关联交易 - 公司与关联方的日常交易包括伺服系统、织机电控配套部件、材料、IC产品及租赁办公场所和仓库等，属于正常经营业务往来 [2] - 交易定价依据市场价格协商确定，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益 [2] - 关联交易金额占同类业务比例较小，不会对公司独立性、财务状况及经营成果产生负面影响 [3] 简易程序定向增发 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [6] - 发行数量不超过发行前公司股本总数的30%，发行对象不超过35名，包括符合规定的机构投资者及自然人 [7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，锁定期为6个月（特定情形下18个月） [8] - 募集资金将用于主营业务相关项目，符合国家产业政策及环保要求，不涉及财务性投资 [8][9] 股东大会授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理定向增发事宜，包括方案制定、申报文件签署、募集资金用途调整等 [11] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开日止 [6] - 董事会已审议通过该议案，赞成票7票，无反对或弃权票 [14] 2024年年度股东大会安排 - 会议将于2025年5月20日以现场及网络投票方式召开，网络投票通过上交所系统进行 [18][19] - 审议议案包括定向增发授权等，其中议案4、8为特别决议事项，需单独计票 [20] - 股东登记时间为2025年5月14日至16日，需提供相关证件及授权文件 [26]

公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董事及其配偶、 父母、子女、主要社会关系，未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东 及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的要求。 福建睿能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，福建睿能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事提交的《关于 2024 年度独 立性自查情况的报告》出具专项意见如下： 福建睿能科技股份有限公司董事会 ...

单位：人民币 万元 | 原募投项目 | 变更后募投项目 | 计划用 | 对应募投项目 资金的利息及 | 计划用 募投资金 | 2024 年 年度使用 | 截至 2024/12/31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 募投资金 | | | | | | | | | 理财收益 | 合计 | 金额 | 使用金额 | | 针织横机电脑控制 系统生产建设项目 | 针织横机电脑控制 系统生产建设项目 | 15,304.94 | 2,155.39 | 17,460.33 | 1,293.44 | 14,080.93 | | | 针织袜机电脑控制 系统生产建设项目 | 9,348.99 | 673.37 | 10,022.36 | 1,260.60 | 8,769.13 | | 分销业务 募投项目 | 收购奇电电气 100%股权项目 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | 2,982.83 | 14,382.83 | | | 变更后尚未指定用 途的募集资金 | 1,379.54 | - | 1,379.54 | 0.07 | 0.25 | ...

福建睿能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的有关规定和要求，福建睿能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责。现将 公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事汤新华先生、李广培先生、董事张珍先生 组成，其中，召集人由会计专业人士汤新华先生担任。 公司董事会审计委员会成员符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所的规定，及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等制度的有关要 求，均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和工作经验。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出 席了会议，公司董事会审计委员会会议召开情况如下： | 时间 | 届次 | 会议内容 《公司2023年度财务决算报告》； 《公司2023年年度报告及其摘要》； | | --- | --- | --- | | | | 《 ...

公司代码：603933 公司简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建睿能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

会计政策变更 - 2025年4月22、25日相关会议通过会计政策变更议案[3][7] - 依财政部规定自2024年1月1日起执行相关准则[3][4] - 执行准则追溯调整2023年，主营成本增441.03万元、销售费用减441.03万元[4] - 变更不会对财务等产生重大影响，符合规定，监事会同意[2][3][5][6]

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）编制说明 2024 年度社会责任报告 福建睿能科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 股票代码：603933 前 言 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部分内容可能超出上述期间范围。 （五）报告数据范围 本报告中所引用的财务数据来源于公司定期报告，其他数据来源于公司内部 文件。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿能科技"）2024 年 度社会责任报告（以下简称"本报告"）反映了公司 2024 年在从事经营管理活 动中对公司股东、职工和社会等利益相关者履行社会责任的情况。公司希望借此 报告进一步加强公司同社会各界的联系，增强社会公众和投资者对公司的了解， 接受社会各界的监督，促进公司的可持续发展。 （二）编制依据 本报告根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布 〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司社会责任制度》的有关规 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值损失总计4603.73万元，减少利润总额同额[1] - 扣除相关影响后，减少2024年度归母净利润3960.94万元[1] - 相应减少2024年度归母所有者权益3960.94万元[1] 数据详情 - 信用减值损失1044.93万元，含应收票据等坏账损失[2][3] - 资产减值损失3558.80万元，含存货等跌价减值损失[2][3][4] 原因分析 - 应收账款减值因营收增长及部分客户账期增加[3] - 存货跌价因IC分销业务备货后销售慢、库龄增加[3] 其他事项 - 对并购上海奇电电气商誉计提减值879.82万元[4] - 董事会审计委、董事会、监事会同意本次计提[5][6][7]

业绩总结 - 公司2025年第一季度预计计提资产减值准备1680.77万元[3] - 应收票据坏账损失计提0.23万元[4] - 应收账款坏账损失计提529.71万元[4] - 其他应收款坏账损失计提 - 22.91万元[4] - 信用减值损失小计507.03万元[4] - 存货跌价损失计提1173.74万元[4] - 资产减值损失小计1173.74万元[4] - 公司2025年第一季度计提资产减值准备将减少该季度利润总额1680.77万元[8] 其他说明 - 2025年第一季度相关财务数据未经审计，计提减值对年度利润影响以审计结果为准[2] - 公司对截至2025年3月31日末各类资产进行了减值测试[3]

人员情况 - 截至2024年底，华兴有合伙人71名、注会346名（增9名），签过证券审计报告注会182人[3] - 2024年审计配备合伙人1名，项目经理3名，其他审计人员5名[10] 审计人员履历 - 项目合伙人江叶瑜1993年在华兴执业，2024年为睿能审计[6] - 签字注会李明华2021年在华兴执业，2024年为睿能审计[6][7] - 签字注会林文佳2011年在华兴执业，2024年为睿能审计[6][7] - 质控独立复核合伙人徐继宏2020年在华兴执业，2024年为睿能审计[6] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额8000万元，职业风险基金累积计提为0 [5] - 近三年审计小组主要成员无违规处罚及独立性问题[8][9] - 公司认为华兴具备审计资格，能满足要求[14]