证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-029 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）至 5 月 14 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@dq- eco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 发布了《大千生态 2023 年年度报告》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告 德邦证券股份有限公司 关于大千生态环境集团股份有限公司 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为大千 生态环境集团股份有限公司（以下简称"大千生态"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 对大千生态 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎的核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1570 号）核准，公司非公开发行不超过 22,620,000 股新股，每股发行价格为 13.46 元，募集资金总额 304,465,200.00 元， 扣除发行费用 5,273,205.66 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 299,191,994.34 元。上述募集资金已于 2020 ...

大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 贺伊琦 作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度的工 作中，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，推进公司规范治理，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 贺伊琦，1980 年出生，博士研究生学历，副教授，会计师。曾任大连世贸 大厦有限公司主管会计，东北财经大学津桥商学院会计教研室主任，南京财经大 学会计学院讲师、会计学系主任，现任南京财经大学会计学院副教授。2023 年 9 月起担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任期内，公司共召开董事会 4 次、股东大会 1 次，本人 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-026 大千生态环境集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机 构，并同意将该议案提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-024 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，大千生态环境集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1570 号）核准，公司非公开发行不超 过 22,620,000 股新股，每股发行价格为 13.46 元，募集资金总额 304,465,200.00 元，扣除发行费用 5,273,205.66 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 299,191,994.34 元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 27 日全部到位，且已经天 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-028 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

关于大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字（2024）00593 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.exp.com/ env.cn】" 进行 报告编码:苏24DE 关于大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2024) 00593 号 大千生态环境集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024) 00088 号审计报告。 根据上海交易所上市规则的有关要求,贵公司编制了后附的《大千生态环境集团股份有 限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"情况表")。如实编制和对外披露上述情 况表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述情况表进行 审核,并出具审核报告。 我们将上 ...

大千生态环境集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划 为进一步加强大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配的计划性和透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，提高投资者合 理回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关要求及《公司章程》 有关利润分配政策的条款，公司董事会在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环 境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等各项因素，经过充分论证后制定了《大千生态环境集团股份有限公司未来三年 （2024-2026 年度）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所 有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配 做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程 ...

大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 周萍华（离任） 作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度 的工作中，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，推进公司规范治理， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职 情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 周萍华，1964 年出生，本科学历，教授，中国注册会计师，中国注册资产 评估师。曾任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师。2017 年 10 月至 2023 年 9 月担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任期内，公司共召开董事会 4 次、股东大会 2 次，本人 出席会议具体情况如下： | 姓名 | 参加董事会情 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和大千生态环境集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大千生态环境集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 天衡所及参与审计工作的人员具备独立性，严格遵守职业道德规范，具有良 好的职业素养和专业水平。在执行 2023 年度审计工作过程中，天衡所就会计师 事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判 断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等 与公司管理层和治理层进行了沟通；就审计的各个阶段制定了详细的审计计划与 时间安排并严格执行，充分满足了公司年报披露的时间要求；根据公司的实际 ...