| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审 议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，为客观、公允地反映公司截至 2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了减值测试。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计 提资产减值准备 61,154,445.28 元（经审计），明细如下： | | 减值项目 | ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日（星期三）09:30-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 25 日 （星期五） 至 05 月 06 日 （星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 ir@chervonauto.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司《2024 年年度报告》，并将于 2025 年 4 月 30 日发布公司《2025 年第一季度报 ...

关于开展融资租赁业务的公告 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 一、本次融资租赁概述 为优化筹资结构，降低财务费用，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以 下简称"公司"）（含子公司）拟以部分资产设备作为转让标的及租赁物，与融资 租赁公司开展融资租赁售后回租业务，总金额不超过 7 亿元人民币，授权期限为 自本议案经股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。同时为提高决策效率，确 保该业务高效实施，公司董事会提请股东大会授权董事长或总经理全权代表公司 签署与该业务有关的所有法律性文件，并办理各项相关手续，公司将不再就上述 授权额度范围内的单笔融资租赁售后回租业务另行召开董事会或股东大会。 上述事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、交易方基本情况 公司本次授权 2025 年度开展融资租赁售后回租业务的交易 ...

| | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本事项尚需提 交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、情况概述 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 财 务 报 表 未 弥 补 亏 损 为 818,508,397.02 元 ， 实 收 股 本 为 272,353,821.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达 到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 二、亏损主要原因 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 公司采取多种 ...

公司代码：603982 公司简称：泉峰汽车 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-029 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-017 转债代码：113629 转债简称：泉峰转债 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议为定期会议，会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。监事会主席黄敏达先生主持本次 会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审 ...

| | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议为定期会议，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会 议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交本次董事会审 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实 现的归属于上市公司股东的净利润为负，2024 年度拟不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于 上市公司股东的净利润为-516,745,144.66 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为-233,432,015.92 元。根 ...

公司代码: 603982 公司简称：泉峰汽车 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.nov.rn】 = [http://200 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 -2X kpmq.com/cn Internet 品或非振会计师事务所 寺朱晋通合伙) 中国北京 长安街 1号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 koma com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2513365 号 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了后附的南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 (以下简称"泉峰汽车" ...