证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-039 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称"哈森股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。 一、变更公司注册资本 因公司 2023 年业绩考核未达标，公司《2021 年限制性股票激励计划（修订 稿）》规定的第二个解除限售期解除限售条件未成就等原因，公司拟对 39 名激励对 象持有的已授予但尚未解除限售的剩余 174 万股限制性股票进行回购注销。 上述限制性股票回购注销完成后，公司的股本将由 22,110.00 万股减少至 21,936.00 万股，公司的注册资本相应将由 22,110.00 万元减少至 21,936.00 万 元。 二、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记 由于公司股本、注册资本发生变化及根据《上市公司章程指 ...

（一）会计师事务所的基本情况 哈森商贸（中国）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，现将对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴华会计师事务所"或"中兴华"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 （四）2024 年 4 月 24 日，公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会 议以通讯方式召开，审议通过公司 2023 年年度财务报告、内部控制评价报告等 议案并同意提交董事会审议。 中兴华成立于1993年，2000年改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"； 2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限 责任公司"；2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南 楼20层。中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，首 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-035 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相 关规定，经评估、分析，基于谨慎性原则对存货、应收款项、长期股权投资计提 资产减值准备，现就公司计提的资产减值准备的相关情况公告如下： 一、存货跌价准备计提情况 公司根据《企业会计准则第 1 号——存货》等相关规定，基于谨慎性原则， 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成 本时，计提存货跌价准备。因皮鞋产品的季节性特点，公司在各季末针对过季鞋 品，对预计可变现净值低于成本部分计提存货跌价准备。 （一）公司 2023 年度累计提存货跌价准备 24,821,664.67 元，其中：2023 年第四季度计提存 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议2024年第一次会议于2024年4月24日以通讯方式在公司会议室召开。 本次会议于 2024 年 4 月 14 日以通讯方式通知全体独立董事，全体独立董事共同 推举公司独立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定。经 各位独立董事审议，会议形成如下决议: （以下无正文） （本页无正文，为哈森商贸（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议之签字页） 独立董事签字： 郭春然 徐 伟 邱振伟 2024 年 4 月 24 日 一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司预计公司及控股子公司 2024 年度与昆山珍展物业管理有限公司、昆山 珍兴物业房产有限公司发生房屋租赁等关联交易事项，关联交易金额预计 600 万元。 独立董事认为 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会 审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行董事会赋予 的职责，在审阅公司财务报告、监督外部审计机构工作、指导内部审计、会计师 事务所聘任等方面勤勉尽责，现将审计委员会 2023 年度工作情况向董事会作如 下报告： 一、审计委员会的基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，且 至少有一名独立董事为会计专业人士。公司第四届董事审计委员会由刘圻先生、 陆峰先生、陈堃先生三名董事组成，其中刘圻先生和陆峰先生为独立董事，刘圻 先生为会计专业人士及审计委员会召集人。2023 年 11 月，公司董事会完成换届， 公司第五届董事审计委员会由郭春然女士、邱振伟先生、陈玉珍先生三名董事组 成，其中郭春然女士和邱振伟先生为独立董事、会计专业人士，郭春然女士为审 计委员会召集人。报告期内，公 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-032 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届监事会第三次会议通知和材料于 2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 名。 本次会议由监事会主席冯利军先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 章程 二○二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 哈森商贸（中国）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 ...

公司代码：603958 公司简称：哈森股份 哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 哈森商贸（中国）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人徐伟，作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的第 五届董事会独立董事，在 2023 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定及要求，勤勉尽职履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，认真审议公司各项议案，客观、公正和审慎地对公司相关事项发表独立 意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人自 2023 年 11 月 17 日起任本公司独立董事。本人在报告期内未在公司担 任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位中担 任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事郭春然女士、徐伟先生、邱振伟先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性情况的专项意见 哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 经核查独立董事郭春然女士、徐伟先生、邱振伟先生的任职经历以及签署的 相关独立性自查情况文件，上述独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事及 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位中担任任何职务，与 公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 2024 年 4 月 25 日 哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 ...