南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 独立董事候选人声明 本人许汉友，已充分了解并同意由提名人南京泉峰汽车精密技术 股份有限公司董事会提名为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以 下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司 前 10 名 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张书桥，已充分了解并同意由提名人南京泉峰汽车精密技术 股份有限公司董事会提名为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以 下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 独立萱事提名人声明 提名人南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会,现提名许汉 友为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南 京泉峰汽车精密技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见许汉友独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南京泉峰汽车 精密技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业 ...

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超1亿欧元和25亿元人民币担保[5] - 泉峰安徽预计担保250000万元，实余71564.44万元[2] - 泉峰欧洲预计担保10000万欧元，实余2920.70万欧元[2] - 预计担保额度有效期12个月[6] 财务数据 - 截至公告日对外担保总额331826.00万元，占净资产179.17%[3] - 泉峰安徽2025年9 - 30资产242574.49万元，负债220154.53万元[10] - 泉峰安徽2025年1 - 9月营收88569.36万元，净利润 - 7666.56万元[10] - 泉峰欧洲2025年9 - 30资产11651.39万欧元，负债9535.26万欧元[11] - 泉峰欧洲2025年1 - 9月营收115.45万欧元，净利润 - 223.98万欧元[11] 其他情况 - 被担保方子公司资产负债率超70%[13] - 公司及子公司无其他对外担保等不良情形[16]

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-094 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅 股东大会召开日期：2025年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日 至2025 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-089 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十四次会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规 ...

公司治理变更 - 公司第三届董事会及监事会原定于2025年11月15日任期届满 [1] - 公司拟不再设立监事会和监事 改由董事会审计委员会行使监事会职权 [1] - 公司董事会将延期换届 董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延 [1] 运营影响与后续安排 - 本次延期换届不会影响公司正常运营 [2] - 在换届选举及监事会改革完成前 公司董事 监事及高级管理人员将继续依法履行职责 [2] - 公司将积极推进换届工作进程并及时履行信息披露义务 [2]

公司治理 - 第三届董事会、监事会2025年11月15日任期届满[1] - 拟不再设监事会和监事，由审计委员会行使职权[1] - 董事会延期换届，人员任期顺延[1] 运营保障 - 延期换届不影响正常运营，人员继续履职[1] - 将积极推进换届并及时披露信息[1]

股东信息 - 截至2025年10月31日，公司股东总户数为31724户 [2]

财务业绩 - 前三季度营业总收入19.3亿元，同比增长22.99% [1] - 第三季度营业收入7.11亿元，同比增长30.7%，环比增长15.2% [2] - 前三季度归母净利润亏损2.3亿元，但同比减亏1.5亿元 [1] - 前三季度经营活动现金流净额1.57亿元，同比转正，且连续两个季度保持正值 [1][3] 业务运营 - 新能源汽车零部件收入占营业总收入比重稳定在60%以上 [2] - 对华为、汇川等国内头部tier1厂商及长城等整车厂商的销售额同比大幅增长 [2] - 马鞍山生产基地实现收入近9亿元，同比增长超50% [2] - 匈牙利生产基地已为北美客户批量供货，并积极进行新项目的前期开发 [2] 资本结构与融资 - 公司于10月8日完成向控股股东定向增发，募资2亿元全部到账，发行价8.32元/股 [3] - 募集资金将主要用于马鞍山新能源产线二期建设及补充流动资金 [3] - 公司于今年7月完成"泉峰转债"提前赎回，累计转股比例达99.86%，对应5.2亿元负债转为权益 [3] - 公司资产负债率由年初的68.2%降至54.7%，一年内到期有息负债减少4.4亿元 [3] - "泉峰转债"转股后公司总股本增加至339,553,548股 [3]