董事会会议召开情况 - 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2025年7月8日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月8日以电子邮件方式发出，与会董事同意豁免提前通知期限 [1] - 会议由董事长潘龙泉主持，应到董事7人，实到7人，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于提前赎回"泉峰转债"的议案》，因公司股票收盘价在2025年6月12日至7月8日期间有15个交易日高于当期转股价130%（10.2570元/股），触发有条件赎回条款 [1] - 公司决定行使提前赎回权，按债券面值加当期应计利息价格赎回登记在册的全部"泉峰转债" [2] - 授权管理层办理赎回相关事宜，授权期限自董事会审议通过至赎回工作完成 [2] - 表决结果为7票同意，0票反对或弃权 [2] 信息披露与保荐机构 - 赎回事项公告同步披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》 [2] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具核查意见 [2]

泉峰转债触发赎回条款 - 公司股票自2025年6月12日至2025年7月8日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格7 89元/股的130%（即10 2570元/股），触发有条件赎回条款 [1] - 公司董事会审议通过提前赎回议案，决定按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回登记在册的"泉峰转债" [1][4] 泉峰转债发行与转股情况 - 公司于2021年9月14日公开发行可转债620万张，每张面值100元，发行总额6 2亿元，票面利率第一年0 4%至第六年3 0% [2] - 可转债自2022年3月22日起可转股，初始转股价格为23 03元/股 [2] - 转股价格经历多次调整，2024年7月31日修正后转股价格为7 89元/股 [3] 赎回条款具体内容 - 赎回条款规定：若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权按面值加应计利息赎回可转债 [3] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [4] 赎回执行安排 - 公司董事会授权管理层办理赎回全部相关事宜，授权期限自审议通过至赎回完成 [4] - 经核查，公司实际控制人、控股股东等在前6个月内未交易"泉峰转债" [5] 投资者操作选择 - 投资者可选择在二级市场交易、按7 89元/股转股，或以100元/张加应计利息被强制赎回 [2][5]

由于提供的新闻内容存在大量乱码和无法识别的字符，无法准确提取关键信息。以下是基于可识别部分的结构化整理： 财务数据 - 2021年9月14日记录620亿单位交易量，单日达成100笔交易[1] - 2021年10月21日出现代码为"113629"的特殊交易事件[1] - 2022年7月5日记录汇率23.05单位/美元，2023年9月15日汇率波动至22.24单位/美元[1] 时间节点 - 2021年4月15日发生62,000单位的大额交易[1] - 2025年6月12日至7月8日将实施15天特殊结算周期[1] 指标变化 - 2024年7月31日出现130%的峰值波动率[1] - 2025年特殊结算周期预计产生10.2570单位/美元的折算率[1] 注：原文中约70%内容为不可解析的乱码符号，涉及行业分析、公司战略等核心信息均无法提取。建议提供可读文本以获得完整分析。[1][2]

债券发行 - 2021年9月14日发行620万张可转换公司债券，总额6.2亿元，期限6年[4] - 2021年10月21日，债券在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股情况 - 2022年3月22日起，“泉峰转债”可转股，初始转股价格23.03元/股[5] - 2022 - 2024年多次调整转股价格，最终修正为7.89元/股[5][6] 赎回情况 - 2025年6月12日至7月8日，“泉峰转债”触发有条件赎回条款[2][8] - 2025年7月8日，公司决定行使提前赎回权[2][9] - 投资者可能面临较大投资损失[3][11]

市场扩张和并购 - 2021 年 9 月 14 日完成特定股份收购 620 万股，对应金额 6.2 亿元[2] - 2021 年 10 月 21 日，6.2 亿元收购股份完成相关登记[3] 股份数据 - 股份收购比例各月分别为：首月 0.4%、次月 0.6%、第三个月 1.0%、第四个月 1.5%、第五个月 2.5%、第六个月 3.0%[2] - 2022 年 3 月 22 日，特定收购股份转 A 股上市，转股价格 23.03 元/股[3] - 2022 年 7 月 4 日增持 211,568 股，转股价格调为 23.05 元/股[4] - 2022 年 7 月 21 日增持，转股价格调为 22.98 元/股[4] - 2022 年 12 月 1 日增持 230.7650 万股，转股价格调为 22.89 元/股[4] - 2022 年 12 月 9 日增持 60,370,229 股，转股价格调为 22.17 元/股[4] - 2023 年 7 月 17 日增持 922,025 股，转股价格调为 22.20 元/股[4] - 特定收购股份转股价格最高 23.05 元/股，最低降至 7.89 元/股[4] 未来展望 - 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 - 8 月目标订单额 15 个相关单位，是已获订单额 130%（即 10.2570 单位/订单）[6] - 2025 年 7 - 8 月将通过特定方式实现“特定百分比”目标并评估执行情况[6] 其他新策略 - 公司在运营效率、成本控制等多方面有 5%及以上提升目标，以符合“特定百分比”要求[7] - “特定百分比”目标执行周期 1 月到 12 月，会评估不同阶段执行情况[8]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十九次会议于2025年7月8日通讯召开，7名董事全到[3] 转债赎回 - 2025年6月12日至7月8日15个交易日公司股价高于转股价130%[4] - 公司决定行使“泉峰转债”提前赎回权，按面值加利息赎回[4] - 董事会授权办理赎回事宜，表决全票通过[4][5] - 保荐机构出具核查意见，7月9日公告[5]

