大千生态 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 张源先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与通知的内容一致。本次股东 大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过上海证券交易所交易系 统投票平台和互联网投票平台向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的 时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。 致：大千生态环境集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定， 本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会， 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人193人，持有表决权股份38,170,681股，占比28.1246%[2] - 公司在任董事9人、监事5人全部出席会议，董事会秘书出席，部分其他高管列席[3] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》同意票数38,102,381，比例99.8210%[4] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票数38,093,181，比例99.7969%[5] - 《关于2024年度申请授信、贷款额度的议案》同意票数38,096,381，比例99.8053%[6] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票数38,099,091，比例99.8124%[6] - 不同持股比例股东现金分红同意票数及比例[9] - 《公司2024年度利润分配预案》5%以下股东同意票数5,115,102，比例98.5074%[9] 薪酬与交易金额 - 2024 - 2025年度董监高薪酬金额及占比[10] - 预计2025年度日常关联交易金额及占比[10] - 部分募集资金投资项目结项节余资金补充流动资金金额及占比[10] 议案决议类型 - 议案5为特别决议事项，获2/3以上通过[10] - 其余议案为普通决议事项，获1/2以上通过[11] 关联股东回避 - 议案9.01关联股东王正安回避表决；议案10关联股东苏州步步高投资发展有限公司回避表决[11] 律师见证 - 本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师见证[12] - 律师见证结论：股东大会程序及决议合法有效[13]

公司业绩 - 2024年公司实现营业收入114,678,52543元，较上年同期下降1024% [3] - 归属于母公司所有者的净利润29,134,55694元，扣非净利润28,901,12068元，成功扭亏为盈 [3] - 尽管行业规模缩减，公司通过多元化市场拓展、严格风控和优化管理实现较好经营业绩 [3] 盈利增长点 - 未来将强化工程结算审计，加快工程款回收，优选区域与订单，强化与央企等大型企业合作 [3] - 借助文旅产业积累的经验和资源，与科技公司、文旅企业跨界合作，探索新发展模式和商业机会 [3] - 在立足主业的同时，结合自身优势及外部资源，积极探索新业务方向，打造新利润增长点 [3] 2025年经营目标 - 实施双轨战略：深耕城市更新、乡村振兴、生态修复三大主业，强化文旅产业协同以提升品牌价值 [3] - 探索多元化转型路径，培育可持续发展新增长点，优化产业结构以降低经营风险并提升盈利能力 [3] 行业对比 - 同行业上市公司基本尚未披露2024年年度报告，公司2024年实现扭亏为盈 [4] 行业发展前景 - 受益于国家生态文明建设、城市更新、乡村振兴、智慧城市等政策支持和市场需求推动，行业具有较广阔发展空间 [4] - 受宏观经济环境、房地产市场波动、地方财政承压等因素影响，行业仍处于周期性调整阶段，企业经营面临挑战 [4] - 公司将通过技术创新、多元化拓展等手段提升核心竞争力，制定切实可行的发展战略 [4]

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-018 大千生态环境集团股份有限公司 关于 2024 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 问题 1：公司本期盈利水平如何？ 回复：尊敬的投资者，您好！2024 年，尽管生态园林市场规模有所缩减，公 司通过积极拓展多元化市场、严格风控和优化管理，实现了较好的经营业绩。公司 实现营业收入 114,678,525.43 元，较上年同期下降 10.24%。然而，公司继续强化 项目审计结算及应收账款管理，项目回款较好，同时进一步拓展文旅运营业务，加 强内部管理，降低成本费用，盈利水平有较大幅度提升，实现归属于母公司所有者 的净利润 29,134,556.94 元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 28,901,120.68 元，成功扭亏为盈。谢谢您的关注！ 问题 2：公司之后的盈利有什么增长点？ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的交流沟通，大千生态环境集团股份有限公司于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 1 ...

