股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月26日14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点在南京市江宁区将军大道159号泉峰汽车101报告厅[5] - 签到时间为13:30 - 14:00，股东发言不超5分钟[5][9] - 本次股东大会审议1项特别决议议案[11] 股权结构 - 截至2025年8月31日，泉峰精密和泉峰中国投资合计持股40.25%[13] - 潘龙泉合计控制公司40.25%股份[13] 股份承诺 - 德润控股承诺特定条件下认购股票36个月内不得转让[14]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月23日11:00 - 12:00举行[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][6] - 参加人员有董事长潘龙泉等[6] 投资者参与信息 - 可在说明会期间在线参与，会前可提问[2][6] - 联系人是证券部，有电话和邮箱[7][8] - 会后可通过上证路演中心查看情况[8]

股权结构 - 截至2025年8月31日，泉峰精密和泉峰中国投资合计持有公司40.25%股份[2] - 潘龙泉通过上述两家公司合计控制公司40.25%股份[2] 发行事项 - 本次发行对象为德润控股，触发要约收购义务[1][2] - 德润控股承诺特定条件下认购股票36个月内不得转让[3] 审议情况 - 公司董事会提请股东大会批准相关方免于发出收购要约[3] - 本事项需股东大会审议，关联股东回避表决[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月26日14点在南京江宁区公司101报告厅召开[4] - 网络投票起止时间为2025年9月26日[5] - 审议特定对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案[7] 会议相关时间 - 股权登记日为2025年9月18日[16] - 会议登记时间为2025年9月19日[19] 其他信息 - 应回避表决的关联股东为泉峰精密技術控股等[10] - 公告发布时间为2025年9月11日[20]

股权相关 - 2024年度向德润控股定向发行A股股票[3] - 截至2025年8月31日，潘龙泉控制公司40.25%股份[3] - 本次发行触发要约收购义务[3] 会议相关 - 第三届监事会第二十三次会议2025年9月10日通讯召开[2] - 会议应到、实到监事均为3人[2] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5] 其他 - 德润控股承诺特定条件下认购股票36个月内不转让[3] - 提请股东大会批准免于发出收购要约[3] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

会议相关 - 第三届董事会第三十二次会议于2025年9月10日通讯召开，7名董事全到[2] - 公司拟于2025年9月26日14点召开2025年第二次临时股东大会[5] 股权相关 - 截至2025年8月31日，潘龙泉合计控制公司40.25%股份[3] 议案表决 - 《关于提请股东大会同意特定对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案》6票同意[4] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意[5]

会议信息 - 南京泉峰汽车第三届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年9月9日通讯举行[1] - 应到独立董事3人，实到3人，由乐宏伟主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于提请股东大会同意特定对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案》[1] - 同意将相关议案提交公司董事会审议，表决结果为3票同意[1]

公司治理与股权结构 - 泉峰汽车董事会和监事会于2025年9月10日审议通过特定对象免于发出收购要约的议案 [1] - 发行对象德润控股为公司实际控制人潘龙泉控制的企业 与潘龙泉 泉峰精密 泉峰中国投资构成一致行动关系 [1] - 发行前泉峰精密和泉峰中国投资合计持有公司40.25%股份 德润控股原不直接持有股份 [1] 股份发行与锁定期安排 - 德润控股认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让 [1] - 本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(三)项相关规定 [1] - 董事会同意提请股东大会批准德润控股及其一致行动人免于发出收购要约 [1]

公司融资进展 - 泉峰汽车向特定对象发行A股股票申请获得中国证监会同意注册批复 证监许可〔2025〕1957号 [1] - 本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施 [1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效 公司需在规定期限内办理发行事宜 [1] 公司治理与信息披露 - 公司董事会将根据批复要求及股东大会授权办理发行相关事宜 [1] - 公司承诺及时履行信息披露义务 确保公告内容真实准确完整 [1] - 本次发行结束前如发生重大事项需及时报告上海证券交易所 [1]

公司融资动态 - 泉峰汽车获得中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复 [2] - 批复文件号为证监许可〔2025〕1957号 有效期自同意注册之日起12个月内 [2] - 公司需严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施发行 [2] 监管合规要求 - 发行结束前如发生重大事项需及时报告上海证券交易所并按有关规定处理 [2] - 批复要求公司严格遵循申报文件和发行方案实施发行 [2]