二、 监事会会议审议情况 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-101 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过 一、 监事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十四次会议的通知及相关资料。本 次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。 1、审议通过《关于拟为子公司履约提供担保的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 金诚信矿业管理股份有限公司监 ...

会议信息 - 公司2024年12月13日发出第五届董事会第十七次会议通知[2] - 会议于2024年12月20日以现场与视频结合方式召开[2] - 会议应到董事9名，实到董事9名[2] 议案审议 - 审议通过子公司承接卡莫阿 - 卡库拉铜矿地下进路式采矿工程五年期合同议案[3] - 审议通过拟为子公司履约提供担保的议案，尚需提交股东大会审议[4][5]

担保事项 - 拟为子公司金刚矿业履行约99340.54万美元合同提供担保，工期5年[2][3] - 2024年已批准年度担保额度约47.49亿元，占净资产65.79%[7] - 2025年预计年度担保额度不超21亿元，占比29.09%待审议[8] 子公司情况 - 持有金刚矿业49%股权，享有100%控制权，注册资本200万美元[5] - 2023年末资产16273.02万美元，负债13446.12万美元[5] - 2024年9月末资产18888.30万美元，负债15589.59万美元[5] 其他 - 截至目前无对子公司外担保，无逾期担保[9][11] - 实际履行担保余额约18.27亿元，占比25.31%[10] - 担保议案已通过董事会，尚需股东大会审议[4]

可转债发行 - 2020年12月23日公开发行100万手可转债，总额100,000.00万元[4] - 期限为2020年12月23日至2026年12月22日[6] 利率与价格 - 票面利率第一年0.40%至第六年2.00%，到期赎回价112元[6] - 初始转股价格12.73元/股，最新12.23元/股[7][8] 转股与付息 - 转股起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日[8] - 第四年付息，票面利率1.50%，每张兑息1.50元（含税）[9] 日期相关 - 付息债权登记日为2024年12月20日，除息和付息日为23日[4][10] 利息派发 - 个人投资者每张实际派发1.20元（税后）[12] - 居民企业每张1.50元（含税）[12] - 特定非居民企业每张1.50元（含税）[13]

金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 金诚信矿业管理股份有限公司 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资 者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出 席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议 的组织及相关会务工作； 2024年第三次临时股东大会 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场； 会议资料 2024年12月26日 | 材料目录 1 | | --- | | 会议须知 2 | | 会议议程 3 | | 会议表决办法 5 | | 议案一：关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案 7 | | 议案二：关于公司及子公司对外担保额度预计的议案 8 | | 议案三：关于公司拟向 CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款的议案 14 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议须知 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音 状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大 ...

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日 以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十三次会议的通知及相关资料。本 次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议有关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等要求,我们 作为金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董 事,基于独立判断的立场,在认真审阅拟提交给公司第五届董事会第 十六次会议的有关议案后,发表如下事前认可意见: 一、2025年关联祖货事宜 《关于与北京景运实业投资有限责任公司签订房屋租赁合同暨 关联交易的议案》所涉及的关联交易系出于公司日常经营的需要,在 前期与北京景运实业投资有限责任公司的租赁合同到期的情况下进 行的续租,租金单价及租赁面积保持不变。租赁价格系通过市场询价、 比价,以市场价格为基础,经双方协商确定,交易定价原则公允、合 理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,符合有关法律 · 法规和《公司章程》的规定。 我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。公 司董事会审议关联交易相关议案时,关联董事需要回避表决。 二、向 CMH 公司提供股东贷款的事宜 公司目前通过全资子公司持有 CMH Colombia S.A. ...

委员会组成与任期 - 委员会由五名董事组成，设主任一名[4] - 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致[4] 会议召开 - 三种情况之一时，主任7日内签发会议通知[9] - 董事会办公室提前3日书面送达通知（特殊情况除外）[9] 委员规定 - 每名委员不能同时接受2名以上委员委托[10] - 连续2次未亲自出席会议视为不能履职[10] 会议举行与记录 - 会议需三名以上委员出席方可举行[10] - 一般现场召开，特殊情况可通讯召开[11] - 会议记录由董事会办公室制作并需相关人员签字[15] 规则生效 - 规则及其修订自董事会普通决议通过之日起生效执行[17]

投资与贷款 - 拟与Cordoba矿业按比例向CMH提供不超1000万美元贷款，公司不超500万美元[2][7][9] - 贷款前6个月年化利率10%，第7个月至还清年化利率12%[2][9] - 拟出资不超1亿美元收购CMH公司50%权益，已付8000万美元[4][6][7] - 2023年按比例向CMH提供不超400万美元贷款，本息抵减交易对价[4][14] 协议与财务 - 2024年与CMH就Alacran矿签1580万美元服务协议[5] - 截至2024年6月30日，CMH资产2900万加元，负债1010万加元[10] 审批流程 - 2024年12月10日董事会、监事会通过向CMH贷款议案[15][16] - 独立董事事前认可并发表意见[15] - 交易尚需股东大会批准，关联人放弃投票权[16]

会议安排 - 2024年12月4日发第五届董事会十六次会议通知，12月10日召开[2] - 2024年12月26日召开2024年第三次临时股东大会，现场和网络投票结合[10] 业务决策 - 2025年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信不超65亿元，期限不超12个月[3] - 《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》获通过，待股东大会审议[4][5] - 《关于与北京景运实业投资有限责任公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》获通过[5] - 董事会将“战略委员会”更名“战略与可持续发展委员会”，修订议事规则[6][7] - 《关于公司拟向CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款的议案》获通过，待股东大会审议[9]