证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-046 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，金诚信矿业管理股份有限 公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下 简称"联合资信"）对公司主体长期信用状况及2020年12月23日发行的可转换 公司债券（转债简称"金诚转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体长期信用评级结果为AA，"金诚转债"前次评级结果为AA， 评级机构为联合资信，评级时间为2023年6月20日。 联合资信在对公司经营情况、财务状况等进行综合分析与评估的基础上，于 2024年6月21日出具了《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA，维持"金诚转债" 的信用等级为AA，评级展望为稳定。本次评级结果较 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-045 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于收购 Lubambe 铜矿的进展公告 关于Lubambe铜矿的相关情况及本次交易基本情况、协议主要约定、交割先 决条件及风险分析等详见公司于2024年1月22日发布的《金诚信关于拟收购 Lubambe铜矿的公告》及《赞比亚鲁班比铜矿采选工程可行性研究》。 公司将继续推进股权变更登记以完成本次交易的交割，并将根据进展情况及 时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日 发布《金诚信关于拟收购 Lubambe 铜矿的公告》，公司拟通过全资子公司自 EMR Capital 收购 Lubambe Copper Mine Limited（"LCML"）80%股权及相关债权， 从 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-044 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护金诚信矿业管理股 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者信心，基于对公司 未来发展前景和对公司价值的认可，特制定《2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》，以进一步优化公司经营，提升市场竞争力，树立良好的资本市场形象。 公司将从以下几个方面开展行动： 一、聚焦主业，不断强化核心竞争力 公司顺应行业发展趋势，以"传承矿业梦想、成就百年老店"为使命、以"成 为国际知名、国内领先的安全矿山、生态矿山、智慧矿山的规划者、建设者和运 营者"为愿景，紧扣外部发展机遇，围绕矿山产业链构建矿山服务、资源开发、 机械装备、科技创新、贸易等五个业务板块，坚持国内和海外"两个市场"的发 展方向，在继续夯实矿山服务板块优势地位的基础上，重点培育资源 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 342,023,557 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 124 | | --- | --- | | 2 ...

国枫律股字[2024]A0337 号 致: 金诚信矿业管理股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 北京国枫律师事务所 关于金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 (以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《金诚信矿业管理股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 北京市在城区建国门内大街26号新闻大厦7号 8号 电话:010-88004488/66090088 传 ...

公司核心竞争力 - 公司在科研、施工技术、充填技术、深部资源开发、装备及维修操作一体化和项目运营管理等方面积累了丰富的行业经验，为矿山业主提供安全、高质量的矿山快速投产达产、缩短建设周期并节省建设投资的核心能力[1][2] - 公司凭借卓越的执行力和优良的服务品质赢得了业主广泛的认可，在业内积累了较高的口碑和认可度[1] 海外矿服市场竞争 - 国际大型矿山开发服务商主要来自矿山开发技术和装备较发达的欧美、澳洲等地区，如Redpath Holdings、Thyssen Schachtbau、Macmahon、Byrnecut等[2] - 公司采用自国内派出优秀管理、技术人员并与本土化用工政策相结合的人员配备方式，在严控技术质量标准的同时积极为项目东道国解决就业问题[2] 资源开发业务 - 公司关注体量与公司规模相匹配的铜和贵金属资源，通过在已有资源项目中进行勘探来增储是更加经济的资源获取方式[3] - Dikulushi全年计划生产、销售铜精矿含铜（当量）约10,000吨；Lonshi力争在年底实现达产，全年计划生产铜金属20,000吨，销售铜金属22,000吨；两岔河磷矿南采区力争完成全年30万吨磷矿石生产及销售任务[3] - 赞比亚Lubambe铜矿项目和哥伦比亚San Matias铜金银项目正在推进中，存在一定不确定性[3][4] 业务发展策略 - 公司将在继续夯实矿山服务板块领先地位的基础上，重点培育资源开发板块成为公司第二大核心业务，推动公司从单一的矿山服务企业向集团化的矿业公司全面转型[4][5] - 公司以"大市场、大业主、大项目"为目标市场，服务"实力业主、知名矿山"，形成了以央企、地方国企、上市公司、国际知名矿业公司为代表的稳定客户群[5] 矿服业务特点 - 主要成本是人工、材料、设备，采用成本加成的方式进行定价，根据矿山的资源禀赋、开采的技术难度等因素确定[5][6] - 基建合同一般按照工期来签；采矿合同视具体项目情况，有的框架协议下定期签署施工协议、有的三年到五年签署一次、有的项目一年一签[6] - 业务增量来自于新承接的项目以及存量业务的新增业务量，大矿山往往有很多矿体，项目也会分成多期开发[6] - 公司的传统优势在建设和采矿环节，勘探大部分由专业的勘探公司进行，规划设计、建设、采矿生产环节外包程度较高[6][7] 矿山设备板块 - 公司依托多年来积累的地下矿山施工现场经验，引进国际领先技术与工艺，实现先进矿山设备的中国本土化生产和销售[8] - 组建新能源、智能化矿山设备研发团队，进行智能化、新能源矿山设备的自主研发与生产[8]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年经营情况良好 [1][2][3][4] - 公司主营业务包括矿山服务和资源开发 [4] - 公司在矿业管理、技术创新等方面持续发力 [2][3] - 公司市值和现金分红情况良好 [3][5] - 公司2024年经营计划包括矿山服务和资源开发 [6][7] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"或"金诚信"）收到 股东鹰潭金诚投资发展有限公司（以下简称"鹰潭金诚"）及鹰潭金信投资发展 有限公司（以下简称"鹰潭金信"）出具的《股份减持计划告知函》，拟减持其自 然人股东通过其间接持有的金诚信股份。公司控股股东金诚信集团有限公司（简 称"金诚信集团"）通过鹰潭金诚、鹰潭金信间接持有的金诚信股份不在本次计 划减持的股份范围之内，金诚信集团不参与本次减持。 公司收到监事尹师州先生出具的《关于拟减持部分股份的告知函》，计划 减持不超过其所持本公司股份数量的 25%。 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，鹰潭金诚持有公司无限售条件流通股 13,403,481 股， 占金诚信总股本的 2.1705%。其中，公司控股股东金诚信集团通过 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 15:00-16:30 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）平台召开了公司 2023 年度业绩暨现金分红说明 会，就公司经营状况和 2023 年度现金分红等具体情况与投资者进行了交流与沟 通，现将相关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司董事长王青海、独立董事潘帅、财务总监孟竹宏、董事会秘书吴邦富 出席了本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。 二、投资者关注的主要问题及公司回复情况 问题 1：距离上次 Lonshi 铜矿的新 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 1 月 10 日、2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第六次会 议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度 被担保人名称：金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司（JCHX Kinsey Mining Construction DOO Bor，简称"金诚信塞尔维亚"），为金诚信矿业管理股份有 限公司（简称"公司"）之全资子公司。 本次担保额度调剂金额：人民币 600 万元。 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为金诚信塞尔 维亚新增担保金额为人民币 600 万元；除本次担保外，公司未向金诚信塞尔维亚 提供其他担保。 本次担保系在股东大会批准的年度担保额度内， ...