经核查独立董事张艳荣、宋晓阳、黄荣华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合相关法律法规要求，不存在影 响独立董事独立性的情形。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，唐山三孚硅 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事张艳荣、宋晓阳、 黄荣华 2024 年度独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 财务报告内控缺陷评价有营收和资产总额错报定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有直接经济损失定量标准[15] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大缺陷[17] - 内控审计意见与评价结论一致[8] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 设有双重监督机制，内控缺陷发现后使风险可控[18] 未来展望 - 2025年继续完善内控管理体系，提高内部管理信息化[19] 其他 - 董事长为孙任靖，已获董事会授权[20]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] - 签字项目合伙人唐嵩等近三年签署和复核有数量记录且无不良执业记录[3][4] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] 其他要点 - 2024年年度审计无不能解决的意见分歧[5] - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[10] - 审计工作方案围绕收入确认等重点展开[7]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[4] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[4] 变更影响 - 对当期财务报表无影响，不追溯调整以前年度[6] - 不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[3][6] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形[3][6]

担保情况 - 2025年拟为子公司担保不超8亿，为三孚新材料不超5亿，为三孚香港不超3亿[2] - 截至披露日，累积对外担保0.8亿，均为对三孚新材料担保，占2024净资产3.30%[11] - 担保方式为连带责任保证担保，需股东大会审议，有效期至2025年股东大会[3] 子公司数据 - 三孚新材料资产负债率30.74%，本次担保占2024净资产20.60%[4] - 三孚香港资产负债率96.77%，本次担保占2024净资产12.36%[4] - 2024年三孚新材料营收49,870.55万元，净利润 - 5,427.96万元[5] - 2024年三孚香港营收17,269.83万元，净利润4.42万元[6]

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由三名成员组成，主任委员为张艳荣[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开6次会议，全体委员均出席[2] - 第五届审计委员会多次会议审议通过业绩预告、报告及议案[2][3] 审计相关 - 同意续聘信永中和为公司2024年度审计机构[4] - 认为公司财务报告真实准确完整，内部控制有效[5][7]

业绩数据 - 2024年公司营业收入176,976.34万元，归母净利润6,377.89万元[9] - 截至2024年底总资产310,538.01万元，净资产242,661.63万元[9] - 2023年度每10股派发现金红利0.52元，共派发现金红利19,896,473.84元[18] 技术与产能 - 截至2024年12月31日，公司拥有授权专利140件，其中发明专利11项[11] - 公司目前产能为三氯氢硅12.22万吨/年、高纯四氯化硅3万吨/年等[15] 股权变动 - 至2024年6月7日元亨科技增持2,866,261股，占总股本0.75%，增持金额3,995.03万元[19] - 2024年6月孙任靖拟增持不低于3,000万元，不高于6,000万元[20] - 公司拟回购不低于1,500万元，不超过3,000万元，已回购140.47万股，成交1,698.50万元[20] 公司运营 - 2024年公司召开股东大会2次，董事会6次，监事会5次，审计委员会6次、薪酬和考核委员会1次及战略发展委员会3次[16] - 2024年公司修订17项制度，制定2项制度[17] - 2024年公司发布定期报告4份及临时公告63份[21] 人员相关 - 截至2024年12月31日公司员工总数1054人，大专及以上学历占比62%[24] - 2024年公司安排员工职业健康体检及常规体检共计900余人[25] - 2024年公司组织员工参与化工总控工等技能培训及取证[27] 供应商与认证 - 目前公司招投标平台已入驻供应商2088家[29] - 公司集团内各主要生产型公司均通过ISO9001质量管理体系认证[30] - 三孚电子材料、三孚新材料两家子公司通过IATF16949体系审核并取得认证证书[30] - 公司及各主要子公司通过GB/T24001 - 2016/ISO 14001:2015环境管理体系认证并取得证书[35] 市场推广 - 2024年公司电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅产品收获更多客户认可，加大市场推广力度[31] - 2024年公司销售参加国内外各类展会，创造与更多客户接触机会[31] 其他活动 - 2024年公司组织公司及各子公司综合及专项应急演练18次[34] - 2024年4月公司员工参加南堡开发区无偿献血活动[36]

关于唐山三孚硅业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 信念中和合社师室名 所 北京市东城区朝阳 北大街 抚系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | | 传真: Dongcheng District, Beijing, | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China facsimile: | | +86 (010) 6554 7190 | 关于唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA19B0116 唐山三孚硅业股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：唐山三孚 ...

产品产量与销量 - 2024年硅系列产品产量69,664.69吨、销量71,224.98吨[2] - 2024年钾系列产品产量182,399.13吨、销量176,415.89吨[2] - 2024年硅烷偶联剂产品产量34,847.15吨、销量32,591.51吨[2] 产品销售金额与售价 - 2024年硅系列销售金额40,950.47万元，平均售价5,749.45元/吨，较2023年降31.58%[2][6] - 2024年钾系列销售金额82,314.41万元，平均售价4,665.93元/吨，较2023年降8.81%[2][6] - 2024年硅烷偶联剂销售金额46,065.02万元，平均售价14,134.05元/吨，较2023年降8.40%[2][6] 采购价格 - 2024年公司氯化钾平均采购价较去年同期降10.83%，Q4较Q3环比涨2.46%[7] - 2024年公司金属硅粉平均采购价较去年同期降16.05%，Q4较Q3环比降3.99%[7] 新产品与数据调整 - 硅系列产品新增气相二氧化硅并调整同期可比数据[3] 其他 - 报告期内无重大影响公司生产经营事项[8]

授信申请 - 2025年度公司及子公司拟申请不超20亿元银行授信额度[3] - 2025年4月15日会议审议通过申请议案[4] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[4] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权经营管理层签署相关协议[4] - 授信额度有效期至2025年年度股东大会召开[4]