产建设项目和针织袜机电 脑控制系统生产建设项目"的达到预定可使用状态日期延长至2024年9月。 本次募投项目延期不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管 理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 24 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公 司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集 和主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事赵健民先生、独立董 事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管 理人员 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-025 福建睿能科技股份有限公司关于推动公司 "提质增效重回报"及公司部分董事和高级管理人员 增持公司股份计划的公告 一、拟增持主体的基本情况 1、公司董事、副总经理赵健民先生 2、公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生 本次增持前，蓝李春先生持有公司股份200,000股，占公司股份总数 （210,229,575股）的0.0951%，股份来源于公司2021年限制性股票激励计划授予 的150,000股及2024年2月以集中竞价交易的方式增持取得的50,000股。截至本公 告披露前十二个月内，其未披露过增持计划。 3、公司董事王开伟先生 本次增持前，王开伟先生持有公司股份200,000股，占公司股份总数 （210,229,575股）的0.0951%，股份来源于公司2021年限制性股票激励计划。截 至本公告披露前十二个月内，其未增持公司股份及披露过增持计划。 4、公司副总经理张国利先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次增持前，赵健民先生持有公 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-024 福建睿能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,344,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.2335 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次 会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投 票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先 生、王开伟先生、独立董事汤新 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于福建睿能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：福建睿能科技股份有限公司 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 16 日召开，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席 会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《福建睿能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见， 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规及规范性文件的 ...