| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 236,265,000 元"金 诚转债"转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 18,729,799 股，占"金 诚转债"转股前公司已发行股份总额的 3.2104%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"金诚转债" 金额为 763,735,000 元，占可转债发行总额的 76.3735%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间， "金诚转债"转股金额为 40,000 元，因转股形成的股份数量为 3,214 股，占"金 诚转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0006 ...

关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充 流动资金并注销专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-104 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）可转换公司债券募集资 金投资项目已按计划完成资金投入并结项，节余募集资金合计 166.91 万元（含 利息收入）将用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》6.3.21 的有关规定，本次节余募集资金永久补充流动 资金事项无需提交公司董事会审议，且无需保荐人、监事会发表意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2325号文核准，公司向社会公众 公开发行可转换公司债券10,000,000.00张，每张面值为人民币100元，共计募集 资金100,000.00万元，扣除承销和保荐费用848.00万元后的募集资金为 99,152.00万元 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-103 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于 San Matias 铜金银项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）日前收到 Cordoba Minerals Corp.（简称"Cordoba 矿业"）关于哥伦比亚 San Matias 项目进展的通知，现 就相关情况公告如下。 二、Alacran 铜金银矿可行性研究主要结论及资源情况 （一）可行性研究主要结论 一、交易概述及项目进展 （一）交易概述 经 2023 年 2 月 22 日、2023 年 3 月 10 日召开的第四届董事会第二 十八次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟出资不超过 10,000 万美元收购 Cordoba 矿业下属 San Matias 铜金银矿项目公司 CMH Colombia S.A.S. （简称"CMH 公司"）50%的权益，与 Cordoba 矿业及其子公司 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 "金诚转债"2023 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 23 日 公开发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于 2023 年 12 月 25 日（因 2023 年 12 月 23 日为非交易日，故顺延至下一交易日）支付自 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 22 日期间的利息。根据公司《公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告 如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准，公司于 2020 年 12 月 23 日公开发行了 100 万手可转债，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 ...

为满足日常生产经营的资金需求，公司全资子公司湖北金诚信向中国银行股 份有限公司申请办理贷款业务，并于近日完成 1,000 万元的提款手续，公司为湖 北金诚信向中国银行股份有限公司的该项融资提供连带责任保证。 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保事项概述及进展情况 （一）担保的主要情况 （二）本担保事项履行的内部决策程序 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 16 日公司第四届董事会第三十次会议、 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》， 在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司及全资子公司为合并报表范围内 子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计 1 被担保人名称：公司全资子公司 ...

