业绩说明会信息 - 公司2025年05月15日15:00 - 16:30参加上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[2][4] - 会议在上海路演中心网络互动召开[2][4] 投资者提问 - 投资者可在2025年05月08日至05月14日16:00前登录上证路演中心网站或邮箱提问[2][6] 参会人员 - 董事长、总经理等参加业绩说明会[5] 联系方式 - 联系人是投资者关系团队，电话021 - 69080885，邮箱zqswb@shwpg.com[7] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

授信相关 - 2025年4月25日董事会通过2025年度拟申请银行综合授信议案[1] - 公司及子公司2025年预计申请不超16亿综合授信额度[1] - 授信用于贷款及融资业务，期限至2025年年度股东大会召开[1] - 事项需提交2024年年度股东大会审议[2] - 董事会提请授权董事长或代理人签署授信法律文件[1]

（一）基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 一、会计师事务所基本情况 上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报表及内部 控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信作为公司 2024 年度年报审计机构在年度审计工作当中，遵守职业 操守，勤勉尽责，较好地完成公司及下属子公司 2024 年度财务报告审计工作。 并对公司内部控制等事项进行认真核查，出具了标准无保留的财务审计报告及内 部控 ...

募集资金概况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额42,000.00万元，净额41,653.68万元[1] - 2021年非公开发行股票募集资金总额96,989.99万元，净额95,904.25万元[5] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，2020年可转债累计投入项目资金35,201.57万元[3] - 截至2024年12月31日，2021年定增累计投入项目资金63,899.38万元[6] 资金收益与结存 - 2020年可转债利息及收益470.14万元，专户结存13.19万元[3][4] - 2021年定增利息及收益1,701.49万元[6] 资金置换与使用 - 2020年公司用8867.99万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[17] - 2022年公司置换已预先投入募投项目的自筹资金9571.24万元及发行费用228.30万元[18][19] 理财情况 - 2023 - 2024年，建行上海嘉定支行协定存款理财收益3.92万元[26] - 2024年，华安证券睿享增盈11期浮动收益凭证实际收益20.59万元[26] 项目进度与变更 - 新建城市智慧供水关键设备厂房项目投入进度78.04%，2024年11月结项[45] - 智慧给排水生产研发基地项目投入进度52.32%，预定可使用日期延至2026年4月[47] - 2024年12月31日，2020年可转债和2021年定增无投资项目变更情况[34][35]