大股东持股基本情况 - 减持计划实施前新华发行集团持有大千生态14,137,500股无限售流通股 占总股本10.42% [1] - 股份来源为首次公开发行前取得及资本公积金转增股份 已于2018年3月12日解除限售 [1] - 截至公告披露日合计持有公司股份13,572,000股 占总股本比例降至10.00% [1] 减持计划具体安排 - 减持计划披露于2024年12月18日 计划减持期间为披露日起15个交易日后3个月内 [1] - 计划减持总量不超过4,071,600股 占公司总股本比例不超过3% [1] - 其中集中竞价方式减持不超过1,357,200股（不超过总股本1%）大宗交易方式减持不超过2,714,400股（不超过总股本2%） [1] 减持计划实施结果 - 截至2025年4月8日减持计划期限届满 [2] - 实际通过集中竞价方式累计减持565,500股 占公司总股本0.42% [2] - 实际减持情况与披露计划一致 未提前终止减持计划 [4]

股权情况 - 减持前新华发行集团持股14,137,500股，占总股本10.42%[2][4] - 截至公告披露日持股13,572,000股，占总股本10.00%[2][5] 减持计划 - 计划减持不超4,071,600股，不超总股本3%[3] - 集中竞价不超1,357,200股，大宗不超2,714,400股[3] 实际减持 - 集中竞价累计减持565,500股，占总股本0.42%[3][5] - 减持区间2025年1月9日～4月8日，价格19.90～21.17元/股[5] - 减持总金额1,166.43万元[5]

2024 年年度股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 大千生态环境集团股份有限公司 会议材料 （股票代码：603955） 二〇二五年四月十六日 2024 年年度股东大会会议须知 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：公司 2024 年年度报告全文及摘要 7 | | 议案二：公司 2024 年度董事会工作报告 8 | | 议案三：公司 2024 年度监事会工作报告 9 | | 议案四：公司 2024 年度财务决算报告 10 | | 议案五：公司 2024 年度利润分配预案 11 | | 议案六：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 13 | | 议案七：关于 2025 年度申请授信、贷款额度的议案 14 | | 议案八：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 15 | | 议案九：关于确认 2024 年度董事和监事薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案18 | | 议案十：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 21 | | 议案十一：关于部分募集资金投资项目结项并将节 ...