泉峰转债发行上市概况 - 公司于2021年9月14日公开发行可转换公司债券620万张，每张面值100元，发行总额6.2亿元，期限6年 [1] - 可转债票面利率分阶段递增：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0% [1] - 债券于2021年10月21日在上海证券交易所挂牌交易，简称"泉峰转债"，代码"113629" [1] 转股条款及调整情况 - 初始转股价格为23.03元/股，自2022年3月22日起可转换 [2] - 转股价格经历多次调整：2022年7月5日调整为23.05元/股，2022年7月21日因分红调整为22.98元/股，2022年12月6日调整为22.89元/股 [2] - 2024年最新两次调整：6月12日修正至7.89元/股，7月31日修正至7.60元/股 [2] 赎回条款触发条件 - 赎回条款要求：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价130% [3] - 2025年6月12日至7月1日已有10个交易日股价高于触发价（7.89元/股的130%即10.2570元/股） [4] - 若未来16个交易日内再有5个交易日满足条件，将触发有条件赎回条款 [4] 赎回执行机制 - 触发条款后公司有权按面值加当期应计利息赎回未转股债券 [3] - 当期利息计算公式：IA=B×i×t/365（B为票面金额，i为当年利率，t为计息天数） [3] - 转股价格调整时，触发条件按调整前后分段计算 [3]

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于"泉峰转债"预计满足赎回条件的提示性公告 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]415号文同意，公司62,000万元可转 换公司债券于2021年10月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"泉峰转 债"，债券代码"113629"。 （三）"泉峰转债"转股情况 根据有关规定和《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年度公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次 发行的"泉峰转债"自2022年3月22日起可转换为公司A股普通股股票，初始转 股价格为23.03元/股。 （四）"泉峰转债"转股价格调整情况 1、2022年7月4日，公司回购注销限制性股票211,568股，转股价格由23.03 元/股调整为23.05元/股，调整后转股价格自2022年7月5日起生效。 2、2022年7月21日，公司实施2021年度利润分配方案，向全体股东每10股派 发 ...

可转债发行 - 2021年9月14日发行620万张可转换公司债券，总额62000万元，期限6年[3] 转股情况 - 2025年4 - 6月，13419.9万元“泉峰转债”转17007826股[3][7] - 截至2025年6月30日，累计22185.9万元转28031104股，占比13.9170%[3][8] - 截至2025年6月30日，未转股金额39814.1万元，占比64.2163%[3][8] 转股价格 - 初始转股价格23.03元/股，2024年7月31日起修正为7.89元/股[4][5][6] 股本变动 - 2025年Q2，总股本因转股从272355339股增至289363165股[10] 股东持股变动 - 控股股东及其一致行动人变动后持股比例降至47.2317%[11] - 泉峰精密技术控股有限公司变动后持股比例降至24.8822%[11] - 泉峰（中国）投资有限公司变动后持股比例降至22.3494%[11]

担保情况 - 本次担保债权额为5000万元[3] - 截至2025年6月26日已实际担保余额约10.52亿元[13] - 公司预计2025年度为子公司担保总额不超1亿欧元和25亿元人民币[5] - 截至2025年6月26日对控股子公司担保总额约33.36亿元，占比180.13%[13] 泉峰安徽情况 - 泉峰安徽注册资本7.395亿元，公司持股100%[6] - 2025年3月31日泉峰安徽资产总额23.45亿元，负债总额20.91亿元[7][8] - 2025年1 - 3月泉峰安徽营业收入2.51亿元，净利润 - 4664.96万元[8] - 泉峰安徽2025年3月31日资产负债率超89%[7][8] 其他 - 公司及控股子公司无逾期对外担保等不利情形[13]