业绩与运营 - 公司自上市连续6年现金分红，累计分配红利近6亿元[90] - 2019 - 2025年各次分红及回购金额合计598,655,280.49元[92] - 报告期内公司对外披露4份定期报告、125份临时公告[96] - 报告期内公司举办3次业绩说明会[99] - 报告期内公司接收并回答E互动投资者提问26条，回复率100%[99] 产品与技术 - 2024年公司发布“威派格河图AI”平台，标志AI在智慧水务领域全新应用模式诞生[17] - 截至2024年底，公司取得41项信创产品认证，完整覆盖智慧水务全领域[17] - 公司自主研发的绿色二次供水设备获绿色建筑节能推荐产品等权威认证[19] - 公司自主研发的绿色二次供水设备较传统设备节能30%以上[137] 未来展望 - 2025年公司将加大研发投入，优化“威派格河图AI”平台，拓展机器人技术应用场景[21] 市场与业务 - 2024年江苏派菲克智慧水务产品研发及集成制造南通基地正式投产[27] - 公司打造“五位一体”智慧水务全链业务能力，含智能硬件、专业软件等[31] - 公司有“平台 + 生态”战略，涉及河图AI平台等[34] - 公司提供全生命周期“端到端”服务，含工程、设计等[35] ESG相关 - 公司2024年度ESG报告是对外发布的第6份，报告时间范围为2024年1月1日至12月31日[2][3] - 公司建立董事会主导的ESG治理架构，发布相关制度[42] - 公司将ESG相关责任纳入内部控制体系和经营管理决策体系[43] - 公司共识别28项ESG议题，其中环境议题8项，社会议题11项，治理议题9项[48] 治理结构 - 公司召开5次股东大会、26次临时股东大会，审议通过66项议案[72] - 公司召开14次董事会会议，出席率100%，审议通过100项议案[73] - 董事会由9名董事组成，女性董事2名（占比22.22%），独立董事3名（占比33.33%）[75] - 公司召开8次监事会会议，出席率100%，审议22项议案[76] - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名[79] 环保数据 - 2024年温室气体排放（含范围一和范围二）2240.5吨二氧化碳当量，其中直接（范围一）排放225.08吨，间接（范围二）排放2015.42吨[110][112] - 报告期内公司环保投入费用共计212.36万元，占营收比例为0.17%[123] - 近三年工厂生产实现氨氮、COD、SO₂、NOX、重金属等污染物零排放[123] - 报告期内包装材料使用量为122吨，回收包装材料0.5吨，包装材料中再生料使用量0.55吨[124] - 工业固体废弃物产生量2022年为73吨，2023年为64吨，2024年为45吨[125] 用水数据 - 新鲜水使用量2022年为39534m³，2023年为42739m³，2024年为39748m³[134] - 废水外排量2022年为24900m³，2023年为26925m³，2024年为25041m³[134] - 重复利用水量2022年为772176m³，2023年为74793m³，2024年为72397m³[134] 员工数据 - 员工总数为1900人，其中男性员工1364人占72%，女性员工536人占28%[154] - 管理层员工人数为321人，平均年龄32岁，男性管理层235人占73%，女性管理层86人占27%[154] - 员工学历结构中本科占55%，硕士及以上占11%，其他占34%[154] - 2024年公司员工满意度达到99.9%[158] - 2024年公司员工培训总时数达到41800小时，员工覆盖100%[165] 乡村振兴 - 公司助力乡村振兴，构建覆盖“源头治理 - 管网输送 - 终端服务”的完整技术体系[175] - 公司采用智能模块化水厂SC - MI/MO型，优化净水处理工艺，保证出水水质优于GB5749 - 2022标准[179] - 公司携手广东省新会区打造“农村供水智慧化管理信息平台示范项目”[181] - 新会区整合10个水源地、14宗农村集中供水工程基础数据，新增39套水质监测、水厂监控设备[182][183] 公益慈善 - 2024年公司公益慈善投入32万元，志愿活动6次，志愿者参与17人次，志愿参与120小时[189] - 公司连续6年开设珍珠班，截至报告期末已设立12个，为514名学生提供资助[189][193] - 2024年春节前夕公司用150箱牛奶和150份点心慰问外冈养老院老人[192] - 2019年起公司每年为每位珍珠生提供2500元生活补助[193] - 2024年公司邀请35名珍珠生和2位老师到公司参观交流[193] 研发管理 - 公司智慧水务研究院下设九大研发部门[198] - 公司采用“细腰型”研发架构提升研发效率和产品质量[200] - 公司建立全过程研发项目管理流程并实施奖励制度激励创新[200]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点30分在上海嘉定区恒定路1号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 会议审议10项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[8] 计票与登记信息 - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、9、10[12] - 股权登记日为2025年5月13日[14] - 会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 16:30，地点为公司董事会办公室[16] 其他信息 - 联系人陈寅君，电话021 - 69080885，传真021 - 69080999，邮编201806[16] - 公告发布时间为2025年4月26日[19]

会议情况 - 上海威派格第四届监事会第六次会议于2025年4月25日召开，3名监事实际参会[2] 审议议案 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告及方案审议通过，需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][9][10] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》所有监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[8] - 《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2025年第一季度报告》审议通过[11][12]

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-054 上海威派格智慧水务股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）第四 届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及 相关资料于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 20 ...

业绩总结 - 公司2024年度归母净利润为-2.12亿元[3] - 截至报告期末，可供股东分配利润为-2804.82万元[3] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不分配[3] - 4月25日董事会审议通过该方案[4] - 方案尚需股东大会审议，监事会同意[5][6]

审计相关 - 立信会计师审计威派格2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 威派格于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 报告时间 - 内部控制审计报告出具时间为2025年4月25日[11]