担保额度 - 新增担保额度不超过10000万元[4] - 担保总额度不超过10000万元[13] 担保现状 - 公司对外担保余额为105.82万元，占2023年度经审计净资产的0.07%[4] - 上市公司及控股子公司对外担保总额为27279.44万元，占比17.70%[19] - 上市公司对控股子公司担保总额为27173.62万元，占比17.64%[19] 担保信息 - 有效期为2024年7月1日至2025年6月30日[5] - 担保方式为最高额保证担保[11] - 每笔担保业务期限不超过五年[12] 其他 - 议案需经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[7]

法兰泰克重工股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | 第一节 | 股份发行 | | 3 | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股 | 东 7 | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | 10 | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | 第五节 | 股东大会的召开 | | | 16 | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | | | 第五章 | 董事会 | 22 | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | 第三节 | 独立董事 | | | 29 | 第四节 | 董事会秘书 | 34 | | | | 第五节 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | 第六章 | 监事会 | | | 38 | 第一节 | 监 | 事 ...

独立董事设置 - 公司设三名独立董事，含1名会计专业人士[5] 任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[10] 提名与连任 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 独立董事连任不超六年[15] 履职与解除 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[15] - 因特定情形辞职或被解除致比例不符或缺会计人士，60日内补选[17] - 拟辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[17] 工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[22] - 专门会议通知及材料提前三日通知[25] - 工作记录及资料保存至少十年[29] 职权行使 - 行使独立聘请中介等三项特别职权需全体过半数同意[19] - 关联交易等事项过半数同意后提交董事会审议[21] - 第十九条、二十一条事项经专门会议审议[24] 其他规定 - 保证独立董事知情权并定期通报运营情况[31] - 两名以上认为材料有问题可联名延期会议[31] - 行使职权费用由公司承担[32] - 制度经股东大会通过生效，董事会负责解释[35][36]

分红与财务安排 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税），合计拟派8282.57万元（含税），现金分红比例50.70%[18] - 公司拟续聘立信会计师事务所，财务报表审计费95万元，内控审计费17万元[25] - 公司拟用最高6亿元闲置自有资金现金管理[32] 担保事项 - 公司为下属子公司新增担保额度最高不超9.70亿元[21] - 公司及控股子公司新增融资租赁业务回购担保额度不超2亿元，有效期2024.7.1 - 2025.6.30[27] - 公司为客户供应链融资新增担保额度不超1亿元，有效期2024.7.1 - 2025.6.30[29] 人事提名 - 公司董事会提名陶峰华等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[36] - 公司董事会提名蒋毅刚等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[40] 激励计划 - 2024年4月29日为授予日，向154名激励对象授予权益720.22万份，含股票期权578.52万份，行权价6.66元/份；限制性股票141.70万股，授予价4.16元/股[52] - 激励计划激励对象人数由162人调减为154人，授予权益总量不变[55] 会议与议案 - 2024年4月25日召开第四届董事会第十九次会议，应到董事7人，实到7人[3] - 《2023年董事会工作报告》等多项议案表决均为同意7票、反对0票、弃权0票[4][6][7][10][12][14][16][18][21][23][25][27][29][32][34][36][40][43] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[45] - 《2024年度公司高级管理人员薪酬方案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票、回避4票[51] - 《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事王文艺回避表决[55] - 《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[57] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[59] - 《关于修订专门委员会实施细则的议案》表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[47] - 《2024年度公司董事薪酬方案》需提交公司年度股东大会审议[50] 津贴与薪酬 - 2024年度公司独立董事津贴为每年8万元[49]

独立董事提名 - 公司董事会提名任凌玉为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年4月25日[7] 候选人资格 - 任凌玉未取得资格证书，承诺参加最近一次独董资格培训[1] - 任凌玉具备会计学博士学位、副教授职称，已通过资格审查[6] 独立性情况 - 任凌玉不属于特定股东相关自然人及亲属，近12个月无影响独立性情形[3][4] - 任凌玉近36个月未受相关处罚、谴责或多次通报批评[5] 任职限制 - 任凌玉兼任独董境内上市公司未超三家，在公司连续任职未超六年[6]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] 业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 审计相关 - 2023年公司聘任立信为审计机构[3][4] - 立信对公司2023年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认可立信审计报告及专业能力[6][8]

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | 法兰泰克重工股份有限公司 被担保人：法兰泰克重工股份有限公司合并报表范围内的子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟新增对子公司担保 不超过 9.70 亿元，截止目前，法兰泰克为合并报表范围内的子公司担保总额为 人民币 27,173.62 万元 特别风险提示：被担保人法兰泰克（苏州）智能装备有限公司、Voith- Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG、法兰泰克（安徽）装备 科技有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 基于日常生产经营需要，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰克"） 与合并报表范围内的子公司（以下统称"子公司"）在开展授信、融资以及其他 业务过程中相互提供担保，其中法兰泰克为下属子公司新增担保额度最高不超过 9.70 亿元，担保期限、担保范围具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为 关于 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （蒋毅刚） 作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰克"或"公司"）独立 董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及部门规章的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，切 实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 法兰泰克重工股份有限公司 报告期内，本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员，共 参加公司 1 次薪酬与考核委员会、1 次战略委员会，对各项议案均表示赞成，没 有反对、弃权的情况。 （三）与内部审计及会计师事务所沟通情况 报告期内，作为公司的独立董事，不存在任何影响担任公司独立董事独立性 的情况。 二、本人年度履职概况 （一）出席董事会和股东会情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会和 1 次股东大会，本人严格按照相关法律 法规出席会议，认真审核有关材料，结合个人的专业知识提出合理化建议和意见， 本人对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。本人出席董事会及股东大 会情况如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | ...

法兰泰克重工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十三次会议、2023 年 6 月 7 日召开了 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的 议案》，同意 ...

公司信息 - 公司证券代码为603966，简称为法兰泰克，债券代码为113598，简称为法兰转债[1] 人事变动 - 公司第四届监事会任期届满，进行换届选举[2] - 2024年4月25日，欧燕当选职工代表监事，将参与组成第五届监事会[2] - 欧燕1986年10月出生，重大硕士，2016年入职，现任人事主管[6]