中农立华生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、行政法规、规范性文件以及《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中农立华生物科技股份有限公司董事会，现提名吴学民为中农立华生 物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任中农立华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与中农立华生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-015 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司境外销售业务占比较大，结算方式主要采用美元等外币，当汇率出现较 大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避和防范汇率波动 风险，提高公司财务稳健性，公司计划开展外汇套期保值业务。 公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》，完善了相关内控制度，为外汇 套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展 外汇套期保值业务具有可行性。 （二）交易金额 中农立华生物科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避和防范汇率 波动风险，提高公司财务稳健性，公司计划开展外汇套期保值业务。公司进行的 外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、 利率掉期、利率期权等业务或业务的组合。根据业务发展需要，公司开展外汇套 期保值业务的金额不超过人民币 20 ...

中 农 立 华 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]7766 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表— -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查询 "招聘" 审计报告 天职业字[2024]7766 号 中农立华生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"中农立华公司")财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中农立华公司 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一 ...

日 录 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 — -1 2023 年度涉及供销集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表—————— -2 中 农 立 华 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 | 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]29152 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ww.fr.gof.go.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码.sz0.cn）" 进行价 关于中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]29152 号 中农立华生物科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司 (以下简称"贵集团")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司股东 ...

中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告 和内部控制审计机构。根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对天职国际 2023 年审计过程 中的履职情况进行了评估。现就公司对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 截止 2022 年末，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年 ...

中农立华生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司章 程指引》等有关法律、法规、规范性文件，以及《中农立华生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、总经 理、副总经理、财务负责人和其他有关人员具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决 议后方可实施。 第七条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员 会，按照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第八条 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意 见或否定意见的审计报告的，公司董事 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-008 中农立华生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理投资类型：在信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行， 购买安全性高、流动性好的现金管理产品，期限不超过 12 个月。 现金管理金额：日余额不超过人民币 10 亿元，在额度内可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董 事会第三十三次会议审议通过了 2024 年使用闲置自有资金进行现金管理的事 项。本事项需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司购买的现金管理产品，虽属于安全性高、流动性好 的投资品种，总体风险可控，但当货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及 相关法律法规发生变化时，不排除该项投资将受到市场波动的影响。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金适时购 买安全性高、流动 ...

第二条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）、上 海证券交易所关于年报工作的要求，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。 独立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责， 勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中农立华生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 独立董事年报工作职责 2 | | 第三章 附则 5 | 中农立华生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"公司")治理机 制，加强内部控制建设，提高信息披露质量，发挥独立董事在年度财务报告（以 下简称"年报"）编制和披露方面的监督、协调作用，维护投资者利益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-009 中农立华生物科技股份有限公司 关于日常关联交易 2023 度执行情况 及 2024 度预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本公司及下属子公司的业务模式导致下述日常关联交易必要且持续，日 常关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件， 确定双方的权利义务关系。下述日常关联交易有利于公司的经营和长远发展，不 存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立 性造成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易2023 年度执行情况及2024年度预计额度的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关 联董事浦颖、杨剑、黄柏集回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。该 议案尚需提 ...