公司基本信息 - 证券代码 603979，证券简称金诚信；证券代码 113615，证券简称金诚转债 [1][3][4][5][6] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有华泰证券、华夏久盈、中信建投，时间为 2024 年 2 月 1 日和 26 日，地点包括线上会议、公司展厅参观、现场调研，接待人员有董事会秘书、证券事务代表、投关总监 [2] 资源项目进展 两岔河磷矿 - 南采区已投产，2023 年计划全年出矿 15 万吨；北采区已开工建设 [2] 刚果（金）Dikulushi 铜矿 - 已进入雨季，按年度计划安排生产 [2] 铜精矿生产 - 2023 年计划生产铜精矿含铜（当量）约 8000 吨，实际约 1 万吨 [3] Lonshi 铜矿 - 2023 年 3 季度投产，初步计划爬坡；2022 年 4 月勘探在东部新发现 3 条主要铜矿体，矿体连续性较稳定，向深部延深较大，铜品位变化较均匀，与其上、下平行的较小矿体沿走向和延深均未圈闭，尚未完成资源量估算 [3][4] 哥伦比亚 San Matias 项目 - Alacran 铜金银矿可行性研究报告获 Cordoba Minerals Corp. 董事会批准，矿床环境影响评估已提交哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA）审批，完成开采计划（PTO）和环境影响评估（EIA）是转入建设阶段的必要条件，许可通过及所需时间存在不确定性 [3] Lubambe 铜矿 - 公司拟投资赞比亚 Lubambe 铜矿项目议案已通过股东大会审议，交易完成取决于先决条件能否达成（或经交易各方书面豁免），存在不确定性 [4] 矿服业务情况 发展趋势 - 截止 2023 年三季度，矿服增长显著，主要因各项目所处生产建设阶段使业务量增加，整体增长平稳 [4] 定价模式 - 采用成本加成方式，根据矿山资源禀赋、开采技术难度，以行业普遍作业效率、作业成本为参考定价 [5] 客户标准 - 以“大市场、大业主、大项目”为目标市场，服务“实力业主、知名矿山”，形成以央企、地方国企、上市公司、国际知名矿业公司为代表的稳定客户群 [5][6] 业务增量 - 一方面来自新承接项目，另一方面来自存量业务新增业务量，大矿山多期开发，业主在现有服务商遇瓶颈时有择优选择意愿 [6] 市场份额 - 国家有关部门和行业协会尚无针对矿服业务整体市场规模的权威统计数据 [6] 公司战略与市场看法 矿山并购计划 - 长远关注体量与公司规模相匹配的铜和贵金属标的，现阶段认为勘探增储是更经济的资源获取方式 [5] 铜价趋势 - 中长期来看，矿山供应边际放缓格局未变，新能源产业预计保持较高增速，铜供需紧平衡，铜价存在长期持续震荡上行可能 [5]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等要求,我们 作为金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董 事,召开独立董事专门会议,基于独立判断的立场,在认真审阅拟提 交给公司第五届董事会第九次会议的《关于拟承接 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿设计与采购服务暨关联交易的议案》后,发表如下 事前认可意见: 该议案所涉及的关联交易为公司矿山服务业务的日常经营合同, 是在前期对 San Matias 资源项目进行股权投资的基础上,进一步拓 展公司海外矿服业务,符合公司"服务+资源"的发展规划,具有合 理性、必要性。服务价格以市场价格为基础,经双方协商确定,遵循 公开、公平、公正的原则,定价公允,未损害公司及其他股东,特别 是中小股东的利益,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 我们同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。 公司董事会审议关联交易议案时,关联董事需要回避表决。 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议有关事项的 事前认可意见 金诚信矿业管理股份有限公司 独立董事:潘帅、叶希 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-017 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日 以书面形式发出了关于召开第五届董事会第九次会议的通知及相关资料。本次会 议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青 海先生担任会议主持人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟承接 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿设计与采购服 务暨关联交易的议案》。 具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于承接 San Matias 项目 Alacra ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于承接 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿设计与 采购服务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）与 Cordoba Minerals Corp. （简称"Cordoba 矿业"）目前分别通过全资子公司各持有 CMH Colombia S.A.S. （即 San Matias 铜金银矿项目公司，简称"CMH 公司"）50%的股权。 为进一步推进 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿后续的建设开发，公司与 CMH 公司就 Alacran 铜金银矿的设计及与采购（EP）签署服务协议，服务价款 1,580 万美元。 本次交易为公司的日常经营业务。 本次交易构成关联交易。公司向 CMH 公司派驻 2 名董事，其中王青海先 ...

