公司公告核心内容 - 泉峰汽车发布公告，声明其无逾期对外担保 [1] - 公司声明无涉及诉讼的对外担保 [1] - 公司声明无因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [1]

核心观点 - 泉峰汽车为支持全资子公司泉峰安徽的业务发展，为其提供了最高额为人民币6,000万元的连带责任保证担保 [2][4][5] - 该担保属于公司已获股东大会批准的2026年度总担保额度（不超过1亿欧元和25亿元人民币）的一部分，无需再次履行审议程序 [3][10] 担保事项详情 - 担保对象为公司的全资子公司泉峰安徽 [2] - 担保债权人为交通银行江苏省分行，担保的主合同为《流动资金借款合同》 [4] - 担保方式为连带责任保证，保证范围涵盖主债权本金、利息、罚息及实现债权的各类费用 [7][8] - 担保最高债权额为人民币6,000万元 [2][5] 内部授权与决策 - 公司于2025年11月24日召开董事会、2025年12月10日召开临时股东大会，审议通过了2026年度担保额度议案 [3] - 授权为合并报表范围内子公司提供总额不超过1亿欧元和25亿元人民币的担保 [3][10] - 本次6,000万元担保在上述授权额度内，因此无需再次提交董事会及股东大会审议 [3][10] 累计担保情况 - 截至2025年12月17日，公司对控股子公司提供的担保总额上限为不超过人民币25亿元和1亿欧元，合计约人民币332,803.00万元 [11] - 该担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为179.69% [11] - 公司已实际提供的担保余额为人民币71,384.44万元和2,920.70万欧元，合计约人民币95,568.71万元 [11] - 公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期或涉及诉讼的担保 [11] 担保原因与合理性 - 担保是为满足子公司经营和业务发展需求，保障业务持续稳健发展 [9] - 被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司认为其财务风险可控，符合公司整体利益和发展战略 [9]

担保情况 - 本次为泉峰安徽提供担保最高债权额6000万元[2][4][9] - 实际为泉峰安徽担保余额71384.44万元（不含本次）[2] - 截至公告日对外担保总额332803.00万元[3] - 对外担保总额占净资产比例179.69%[3] - 2025年预计为子公司担保不超1亿欧元和25亿元[5][12] - 截至2025年12月17日，为子公司担保余额约95568.71万元[13] 泉峰安徽业绩 - 2025年9月30日资产总额242574.49万元，净利润 -32240.95万元[7] - 2024年12月31日资产总额234117.54万元，净利润 -7666.56万元[7] - 泉峰安徽注册资本73953.26万元[7] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担责担保情形[13]

公司财务与担保情况 - 截至2025年12月17日，公司对控股子公司提供的担保总额上限为不超过人民币25亿元和1亿欧元，合计约人民币33.28亿元 [1] - 上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为179.69% [1] - 公司已实际为控股子公司提供的担保余额为人民币约7.14亿元和2920.7万欧元，合计约人民币9.56亿元 [1] 公司业务构成与市值 - 2024年1至12月份，公司营业收入中，汽车零部件业务占比98.96%，家电零部件业务占比0.68%，其他业务占比0.34%，其他零部件业务占比0.02% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为30亿元 [1]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为30743户 [2]

公司治理动态 - 泉峰汽车于2025年12月10日召开职工代表大会 [2] - 会议选举许敏钟为公司第四届董事会职工代表董事 [2]

公司治理变动 - 泉峰汽车于12月10日晚间发布公告，宣布董事会选举结果 [1] - 公司选举潘龙泉为第四届董事会董事长 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开第四届第一次董事会会议，审议了《关于续聘高级管理人员的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：汽车零部件业务占比98.96%，家电零部件业务占比0.68%，其他业务占比0.34%，其他零部件业务占比0.02% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为31亿元 [1]

会议安排 - 2025年11月24日董事会决议召开股东大会[7] - 2025年11月25日公告会议通知[7] - 2025年12月10日下午14:00现场会议举行[7] 投票信息 - 2025年12月10日股东可通过交易和互联网平台投票[7] 参会情况 - 现场及网络出席会议股东154名，代表股份163,442,252股，占比44.7628%[8] 议案情况 - 本次股东大会审议5项议案，分特别和普通决议[13][14] 合规情况 - 本所认为会议召集、召开、表决等程序合法有效[5][10][14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-098 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非职工代表 董事，并经同日召开的职工代表大会民主选举产生了第四届董事会职工代表董事， 共同组成了新一届董事会。股东大会召开当日，公司召开第四届董事会第一次会 议，审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员，续聘高级管理人员、 证券事务代表的相关议案。公司董事会的换届工作已经完成。现将相关情况公告 如下： 一、第四届董事会组成情况 1、非独立董事：潘龙泉先生（董事长）、柯祖谦先生、章鼎先生、许敏钟先 生（职工代表董事） 2、独立董事：乐宏伟先生、许汉友先生、张书桥先生 3、董事会各专门委员会： 战略委员会：潘龙泉先生（主任委员）、柯祖谦先生、章鼎先生 提名委员会 ...