赞比亚鲁班比铜矿采选工程 可行性研究 北京东方燕京 工程技术有限责任公司 四年。月 I 企业 名 称：北京东方燕京工程技术有限责任公 司 经 济 性 质 :有限责任公司(自然人投资或控股) 资 质 等 级 :冶金行业(冶金矿山工程)专业 甲级。 ***** 程 设 H 计 資 证 书 质 证书编号: A111011863 有 效 期: 至2028年12月11日 发证机 中华人民共和国住房和城乡建设部制 1日 04062 71010608 II 鲁班比铜矿采选工程可行性研究 目录 | 第１章 总论 | | --- | | 1.1 概述 | | 1.1.1 项目位置和交通………………………………………………………………………………………………………………1 | | 1.1.2 自然地理和气候. | | 1.1.3 赞比亚人口及语言 | | 1.1.4 项目公司及股权结构. | | 1.1.5 项目公司地表权益 | | 1.2 矿山生产现状 | | 1.2.1 采矿 | | 1.2.2 选厂 | | 1.2.3 尾矿 | | 1.2.4 公辅设施 | | 1.3 编制依据及原则. | | 1.3.1 编制依据 | ...

金诚信矿业管理股份有限公司拟收购 LUBAMBE COPPER MINE LIMITED 专项审计报告 众环专字(2024) 0200112号 目 录 专项审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 模拟汇总资产负债表 | | | 模拟汇总利润表 | m | | 模拟汇总财务报表附注 | 4 | 起始页码 市武昌区年期路 169号中商介环十圈 由话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 金诚信矿业管理股份有限公司拟收购 LUBAMBE COPPER MINE LIMITED 专项审计报告 众环专字(2024) 0200112 号 金诚信矿业管理股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"金诚信股份公司")编制的拟收 购LUBAMBE COPPER MINE LIMITED模拟汇总财务报表，包括2023年9月30日和2022年12 月31日的模拟汇总资产负债表,2023年1-9月和2022年度的模拟汇总利润表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的模拟汇总财务报表在所有重大方面按照"附注二 财务报表的编制基 础"中与 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过 一、 监事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第六次会议的通知及相关资料。本次 会议于 2024 年 1 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。 1、审议通过《关于拟收购Lubambe铜矿的议案》。 全体监事一致认为本次投资事项符合有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，相关议案的审议和决策程序合法、有效，不存在损害公 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 金诚信矿业管理股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024年2月6日 | 材料目录 1 | | --- | | 会议须知 2 | | 会议议程 3 | | 会议表决办法 5 | | 议案一：关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案 7 | | 议案二：关于公司及子公司对外担保额度预计的议案 8 | | 议案三：关于拟收购 Lubambe 铜矿的议案 13 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资 者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出 席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议 的组织及相关会务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场； 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音 状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大 会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-009 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 以书面形式发出了关于召开第五届董事会第七次会议的通知及相关资料。本次会 议于 2024 年 1 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任 会议主持人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟收购 Lubambe 铜矿的议案》。 具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟收购 Lubambe 铜矿的公 告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）拟新设境外全资子公司 以 1 美元收购 Konnoco (B) Inc.持有的 Lubambe Copper Mine Limited（"LCML"， 标的公司）之 80%股权，并以 1 美元收购 Lubambe Copper Holdings Limited 向 LCML 提供的 857,116,770 美元贷款所形成的债权（简称"本次交易"）。 若本次交易顺利完成，公司将拥有 Lubambe 铜矿 80%的权益。 本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易。 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-011 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于拟收购 Lubambe 铜矿的公告 本次交易已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚须提交股东大 会审议。 风险提示： 1、本次投资事项尚需提交股东大会审议，审议结果尚存在不确定性。 2、本次交易能否顺利完成取决 ...

(一) 股东大会类型和届次 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 202 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-008 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 特此公告。 金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）可转换公司债券募集资金投 资项目已按计划完成资金投入并结项，为提高资金使用效率并降低财务成本，公 司将本次节余募集资金永久补充流动资金，具体情况详见公司于 2023 年 12 月 29 日发布的《金诚信关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动 资金并注销专户的公告》。 截至本公告披露日，公司已办理完毕可转换公司债券募集资金专户的注销手 续，具体专户注销情况如下： | 开户银行 | 银行账号 | 状态 | | --- | --- | --- | | 广发银行股份有限公司北京东直门支行 | 9550880043094400379 | 已销户 | 公司与保荐机构中信证券股份有限公司及广发银行股份有限公司北京分行 签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。 金诚信矿业管理股份有限公司 关于募集资金专户完成注销的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于公司及子公司对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）。 二、担保额度预计情况 1、担保主体：本公司为控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保、 全资子公司相互间或为公司控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保。 本次担保金额：在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公 司拟为被担保人申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人 民币 16 亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于 70%的子公司的担保额度 不超过人民币 85,000 万元（或等值外币）。上述预计担保额度包括新增担保以及 原有担保的展期或续保金额。 一、担保事项概述 为满足公司日常经营和业务发展需要，优化公司及子公司内部之间担保手续 办理流 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-004 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：公司租赁控股股东之全资子公司北京景运实业投资有限责任 公司（简称"景运实业"）位于北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼的 6 层-11 层的部分办公场地及车位，租期为 1 年，租赁合同总金额为人民币 20,918,436.30 元，此次租赁构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 董事会在对该项关联交易进行表决时，关联董事已回避表决。根据《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次签订房屋租赁合同暨关 联交易无需提交股东大会审议。 此次房屋租赁，是在前期与景运实业的租赁合同到期的情况下进行的续 租，租金总额保持不变。公司 2023 年因租赁景运实业办公场地实际支付的租金 为 20,918,436.30 元（含税）。 一、关联交易概述 公司与景运实业的办 ...