一、 监事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日 以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第七次会议的通知及相关资料。本次 会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过 特此公告。 金诚信矿业管理股份有限公司监事会 2024 年 2 月 28 日 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟承接San Matias项目Alacran铜金银矿设计与采购服务 暨关联交易的 ...

金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第九次会议有关事项 的独立意见 金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月28 日 召开第五届董事会第九次会议,我们作为公司独立董事,根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等要求,经审慎核查后,对公司第五届董事会第九 次会议审议的《关于拟承接 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿设计与采购服 务暨关联交易的议案》发表独立意见如下: 独立董事专门会议审议了《关于拟承接 San Matias 项目 Alacran 铜金银 矿设计与采购服务暨关联交易的议案》,经过听取项目进展介绍、查阅相关材 料并与相关业务人员进行问询和核实后认为,本次承接 Alacran 铜金银矿设计 采购服务,系在前期股权投资的基础上逐步参与该项目的后续建设开发,有利 于进一步拓展公司矿山服务业务,符合公司战略发展规划,具有合理性、必要 性。本次服务价格以市场价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,定价公 允,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。在议案表决过程中,公 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于暂不提前赎回"金诚转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 1 月 28 日至 2024 年 2 月 26 日期间已触发"金诚转债"的赎回条款。公司董事会决 定本次不行使"金诚转债"的提前赎回权利，不提前赎回"金诚转债"，且在未 来六个月内（即 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 8 月 26 日），若"金诚转债"触 发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。 根据《可转债募集说明书》相关条款的约定，在本次发行的可转债转股期内， 如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当 期转股价格的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的 价格赎回全部或部分 ...

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编:100005 北京国枫律师事务所 关于金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0051 号 致: 金诚信矿业管理股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 (以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业 规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《金诚信矿业管理股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 341,679,920 | | 3、出席会议 ...

公司业务概况 - 公司业务包括矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山机械设备制造等矿山服务业务，以及自营两岔河磷矿、Dikulushi铜矿、Lonshi铜矿等矿山资源开发业务 [2][3] - 公司是国内较早"走出去"的矿山开发服务商之一，已在赞比亚、刚果(金)等国家积累了丰富的国际化矿山服务经验 [4] 矿山服务业务增长 - 矿服业务增量来自新承接的项目以及存量业务的新增业务量 [2] - 公司凭借在科研、施工技术、充填技术、深部资源开发、装备及维修操作一体化、项目运营管理等方面的优势,为矿山业主提供安全高效的服务,赢得了广泛认可 [3] - 公司以"大市场、大业主、大项目"为目标,服务于央企、地方国企、上市公司、国际知名矿业公司等稳定客户群 [3] 资源开发项目进展 - 两岔河磷矿南采区已投产,2023年计划全年出矿15万吨 [6] - Dikulushi铜矿2023年计划生产铜精矿含铜(当量)约8,000吨,计划销售铜精矿含铜(当量)约1万吨 [6] - Lonshi铜矿计划2023年3季度投产,初步计划2024年完成爬坡 [6] - 哥伦比亚San Matias项目Alacran铜金银矿的可行性研究报告已获批,正在推进环境影响评估等后续工作 [6] 未来发展规划 - 公司将在继续夯实矿山服务领先地位的基础上,重点培育资源开发业务,实现"矿山服务"及"资源开发"双轮驱动的发展 [7] - 公司关注体量与自身规模相匹配的铜和贵金属资源标的,目前认为通过勘探增储是更加经济的资源获取方式 [7][15] - 公司拟收购赞比亚Lubambe铜矿项目,相关议案尚需股东大会审议通过 [9][10]