担保情况 - 本次为泉峰安徽提供担保最高债权额6000万元[2][4][9] - 实际为泉峰安徽担保余额71384.44万元（不含本次）[2] - 截至公告日对外担保总额332803.00万元[3] - 对外担保总额占净资产比例179.69%[3] - 2025年预计为子公司担保不超1亿欧元和25亿元[5][12] - 截至2025年12月17日，为子公司担保余额约95568.71万元[13] 泉峰安徽业绩 - 2025年9月30日资产总额242574.49万元，净利润 -32240.95万元[7] - 2024年12月31日资产总额234117.54万元，净利润 -7666.56万元[7] - 泉峰安徽注册资本73953.26万元[7] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担责担保情形[13]

公司财务与担保情况 - 截至2025年12月17日，公司对控股子公司提供的担保总额上限为不超过人民币25亿元和1亿欧元，合计约人民币33.28亿元 [1] - 上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为179.69% [1] - 公司已实际为控股子公司提供的担保余额为人民币约7.14亿元和2920.7万欧元，合计约人民币9.56亿元 [1] 公司业务构成与市值 - 2024年1至12月份，公司营业收入中，汽车零部件业务占比98.96%，家电零部件业务占比0.68%，其他业务占比0.34%，其他零部件业务占比0.02% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为30亿元 [1]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为30743户 [2]

公司治理动态 - 泉峰汽车于2025年12月10日召开职工代表大会 [2] - 会议选举许敏钟为公司第四届董事会职工代表董事 [2]

公司治理变动 - 泉峰汽车于12月10日晚间发布公告，宣布董事会选举结果 [1] - 公司选举潘龙泉为第四届董事会董事长 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开第四届第一次董事会会议，审议了《关于续聘高级管理人员的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：汽车零部件业务占比98.96%，家电零部件业务占比0.68%，其他业务占比0.34%，其他零部件业务占比0.02% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为31亿元 [1]

会议安排 - 2025年11月24日董事会决议召开股东大会[7] - 2025年11月25日公告会议通知[7] - 2025年12月10日下午14:00现场会议举行[7] 投票信息 - 2025年12月10日股东可通过交易和互联网平台投票[7] 参会情况 - 现场及网络出席会议股东154名，代表股份163,442,252股，占比44.7628%[8] 议案情况 - 本次股东大会审议5项议案，分特别和普通决议[13][14] 合规情况 - 本所认为会议召集、召开、表决等程序合法有效[5][10][14]

董事会换届 - 公司于2025年12月10日完成董事会换届选举[1] - 第四届董事会非独立董事有潘龙泉等，独立董事有乐宏伟等[1] - 第三届董事会非独立董事张彤不再担任公司董事及相关职务[3] 人员任职 - 章鼎任公司总经理[2] - 李江、吴晟、杨文亚任公司副总经理[3] - 杨文亚任董事会秘书、财务总监，杨培胜任证券事务代表[3] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话025 - 84998999等[3] - 联系地址为南京市江宁区将军大道159号[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月11日[4]

公司治理 - 公司第三届董事会任期于2025年届满[1] - 2025年12月10日公司召开职工代表大会[1] 人事变动 - 许敏钟被选举为公司第四届董事会职工代表董事[1] - 许敏钟自2022年11月起任泉峰汽车采购总监[2] - 许敏钟2023年4月至2025年12月兼任公司职工代表监事[2] 其他信息 - 公告发布时间为2025年12月11日[4]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月10日在江苏南京江宁区召开[3] - 出席会议股东和代理人154人，持有表决权股份163,442,252股，占比44.7628%[3] 议案表决情况 - 变更注册资本等议案，A股同意票数162,877,757，占比99.6546%[4] - 修订《股东会议事规则》议案，A股同意票数162,881,757，占比99.6570%[6] - 预计2026年度担保额度议案，A股同意票数162,856,253，占比99.6414%[10] 董事选举情况 - 潘龙泉得票数162,483,795，占比99.4135%[11] - 柯祖谦得票数162,362,306，占比99.3392%[11] - 章鼎得票数162,383,429，占比99.3521%[11] - 乐宏伟得票数162,315,278，占比99.3104%[12] - 许汉友得票数162,302,939，占比99.3029%[12] 其他表决情况 - 变更注册资本等议案，同意票数631,42，比例52.7910%[13] - 预计2026年度担保额度议案，同意票数609,38，比例50.9926%[13] 决议与结果认定 - 议案1、3为特别决议事项，获三分之二以上审议通过[14] - 本次股东大会程序合规，表决结果合法有效[15]