北京市嘉源律师事务所 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 a new seen IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发 表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承 担相应法律责任。 致:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-907 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受南京泉峰汽车精密技术股 份有限公司(以下简 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-098 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非职工代表 董事，并经同日召开的职工代表大会民主选举产生了第四届董事会职工代表董事， 共同组成了新一届董事会。股东大会召开当日，公司召开第四届董事会第一次会 议，审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员，续聘高级管理人员、 证券事务代表的相关议案。公司董事会的换届工作已经完成。现将相关情况公告 如下： 一、第四届董事会组成情况 1、非独立董事：潘龙泉先生（董事长）、柯祖谦先生、章鼎先生、许敏钟先 生（职工代表董事） 2、独立董事：乐宏伟先生、许汉友先生、张书桥先生 3、董事会各专门委员会： 战略委员会：潘龙泉先生（主任委员）、柯祖谦先生、章鼎先生 提名委员会 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-096 许敏钟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》的相关法律、法规和 规定要求的任职条件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已届满，根据《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 12 月 10 日召开职工 代表大会，选举许敏钟先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，并 与公司股东大会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第四届 董事会，任期与第四届董事会任期一致。 许敏钟先生简历如下： 特此公告。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025 年 12 月 11 日 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 许敏钟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年出生，本科学历； ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-095 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 163,442,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.7628 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-097 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，与会董 事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。参会董事共同推举潘龙泉先生主持 本次会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 选举潘龙泉先生为第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满之日。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，并提交本次董事会审议。 薪酬与考核委员会：乐宏伟先生（主任委员）、张书桥先生、章鼎先生 任期至第四届董事会届满之日。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，并提交本次董事会审议 ...

证券日报网讯12月9日，泉峰汽车（603982）在互动平台回答投资者提问时表示，股价受宏观经济环 境、市场情绪等多种因素影响，公司将聚焦主业，努力提升经营效益。 ...

证券日报网讯 12月9日，泉峰汽车在互动平台回答投资者提问时表示，公司将依法依规对投资者问题进 行回复。 （文章来源：证券日报） ...

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议12月10日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] - 现场会议地点为江苏省南京市江宁区将军大道159号泉峰汽车101报告厅[6] - 本次股东大会审议5项议案，议案1、议案3为特别决议议案[12] - 每位股东发言时间原则上不超5分钟[10] 可转债转股数据 - 2025年4月1日至7月29日，5.30227亿元“泉峰转债”转为本公司A股股票[14] - “泉峰转债”转股股数为6719.8209万股[14] - 截至2025年7月29日，公司股份总数因可转债转股增加6719.8209万股[14] - 截至2025年7月29日，公司注册资本因可转债转股增加6719.8209万元[14] 定向发行数据 - 公司向特定对象德润控股发行25,575,447股，募集资金199,999,995.54元，净额195,153,605.44元[15] - 公司股份总数由27,235.5339万股变更为36,512.8995万股，注册资本由27,235.5339万元变更为36,512.8995万元[15] 公司制度调整 - 公司拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[16] - 公司拟修订《公司章程》[17] - 公司对股东会议事规则等8项制度修订，新增董事和高级管理人员薪酬管理制度，废止监事会议事规则，《股东大会议事规则》更名《股东会 议事规则》[19] 担保事项 - 公司拟为子公司提供不超1亿欧元和25亿元人民币的担保[22] 董事会换届 - 公司提名潘龙泉、柯祖谦、章鼎为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[24] - 潘龙泉通过相关公司控制公司44.44%的股份，为公司实际控制人[26] - 公司提名乐宏伟、许汉友、张书桥为第四届董事会独立董事候选人[30] - 独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起三年[30] - 《关于董事会换届选举的公告》于2025年11月25日刊登在上海证券交易所网站[30] - 本议案已通过公司第三届董事会第三十四次会议[30] - 本议案采取累积投票制方式进行选举[30] - 乐宏伟、许汉友、张书桥自2022年11月至今任泉峰汽车独立董事，未持有公司股份[32][33] - 三位候选人均与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系，符合任职条件[32][33]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日收盘，泉峰汽车股东总户数为30684户 [1]

公司股东信息 - 截至2025年11月20日收盘 泉峰汽车股东总户数为30666户 [2]