证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-036 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会：否 ●日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益， 也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关 联方产生依赖。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年度日常生 产经营发展需要，预计公司及控股子公司2024年度与昆山珍展物业管理有限公司 （以下简称"昆山珍展"）、昆山珍兴物业房产有限公司（以下简称"昆山珍兴物 业"）发生房屋租赁等关联交易事项，关联交易金额预计600万元。具体如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三 次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司预 计 2024 年与昆山珍展、 ...

报告期初，公司第四届董事会独立董事为本人及徐西华女士、刘圻先生。 公司在报告期内进行董事会换届工作，2023年11月17日，公司召开股东大会选 举郭春然女士、徐伟先生、邱振伟先生为公司第五届董事会独立董事，并于 2023年11月17日起任职。本人担任本公司独立董事至2023年11月17日止。 本人在报告期内未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东单位中担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行独立董事的 职责。报告期内，本人任职期间，公司召开 3 次股东大会、6 次董事会，本人均 全部亲自出席，没有缺席的情况。本人认为 2023 年度任职期间公司董事会会议 的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会 议议案均未损害全体股东， ...

本人刘圻，作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的 第四届董事会独立董事，在 2023 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定及要求，勤勉尽职履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，认真审议公司各项议案，客观、公正和审慎地对公司相关事项发表独立 意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 哈森商贸（中国）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行独立董事的 职责。报告期内，本人任职期间，公司召开 3 次股东大会、6 次董事会，本人均 全部亲自出席，没有缺席的情况。本人认为 2023 年度任职期间公司董事会会议 的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会 议议案均未 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-037 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 1、委托理财目的 在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司利用闲置自有资金进行 进行委托理财，有利于提高闲置资金使用效率，增加公司投资收益，保证股东利 益最大化。 2、委托理财额度 公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进 4、理财品种 理财投资的品种为商业银行等金融机构的安全性高、流动性好、风险低的结 构性存款、货币基金等理财产品。 5、授权期限 本次理财额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额 度和期限内，授权公司董事长行使该项投资决策权。 二、审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及 控股子公司使用最高额度不超过人民币 3 亿 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"或"中兴华"）作 为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华在 2023 年度的审计过程中的履职情 况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会 计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中 兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的 事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰 台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。中兴华会计师事务所具备会计师事务所执业 证书以及证券、期货相关业务资格，首席合伙人李尊农。截至2022年12月31日， 共有合伙人170人，注册会计师839人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师463人。 项目质量控制复核人施兴凤女士，中国注册 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届董事会第四次会议通知和材料于 2024 年 4 月 14 日以专人送出和通讯方式发出， 并于 2024 年 4 月 25 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中以通讯表决方式 出席会议的董事 5 名。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-031 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《公 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-033 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润 分配预案为：不派发现金股利，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会 第三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于上市公司股东净利润为-5,330,845.08 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配利润为人民币 285,871,366.46 元。经公司第五届董事会第四 次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配预案为： 不派发现金股利，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、规范性文件和《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务, 应当按照相关法 律法规的规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-040 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人邱振伟，作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的 第五届董事会独立董事，在 2023 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定及要求，勤勉尽职履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，认真审议公司各项议案，客观、公正和审慎地对公司相关事项发表独立 意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人自 2023 年 11 月 17 日起任本公司独立董事。本人在报告期内未在公司担 任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位中担 任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...