文章核心观点 贺伊琦作为大千生态2024年度独立董事，忠实勤勉履行职责，推进公司规范治理，维护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益，并对履职情况进行报告 [1] 本人基本情况 - 贺伊琦1980年出生，博士研究生学历，副教授，会计师，曾任大连世贸大厦有限公司主管会计等职，现任南京财经大学会计学院副教授，2023年9月起担任公司独立董事 [1] - 贺伊琦具备独立董事任职资格，符合独立性要求，能保持客观、独立专业判断，维护股东利益 [1] 年度履职情况 出席董事会、股东大会情况 - 贺伊琦应参加董事会9次，亲自出席9次，无委托出席和缺席，连续两次未亲自参加会议情况为否，出席股东大会5次 [2] - 贺伊琦严格履行职责，对董事会审议议案均投赞成票，认为会议召开和决策程序合法有效 [2] 在董事会专门委员会的履职情况 - 贺伊琦担任第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，审计委员会应出席4次、实际出席4次，提名委员会应出席2次、实际出席2次，均无委托出席 [3] - 贺伊琦对专门委员会会议议案均投赞成票，积极履行职责 [3][4] 在独立董事专门会议的履职情况 - 2024年度公司召开独立董事专门会议1次，审议豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺事项，贺伊琦未提出异议 [4] 现场工作情况 - 贺伊琦通过参会、调研等考察公司，与相关人员沟通，关注重大事项和决议执行情况，提供专业意见，日常与管理层保持密切联系 [4] 公司配合独立董事工作情况 - 公司积极配合贺伊琦工作，管理层沟通良好，及时反馈信息，董事会办公室组织会议并提供资料 [5] 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 - 贺伊琦与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，在年报编制期了解情况，参加专题沟通会，跟进审计进度 [5] 与中小股东的沟通交流情况 - 贺伊琦通过参加股东大会、业绩说明会与中小投资者沟通，回复提问，转达意见，维护其合法权益 [5] 培训学习情况 - 贺伊琦通过多种方式学习相关法律法规和监管案例，参加专题培训，提升履职能力 [6] 年度履职重点关注事项的情况 - 公司原实际控制人提请豁免自愿性股份锁定承诺，贺伊琦认为该事项合理合法，不损害股东利益 [6] - 贺伊琦重点关注公司定期报告，认为如实反映经营成果和财务状况，符合准则要求，程序合法合规 [7] - 贺伊琦审阅公司内控评价报告，认为真实客观反映内控情况，内控制度有效执行 [7] - 贺伊琦审查天衡会计师事务所，认为其具备资质和能力，公司续聘程序合法合规 [8] - 公司改组董事会和调整高管，贺伊琦审查相关人员任职资格，认为符合条件，程序合法规范 [8] - 公司因募投项目信息披露不及时被监管警示，贺伊琦沟通了解情况，后续加强对募集资金管理的指导监督 [9] 总体评价和建议 - 贺伊琦客观公正履行独立董事职责，为公司决策提供建设性意见，维护公司和股东权益 [9] - 贺伊琦将继续依法履职，加强学习，与各方合作，为公司发展建言献策，完善公司治理 [10]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元含税，本年度现金分红占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为23.29%，该方案尚需提交股东大会审议 [1][2][3] 利润分配方案内容 具体内容 - 2024年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润29,134,556.54元，母公司实现净利润527,667,359.55元，母公司期末可供分配利润371,555,149.24元 [1] - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，若登记日前总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例并另行公告 [1][2] - 本次拟派发现金红利6,786,000.00元含税，本年度现金分红占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为23.29% [1] 风险警示情形 - 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [1] 本年度现金分红比例低于30%的情况说明 - 生态园林行业受宏观经济环境、房地产市场波动、地方财政承压等因素影响陷入发展低谷，公司经营业绩大幅下滑，2023年度首亏，2024年度扭亏为盈但仍处微利状态 [3] - 公司主营业务模式需垫付较多资金，结算回款周期长，资金使用效率低，周转压力大，需留存充足运营资金应对不利影响，满足正常经营和未来业务拓展需要 [3] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 董事会以同意票通过《公司2024年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议 [4] 监事会意见 - 监事会以同意票通过《公司2024年度利润分配预案》，认为方案符合公司实际经营情况，能保障股东合理回报并兼顾可持续发展需求，不存在损害公司及股东利益情形，审议和决策程序合规，同意提交股东大会审议 [4]

文章核心观点 大千生态发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票结合 [1] - 现场会议于2025年4月16日14点在南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E - 06号楼45层召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1][2] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 审议《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等多项议案，议案已通过第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议 [2][3] - 王正安对议案9.01回避表决，苏州步步高投资发展有限公司对议案10回避表决 [3] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加网络投票，重复表决以第一次结果为准 [3][4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月9日收市后登记在册的A股股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [4] 会议登记方法 - 法人股东法定代表人持股东账户卡等办理登记，委托代理人还需持法人授权委托书和出席人身份证 [4] - 个人股东持本人身份证等办理登记，受托代理人还需持代理人本人身份证和授权委托书 [4] - 登记方式可到公司证券部办公室登记、传真登记，异地股东可用信函或传真登记 [4] 其他事项 - 会务常设联系人为公司董事会办公室蒋琨，电话025 - 83751401，传真025 - 83751378 [5] 附件 - 授权委托书可委托他人出席2025年4月16日股东大会并代为行使表决权，委托人需在“同意”“反对”“弃权”中选一个打“√”，未作指示受托人有权按自己意愿表决 [6][7] - 报备文件为提议召开本次股东大会的董事会决议 [6]