公司基本信息 - 证券代码 603979，证券简称金诚信；证券代码 113615，证券简称金诚转债 [1][3][5][11][13][15][17] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 11 月 9 日、13 日、14 日、15 日、20 日、28 日、30 日，地点为现场调研、线上会议 [2] - 参与单位众多，包括 Morgan Stanley Asset Management Capital LP 等国内外机构 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、证券事务代表、投关总监 [2] 公司业务情况 业务范围 - 包括矿山服务业务（矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山机械设备制造等）和矿山资源开发业务（自营两岔河磷矿、Dikulushi 铜矿、Lonshi 铜矿，投资参股哥伦比亚 San Matias 铜金银矿） [3] 矿服定价与结算 - 采用成本加成定价，参考行业普遍作业效率和成本，根据矿山资源禀赋、开采技术难度定价，每月按工作量结算，按合同约定支付工程款 [3] 矿服成本构成 - 主要是人工、材料、设备，因服务大型矿山且为机械化作业，设备成本稍高 [3] 矿服核心竞争力 - 深耕矿服行业，在科研、施工技术等多方面积累丰富经验，能为业主安全高质量实现矿山快速投产达产等，凭借执行力和服务品质获业主认可 [4] 矿服季节性 - 无明显季节性规律，与项目所处生产阶段有关 [4] 矿服目标客户 - 以“大市场、大业主、大项目”为目标，服务“实力业主、知名矿山”，形成以央企、地方国企、上市公司、国际知名矿业公司为代表的稳定客户群 [4] 矿服合同期限 - 基建合同按工期签；采矿合同视项目情况，有框架协议下定期签、三年到五年签一次、一年一签 [6] 不同资源开发技术差异 - 非煤地下固体矿山开发服务业务中，非煤、固体各类矿种生产和开采技术基本相通 [6] 海外矿服业务分布 - 主要分布于非洲及欧亚地区，项目位于赞比亚、刚果（金）、加纳、塞尔维亚、哈萨克斯坦、印度尼西亚、老挝等地 [6] 海外用人模式 - 采用国内派出优秀管理、技术人员与本土化用工政策结合的方式，探索出可复制的本土化人才培育模式 [6] 应收款账期 - 分为应收工程进度款（由结算期和支付期时间差造成）、应收工程进度扣款（保留金，工程竣工验收合格或年度结算后支付）和应收质量保证金（基建合同，竣工验收合格一年后支付） [7] 海外其他矿服服务商 - 主要来自欧美、澳洲等地区，如 Redpath Holdings、Thyssen Schachtbau、Macmahon、Byrnecut 等 [8] 矿服发展趋势 - 今年三季度增长显著，以往整体增长平稳 [8] 采供矿量、掘进量与收入增幅关系 - 不能简单通过采供矿量和掘进量增幅推算收入增幅，结算还包括支护、充填、安装等形式，不同矿山单价有差异 [8] 矿服外包程度 - 勘探多由专业公司进行，规划设计、建设、采矿生产环节外包程度较高（露天开采除外），选矿、冶炼外包程度很低 [8][9] 国内与国外矿服单价差异 - 不同矿山因资源、技术难度、成本等不同，单价无可比性 [9] 新签合同金额与收入增幅关系 - 不能单纯按新签合同金额推算当年收入增幅，合同为单价合同，按作业进度和实际验收工作量及单价结算，合同周期不同 [9] 矿服业务增量体现 - 一方面是新承接项目，另一方面是存量业务新增业务量，大矿山多期开发，业主有择优选择服务商意愿 [9][10] 自然崩落法适用矿山 - 适用于矿体厚大、矿化较均匀、易于破碎岩体等条件的矿山，生产能力大、开采成本低，但初期基建投资大、建设周期长 [10] 铜价波动对矿服业务稳定性影响 - 公司矿服业务服务多种非煤地下固体矿山，目标客户为实力强的矿山，大型矿山会采取手段保持运营，矿服定价一般与矿产资源产品价格不挂钩 [10][12] 资源项目进展 - Dikulushi 铜矿已达产，2023 年计划生产铜精矿含铜（当量）约 8,000 吨，计划销售约 1 万吨 [12] - Lonshi 铜矿于 2023 年 9 月 20 日投产，初步计划 2024 年完成爬坡，2025 年达产 [12] - 两岔河磷矿南采区已投产，力争完成全年 15 万吨出矿任务，北采区已开工建设 [12] - San Matias 项目处于前期可行性研究报告、环境影响评估报告编制阶段 [12] 雨季影响情况 - Dikulushi 铜矿生产及销售计划考虑雨季特点，雨季产销量相对较低，影响矿区外围道路及物资采购和产品运输 [14] - Lonshi 铜矿与 Dikulushi 铜矿都受雨季影响，Lonshi 铜矿距赞比亚边境近，周边基础设施好，道路受影响较小 [14] 其他情况 - Lonshi 铜矿 2022 年 4 月披露勘探进展，在 Lonshi 断裂带以东新发现 3 条主要铜矿体，目前未完成资源量估算，存在不确定性 [14] - 现阶段认为通过勘探增储是更经济的资源获取方式 [16] - 未来将夯实矿山服务板块领先地位，重点培育资源开发板块，以双轮驱动模式推动向集团化矿业公司转型 [16] - 公司承诺 2023 年 7 月 28 日至 2024 年 1 月 27 日不行使“金诚转债”提前赎回权利，2024 年 1 月 28 日起重新计算，再次触发赎回条款将按约定决定是否行使 [16][17]

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-100 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告 1、工程地点：Kipushi 矿区，位于刚果（金）上加丹加省西南部 Kipushi 镇 附近，毗邻赞比亚边境。 2、工程范围：井下 1200m 至 1590m 中段开拓及采矿生产。 3、合同工期：预计自 2023 年 8 月 1 日至 2028 年 1 月 31 日，以实际开工 及完工时间为准。 4、合同价款：约 194,575,007 美元，最终以实际验收完成工作量及结算款 为准。 5、合同双方当事人 发包人：Kipushi Corporation SA。本公司及控股子公司与该公司之间不存 在关联关系。 承包人：公司子公司 KingKi Mining SAS。 二、合同履行对上市公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司驻刚果民主共和国（以下简称"刚果（金）"） 子公司 KingKi Mining SAS（金 ...

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编· 100005 北京国枫律师事务所 关于金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0537 号 致: 金诚信矿业管理股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 (以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业 规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《金诚信矿业管理股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 322,678,133 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.5889 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

金诚信矿业管理股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第一节 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第二节 | 董事会秘书 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | ...