本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 重要内容提示： 一、本次现金管理概况 （一）目的 在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，对公司闲 置自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。 （二）资金来源 本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。 现金管理产品提供方：渝农商理财有限责任公司（以下简称"渝农商理 财"）； 现金管理产品名称：渝农商理财益尊金淳江渝传承封闭式2023年第32021 期； 现金管理金额：共计5,000万元； 现金管理期限：92天； 履行的审议程序：公司于2023年6月30日召开了第四届董事会第七次会议、 第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管 理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。 （四）公司对现金管理相关风险的内部控制 为控制风 ...

重庆源伟律师事务所 关于重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：重庆正川医药包装材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆正川医药包装材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，重庆源伟律师事务所(以下简称 "本所")接受重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司")的委 托，指派程源伟、岳迪律师出席公司于 2023 年 11 月 29 日 14 点 00 分在重庆市 北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 33 号正川永成研发楼三楼会议室召 开的 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")，对本次临 时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决方式和程 序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审 ...

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2023-068 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,590,939 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.1888 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓勇先生主持，会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区水土高新技术产 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品提供方：渝农商理财有限责任公司（以下简称"渝农商理 财"）； 现金管理产品名称：江渝财富"天添金"渝快宝公募开放式理财产品； 现金管理金额：共计5,000万元； 现金管理期限：不超过12个月； 履行的审议程序：公司于2023年6月30日召开了第四届董事会第七次会议、 第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管 理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。 一、本次现金管理概况 （一）目的 （1）产品名称：江渝财富"天添金"渝快宝公募开放式理财产品 在不影响公司日常经 ...

投资者关系活动 - 公司于2023年11月28日上午10:00-11:00通过上证路演中心举行了2023年第三季度业绩说明会 [1] - 参与人员包括公司总经理邓秋晗、财务总监肖汉容、董事会秘书费世平及独立董事盘莉红 [1] 可转债与转股 - 公司发行的4.05亿元可转债目前溢价率较高，公司将持续关注资本市场情况，并在符合条件时考虑转股价格修正 [3] - 公司将通过提升内在价值和优质产品传递市场价值，推动转股 [3] 带量集采对药玻产品的影响 - 随着国家带量集采的推进，中硼硅玻璃需求呈现长期增长趋势 [4] - 公司加大了对中硼硅玻璃的研发和生产投入，生产能力不断提升 [4] - 带量集采加剧了药玻产品的市场价格竞争 [4] 财务表现 - 公司前三季度营业收入同比增加，但归母净利润下降 [4] - 净利润下降的主要原因是能源成本上升和折旧费用增加 [4] - 公司将通过加大业务开发及降本增效措施提升经营效益 [4]

| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理产品提供方：兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）； 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"）； 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品；首创证 券创惠8号灵活优选集合资产管理计划； 现金管理金额：共计15,000万元； 现金管理期限：不超过12个月 履行的审议程序：公司于2023年6月30日召开了第四届董事会第七次会议、 第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管 理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。 一、本次现金管理概况 （一）目的 在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，对公司闲 置自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。 （二）资金来源 本次现金管理的 ...

财务表现 - 前三季度营业收入同比增长13.12%，但归属于上市公司股东的净利润减少15.72% [3] - 上半年营业收入增长9.08%，但净利润减少24.58% [3] - 净利润下降主要原因是能源成本上升和折旧费用增加 [3] - 公司通过技术改造、降低原材料采购成本、提高产能利用率等措施控制内部生产成本 [3] 研发与创新 - 上半年研发费用同比减少16.58% [3] - 公司持续进行研发投入，以保持产品创新和竞争力 [3] - 公司在预灌封注射器等新产品的投产工作上取得较大进展 [5] - 公司积极与医药企业、外部单位联动，提升研发能力，开发创新医药包装材料 [7] 市场与合作 - 公司与复星医药、云南白药等大型医药企业保持长久合作关系 [7] - 公司在医美产品包装市场上业务稳步增长，与数十家医美企业保持良好合作关系 [6] - 公司在中硼硅药用玻璃领域属于国内头部企业之一 [5] 生产成本与效率 - 新投产的窑炉尚未达到正常运行水平，导致生产成本较高 [4] - 公司持续采取措施降低内部生产成本和提高窑炉运行水平 [4] - 全流程自动化作业生产带来生产效率提升，有利于提升公司长期盈利能力 [5] 环保与可持续发展 - 公司通过技术改造升级、引进新设备新产品、强化环保管理等措施提升环保治理水平 [6] - 公司积极响应环保政策，持续使用更加环保的材料与产品 [6] - 公司进行了环境风险评估和排放监测，并建立了《环保管理制度》 [6] 行业趋势 - 随着国家对带量集采的推进，中硼硅玻璃需求呈现快速增长趋势 [5] - 公司加大了在中硼硅玻璃的研发、生产投入，生产能力不断提升 [5]

2023 年第一次临时股东大会会议资料 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 （2023 年 11 月 29 日召开） 1 2023 年第一次临时股东大会会议资料 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 11 月 29 日下午 14：00 会议地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 33 号正川永成研 发楼三楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长邓勇先生 会议议程： 1、主持人宣布会议开始，介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的 股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表； 2、介绍会议议案，表决方式（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式）； 3、推选计票代表、监票代表。 二、审议会议议案 1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案； 2、关于修订《独立董事制度》的议案。 三、投票表决 1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决； 四、股东及股东代表提问 五、主持人宣布会议结束 一、主持人宣布会议开始，并介绍会议有关事项 2023 年第一次临时股东大会会议 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2023-065 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 33 号正川永 成研发楼三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的 ...

因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼总经理 邓秋晗先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长邓勇先生担任审计委员会委 员，与徐细雄先生（主任委员）、盘莉红女士共同组成公司第四届董事会审计委 员会，邓勇先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。 特此公告。 重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 2023 年 11 月 14 日 | 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审 计委员会委员的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分 ...