| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 1、2020 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》等相关议案。独立董事就本次激励计划发表了独立意见，北京市康 达（深圳）律师事务所对该事项出具了法律意见书，独立财务顾问深圳市他山 企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。 2、公司在内部对激励对象名单进行了公示，公示期为2020年6月29日至 2020年7月8日，在公示期内，监事会未收到任何异议。同时，监事会对本次激 励对象名单进行了核查，并于2020年7月9日出具了《监事会关于2020年股票期 权 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳新星"）2023 年度财务决算报告如下： 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计 结果认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了深圳新星2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并 及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 （一）主要经营情况 单位：元币种：人民币 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,579,249,838.21 | 1,524,302,684.40 | | 3.60% | | 利润总额 | -130,887,665.97 | -56,196,867.31 | | -132.91% | | 归属于公司股东的净利 | -141,430,038.71 | -48,084,2 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为子公司洛阳新星提 供连带责任保证担保，担保的债权最高额度为人民币 20,000.00 万元，截止本公 告披露日，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为人民币 115,856.00 万元（含 本次）。 风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额超过公司最 近一期经审计净资产的 50%，主要为公司对全资子公司和参股公司提供的担保， 均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风 险。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 近日，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）与中信银 行股份有限公司洛阳分行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司洛阳新星向 中信银行股份有限公司洛阳分行申请融资额度 20,000.00 万元和相应的利息及其 他应付费用之和提供连带责任保证。 2、公司就本次担保事项履行的内部决策程序 关于对 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 敏先生提议 | | | | 2024/2/21，由实际控制人、董事长兼总经理陈学 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 | 20 | 日-2025 | 年 | 2 | 月 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~6,000 | | 万元 | | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 17.40 万股 | | | ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 142,046,000 元"新星转债"转为公司 A 股股份，累计转股数量为 5,955,099 股，占可转债 转股前公司已发行股份总额的 3.7219%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"新星转债" 金额为人民币 452,954,000 元，占可转债发行总量的 76.1267%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，未有 "新星转债"转为公司 A 股股份，转股数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1441号"文核准，深圳市 新星轻合金材料 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于"新星转债"变更转股股份来源的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将"新星转 债"的转股来源由"新增股份"变更为"优先使用回购股份转股，不足部分使用 新增股份"。 当前转股价格：17.45 元/股 转股期起止日期：2021 年 2 月 19 日至 2026 年 8 月 12 日 回购股份作为转股来源生效日期：2024 年 4 月 2 日 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十五次会议，同意向 下修正"新星转债"转股价格，自 2023 年 7 月 4 日起，"新星转债"的转股价格 由 23.85 元/股向下修正为 17.45 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在 上海 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 1、担保基本情况 近日，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）与中国农 业银行股份有限公司洛阳偃师支行签署了《保证合同》，为全资子公司洛阳新星 向中国农业银行股份有限公司洛阳偃师支行申请借款 3,000.00 万元和相应的利 息及其他应付费用之和提供连带责任保证。 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简 称"洛阳新星"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为子公司洛阳新星提 供连带责任保证担保，担保的债权本金为人民币 3,000.00 万元；截至本公告披露 日，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为人民币 95,856.00 万元（含本次）。 风险提示：截至本公告披露日， ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： 截至2024年2月29日，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式已累计回购股份17.40万股， 占公司总股本的比例为0.10%，购买的最高价为11.04元/股、最低价为10.97元/股， 已支付的总金额为191.468万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024年2月20日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于员工持股计划或股 权激励，回购股份的价格为不超过人民币18元/股；回购股份的资金总额不低于 人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）；回购期限为自董事会 审议通过回购股份方案之日起12个月（即202 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人 股份质押展期及补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人陈学敏先生之一致行动人深圳市岩代投资有限公司（以下简称"岩代投 资"）持有公司股份数量为25,262,280股，占公司总股本比例为15.22%；本次质押 展期及补充质押后，岩代投资累计质押公司股份数量为14,085,000股，占其持股 数量比例为55.76%，占公司总股本的比例为8.49%。 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈学敏先生及其一致行 动人累计持有公司股份数量为75,580,694股，占公司总股本比例为45.54%；本次 岩代投资股份质押展期及补充质押后，控股股东、实际控制人陈学敏先生及其一 致行动人 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年2月28日，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份17.4万股，已回 购股份占公司总股本的比例为0.10%，购买的最高价为11.04元/股、最低价为10.97 元/股，已支付的总金额为191.468万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 三、其他事项说明 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情 况在回购期限内择机做出回购决策并予以实施，并依据相关法律法规和规范性文 件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 ...