内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 有已上市交易债券时，新增借款等超上年末净资产一定比例属内幕信息[7] 档案管理 - 内幕信息公开披露前填写知情人档案并确认[10] - 相关主体涉及重大事项时填写知情人档案[10] - 知情人档案及备忘录保存至少10年[14] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送档案及备忘录[14] - 重大事项变化及时补充报送档案及备忘录[14] 责任处理 - 2个工作日内报送责任追究及处理结果[17] - 董事会对违规责任人视情节处罚并追究法律责任[17] 制度执行 - 制度未尽事宜按法规和章程执行[19] - 与后续规定抵触按新规定执行并修订[19] - 制度及修订经董事会审议通过后生效[20] - 制度由董事会负责解释[21]

制度适用 - 适用范围含与年报信息披露有关人员[3] 差错界定 - 重大差错含重大会计差错更正等情况[4] 处理机制 - 差错由多部门调查并提处理方案[7] 责任追究 - 六种情形追究责任人责任[8] - 六种情形从重或加重处罚[9] - 五种情形从轻、减轻或免罚[10] - 责任分直接和领导责任[13] - 追究形式含行政、经济及司法[15] 申诉程序 - 被追究者可30日内书面申诉[17]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] - 董事每届任期3年，独立董事连续任期不得超过6年[4] - 董事会设董事长1名、副董事长1名，任期3年，可连选连任[4][10] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[14] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[14] - 特定情形下董事会应召开临时会议[16][17] - 董事长10日内召集董事会会议[17] - 变更定期会议需提前1个工作日书面通知[19] 会议议案 - 特定条件提案可列入正式议程审议[28] - 独立董事可向董事会提议案[28] - 重大关联交易议案需独立董事同意后提交[28] - 议案提前3天送达相关人员[29] 表决规则 - 会议需过半数董事出席方可举行[27] - 关联董事表决有规定[33] - 董事会决定须全体董事过半数通过[35] - 重大且可缓议议案可再议[36] - 已表决议案可复议，不超两次[36] 会议记录 - 记录准确记载董事意见，违规时责任有区分[37] - 出席董事需签名，可按需全程录音[37][38] - 记录内容有明确要求[38] - 董事需签字确认，有不同意见可说明[39] 决议执行 - 决议或提请股东会或交总经理执行，总经理汇报情况[39][50] - 公告由董事会秘书办理，披露前保密[40] - 董事长督促落实决议并通报情况[50][52] 其他 - 会议文字资料保存不少于10年[40] - 规则为《公司章程》附件，抵触时处理方式[42] - 规则生效及解释规定[43][44]

信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东等为信息报告义务人[3] - 重大交易超最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 关联交易与关联自然人超30万元等需报告[10][11] - 涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上诉讼仲裁需报告[12] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需报告[15] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股变化需报告[15] - 重大交易中提供财务资助和担保无论金额大小需报告[6] - 为关联人提供担保不论数额大小需提前报告[11] 报告时间与方式 - 公司连续12个月内诉讼和仲裁涉案金额累计达标准适用规定[12] - 信息报告义务人在重大事件最先触及相关时点应及时报告[19] - 超过约定交付或过户期限3个月未完成需及时报告并每隔30日报进展[20] - 信息报告义务人应在知悉重大信息第一时间报告并24小时内交书面文件[20] 人员责任与制度 - 持有公司5%以上股份股东或实控人应主动告知公司董事会重大信息并配合[17] - 公司董事和高管买卖公司股票及其衍生品种前需提前15个交易日书面通知[17] - 公司实行重大信息实时报告制度，各部门及子公司确保信息质量[22] - 公司董事等人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易[23] - 董事会秘书应定期或不定期对信息报告义务人沟通和培训[25] - 发生重大信息应上报而未及时上报追究相关人员责任[26] - 本制度经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[27][28]

公司股份 - 公司于2017年3月10日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股2175万股[6] - 公司注册资本为人民币13572万元，已于2020年5月27日前缴足[6] - 公司设立时发行股份总数为4800万股，面额股每股金额为1元[15] - 公司已发行股份数为13572万股，全部为普通股[20] 股份交易限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 有特定情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[37] 担保与财务资助审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议通过[35] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议通过[36] 交易审议 - 除“提供担保”“提供财务资助”外的其他交易，资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议批准[79] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[76] - 董事会设董事长1人，副董事长1人[77] 人员任期 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[69] - 总经理每届任期3年[102] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[108] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[113] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定，解聘或不续聘需提前30天通知[121] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[127] 公司清算 - 公司财产不足清偿债务应依法申请破产清算[135] - 公司清算结束应制作清算报告报确认并申请注销登记[135]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月29日14点30分开[2] - 股权登记日为2025年9月22日[12] - 股东登记时间为9月26日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[15] 会议议案 - 审议取消监事会、增经营范围等议案[6] - 特别决议议案为1、2.01、2.02[8] - 对中小投资者单独计票议案为2.01、2.02、3[8] 其他 - 第五届董事会、监事会会议内容9月13日公布[7] - 首次互联网投票需完成股东身份认证[8] - 会议联系电话025 - 83751401，传真025 - 83751378[18]

会议信息 - 公司第五届监事会第十六次会议9月7日发通知，9月12日召开[2] - 应出席监事5名，实出席5名，通讯出席1名[2] 议案情况 - 会议审议通过取消监事会议案，职权由董事会审计委员会行使[3] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[4] - 议案尚需提交公司股东大会审议[5]

议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意9票待股东大会审议[4][5] - 《关于修订公司部分治理制度议案》多项子议案同意9票部分待审议[8][9][11][13][17][24] - 《关于修订股东回报规划议案》同意9票待股东大会审议[26][27] - 《关于部分子公司变更议案》同意9票[29] - 《关于提请召开股东大会议案》同意9票[31] 子公司转让 - 全资子公司千宠家拟2495万元转让部分线下门店公司股权[28] 股东大会安排 - 2025年9月29日召开第三次临时股东大会[30] - 地点为南京市鼓楼区公司会议室[30] - 《股东大会通知》公告编号2025 - 062[31]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[5] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 审批与登记 - 暂缓、豁免披露需履行内部审批程序[9] - 登记相关事项，保存不少于10年[9][11] - 因商业秘密需登记特定事项[10] 责任机制 - 确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[13] 报送要求 - 拟披露信息知情人和相关人员有基本义务[11] - 报告公告后10日内报送登记材料[11]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名，每届任期3年[4] 人员限制 - 董事会中兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，不得超董事总数二分之一[4] - 多种情况不得担任总经理，如犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等[6] 审批权限 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下等6种情况，总经理有审批权[12] - 公司与关联自然人交易金额在30万元以下，总经理有审批权[13] - 公司与关联法人交易金额在300万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下，总经理有审批权[13] 会议与报告 - 总经理办公会议记录保管期不少于10年[23] - 总经理需定期向董事会报告公司多方面情况[25] - 公司经营发生重大事项时，总经理应及时向董事会报告[26] 细则说明 - 本细则及其修订自公司董事会审议通过后生效实施[29] - 本细则由公司董事会负责解释[30]