证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-020 中农立华生物科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、 《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面 真实地、公允地反映出公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；在 提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 一、监事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出， 本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-019 中农立华生物科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中农立华修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议 案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉并办理 工商变更登记的公告》（公告编号：2024-018）。 本议案将与第五届董事会第三十三次会议审议通过的章程修订相关议案二 十二《关于中农立华修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》合并为《关 于中农立华修订〈公司章程〉并办理工商变更/备案登记的议案》，一并提请公 司 2023 年年度股东大会审议，并相应修改该次股东大会相关会议议题、议案名 称等。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《中农立华生物科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-021）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-021 中农立华生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

财务数据 - 公司市场指数在过去五年中呈现不同程度的增长，最高增长率达到了15.03%[2] - 公司总资产在过去五年中逐年增长，从210.33亿增长到404.21亿[2] - 公司净利润率在过去五年中波动较大，最高达到了7.84%[2] - 公司负债率在过去五年中逐年下降，从23.09%降至12.02%[2] - 公司营业利润在过去五年中出现了较大波动，其中有一年出现了80.66%的下降[2]

产品研发和市场 - 公司去年完成自主研发1500毫米，今年预计继续增长[2] - 未来2-3年研发费用预计为700亿左右，主要投入产业化知识研发[5] - 公司在国内和国外开发市场[14] - 公司在对华新市场展开认真市场分析，避免重复他人失败经验[26] 产业影响和政治竞争 - 产业内政影响使得预感疫情降低，传统原料贸易预感较高[3] - 政治竞争减弱，市场化竞争增加，利用政治策略竞争[4] - 地缘冲突可能对农药行业的发展和价格产生影响，需谨慎评估[21] 产品价值和品牌影响 - 产品的性价值对老百姓的影响很大，跨国企业产品价值较高[7] - 大品牌的好处在于解决问题更快更有效，产品的专利性价比高[8] - 原药的杂质会影响效果，国内厂家对价格看得很重[10] 财务情况和风险评估 - 公司毛利率下滑了20%，资讯增长了20%[11] - 公司权益约为1.6亿[14] - 中国原材料价格下跌导致风险增大[16] - 应收账款增加将支持现金流，公司预计现金流将逐渐恢复正数[35]

业绩总结 - 公司在中国市场创下了销售收入967.7亿美元的iPhone收入纪录[110] - 海外业务销售量增长，但大众除草剂价格下滑幅度较大[28] - 国内市场面临压力，终端消费压力增大[25] - 巴西市场竞争激烈，公司与优质经销商合作[30] - 公司未来将用好资本杠杆，对行业中期充满信心，预计行业将出现整合现象[11] 用户数据 - 公司在绿化领域深耕田间地头，推出品牌莉亚，销售额同比增长百分之六七十，接近两个亿[4] - 公司加大研发投入和人才队伍建设，注重大数据应用，提高市场分析精准度[10] - 公司计划增加10到15家商家，目标规模500万[33] 未来展望 - 公司未来将完善上游供应链，对国际业务、原料业务和健康业务充满信心[12] - 公司预计2024年价格方面将呈现分化趋势，中小型产品有机会提升[16] - 公司主要投入差异化研发，致力于开发新产品[49] 新产品和新技术研发 - 公司开发的传统品牌如润牛青、立柱等以及中农解决方案得到农户认可，为未来发展打下坚实基础[5] - 公司与韩国企业合作日益紧密，去年业务跨国企业品牌在市场上得到认可[6] - 公司产品技术含量高，强调品质和安全性，与国产药品不同[57] 市场扩张和并购 - 公司在供应链管理服务方面表现出色，管理细微之处得到认可，确保农产品质量和安全[7] - 公司通过改造天津工厂提升产能，产量提升至12000到13000吨，为未来发展打下基础[9] - 公司在海外市场布局，与中大型贸易商合作[68] 负面信息 - 国产药品可能存在交叉污染问题，影响婴儿和农民[56] - 公司在南美洲市场面临亏损问题，需提高管理效率[71] - 中国原药市场存在风险，价格波动大，存储成本高[72]

中 农 立 华 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]29150 号 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemt.gev.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mvf.gov.cn）"进行查验 。 内部控制审计报告 天职业字[2024]29150 号 中农立华生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农立华公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 D 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中农立华公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-008 中农立华生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理投资类型：在信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行， 购买安全性高、流动性好的现金管理产品，期限不超过 12 个月。 现金管理金额：日余额不超过人民币 10 亿元，在额度内可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董 事会第三十三次会议审议通过了 2024 年使用闲置自有资金进行现金管理的事 项。本事项需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司购买的现金管理产品，虽属于安全性高、流动性好 的投资品种，总体风险可控，但当货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及 相关法律法规发生变化时，不排除该项投资将受到市场波动的影响。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金适时购 买安全性高、流动 ...

中农立华生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 3 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 4 | | 第四章 | 对外担保的管理 7 | | 第五章 | 对外担保信息披露 8 | | 第六章 | 责任人责任 9 | | 第七章 | 附则 10 | 中农立华生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司根据《中华人民共和国民法典》及其他法 律、法规和规范性文件的规定，以第三人身份为他人提供的担保，包括保证、抵 押或质押，包括公司为子公 ...

中农立华生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、行政法规、规范性文件以及《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...