证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-019 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 57,858,863 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.6310 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长许峰先生主持，大会采用现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 大 千 生 态 环 境 集 团 股 份 有 限 公 司 2024年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 1 大千生态 2024年第二次临时股东大会 江苏世纪同仁律师事务所 关于大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：大千生态环境集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《大千生态环境集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，江苏世纪同仁律师事务所（以 下简称"本所"）接受大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的合法有效性进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行 ...

上证公监函〔2024〕0048 号 关于对大千生态环境集团股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 上 海 证 券 交 易 所 当事人： 大千生态环境集团股份有限公司，A 股证券简称：大千生态，A 股证券代码：603955； 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 2 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我 部作出如下监管措施决定： 对大千生态环境集团股份有限公司及时任董事兼董事会秘书蒋 琨予以监管警示。 根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公 司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有效 措施对相关违规事项进行整改，结合本决定书指出的违规事项，就 公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定有 针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你 公司在收到本决定书后 1 个月内，向本所提交经全体董监高人员签 字确认的整改报告。 你公司及董监高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。 公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作， 认真履行信息披露义务；董监高人员应当履行忠实、勤勉义务，促 使公 ...

2024年第二次临时股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 （股票代码：603955） 二〇二四年三月二十七日 2024年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案 7 | 2024年第二次临时股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股 东大会议事规则》及相关法律、法规和规定，特制定本会议须知。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席人员应以维护股 东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2、本次会议的出席人员为：截至股权登记日 2024 年 3 月 20 日下午交易结 束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-018 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 27 日 至 2024 年 3 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

大千生态环境集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：大千生态环境集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：大千生态 股票代码：603955 信息披露义务人：江苏大千投资发展有限公司 住所及通讯地址：句容市宝华镇宝华大道3号 股份变动性质：股份减少（持股比例变动超过5%） 签署日期：二〇二四年一月十九日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书是根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《15 号准则》"）及相关法律、规范和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》和《15号准则》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"大千 生态"、"公司"）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本 报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 大千生态环境集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称： 大千生态环境集团股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 大千生态 股票代码： 603955 信息披露义务人： 北京天盛益和科技发展合伙企业（有限合伙） 住所： 北京市朝阳区广顺南大街 21 号 1（1）号楼 01-06 层（办公）1 层 13028 通讯地址： 北京市朝阳区东三环中路 24 号楼 26 层 2605 单元 股份变动性质： 股份增加（协议转让） 签署日期：二〇二四年一月 大千生态环境集团股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号— —上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在大 千生态拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-015 均水平。公司郑重提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投 资。 大千生态环境集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年1月10 日、1月11日、1月12日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。公司 已于2024年1月13日披露《大千生态股票交易异常波动公告》（2024-002）。 截至2024年1月18日，公司股票再次涨停，已连续3个交易日涨停；鉴于 公司近期股票涨幅较大、市盈率较高以及公司控制权变更事项的不确定性风险， 敬请广大投资者理性投资，审慎决策。 公司股票交易于2024年1月10日、1月11日、1月12日连续3个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计达到20%%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。公司已于2024年1月13日披露了《大千生态股票交易异 常波动公告》（2 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-012 大千生态环境集团股份有限公司 关联董事栾奕回避表决。董事肖金和对上述议案投发对票，理由如下：由于 对公司未来经营发展思路存在不同构想，因此对本次公司控制权转让涉及的豁免 事项予以反对。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 第五届董事会第六次会议决议公告 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2024 年 1 月 16 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本会议于 2024 年 1 月 17 日 13:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由 董事长许峰先生主持 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-011 大千生态环境集团股份有限公司 关于控股股东签署《股份转让协议》、公司控制权 拟发生变更暨股票复牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票（证券代码：603955，证券简称：大千生态）将于 2024 年 1 月 18 日上午开市起复牌。 2024 年 1 月 16 日，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"大千 生态"、"上市公司"或"公司"）控股股东江苏大千投资发展有限公司（以下简称 "大千投资"）、实际控制人栾剑洪、范荷娣与北京天盛益和科技发展合伙企业 （有限合伙）（以下简称"天盛益和"）签署了《股份转让协议》，大千投资拟 向天盛益和协议转让其持有的大千生态 23,192,000 股股份（占大千生态已发行 股份总数的 17.09%），转让价格为人民币 23.21 元/股，标的股份转让总价款为 人民币 538,000,000.00 元。本次权益变动不触及要约收购。 若本次交易顺利完成，将导致公司控股股东及实际控 ...