董事会换届 - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[1][2] - 2024年10月29日审议董事会换届议案[1] - 独立董事津贴7万元/年（含税）[2] 监事会换届 - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[4] - 2024年10月29日审议监事会换届议案[4] - 监事会监事津贴2万元/年（含税）[4] 人员信息 - 赵新国1976年出生，任公司工会主席等职[12] - 许雷冰1987年出生，任市场部项目经理、监事[12] 其他 - 公告发布于2024年10月30日[6] - 董事、监事候选人资格合规[5]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十二次会议于2024年10月29日召开，3名监事均参加[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》，3票同意[3][7] 换届选举 - 提名赵新国、许雷冰为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，3票同意[8][9][11] 薪酬议案 - 审议通过《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》，津贴2万元/年（含税），3票同意[12][14] 后续安排 - 换届选举和薪酬议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[11][15]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为10.41亿元，同比增长2.57%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为29.65亿元，同比增长15.16%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为9,395.20万元，同比下降26.79%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为19,831.12万元，同比下降38.66%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,999.62万元，同比下降82.58%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.2342元，同比下降26.86%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.4944元，同比下降38.71%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为29.65亿元，同比增长15.1%[20] - 公司2024年前三季度营业成本为23.37亿元，同比增长22.1%[20] - 公司2024年前三季度研发费用为1.71亿元，同比增长34.3%[20] - 公司2024年前三季度财务费用为2.75亿元，同比增长49.9%[20] - 公司2024年前三季度其他收益为2.83亿元，同比增长66.0%[20] - 公司2024年前三季度投资收益为2.47亿元，同比增长50.6%[20] - 2024年前三季度营业利润为232,252,015.17元[3] - 2024年前三季度净利润为191,831,788.23元[3] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为198,311,210.19元[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为29,996,242.26元[3] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为349,830,394.17元[3] - 2024年前三季度收到的税费返还为58,213,118.38元[3] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为147,002,040.38元[3] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为280,000,000.00元[3] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为499,138,000.00元[3] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为137,916,114.97元[3] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为57.95亿元，较上年度末增长3.76%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为36.82亿元，较上年度末增长2.74%[3] - 公司2024年9月30日货币资金为35.63亿元，较年初增加48.1%[16][17] - 公司2024年9月30日交易性金融资产为77.77亿元，较年初下降31.5%[16][17] - 公司2024年9月30日应收账款为129.56亿元，较年初增加17.4%[16][17] - 公司2024年9月30日存货为84.48亿元，较年初增加1.0%[16][17] 其他事项 - 公司可转债到期赎回，赎回数量为4,563,880张，赎回总金额为人民币483,771,280.00元[9,10] - 控股子公司江苏立富电极箔有限公司于2024年2月29日暂停生产经营活动[11] - 全资子公司艾源达投资建设"薄膜电容器及新材料项目"，项目计划总投资45,600万元，截至报告期末累积投入10,606.61万元[12,13] - 控股股东艾华控股拟增持公司股份，增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元，截至2024年10月22日已实施完毕[14,15] - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为2,166.69万元[4]

董事会提名 - 公司董事会提名邓中华为第六届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 被提名人条件 - 具备5年以上履职经验，有注会资格，是会计学教授[2][5] - 近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家，在公司任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年10月30日[7]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验并取得证券交易所认可资格证书[2] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[2] 独立董事限制条件 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] 审查流程 - 候选人需通过第五届董事会提名委员会资格审查[4]

董事会提名 - 公司董事会提名肖海军为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 持股及亲属任职情况影响独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良纪录[4] - 兼任公司数未超3家且连续任职未超六年[5] 其他 - 声明发布于2024年10月30日[7]

人员提名 - 黄森被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 黄森具备5年以上相关工作经验且取得资格证书[2] - 黄森通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[4] 合规情况 - 黄森近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚等[3] 声明日期 - 声明日期为2024年10月30日[7]

增持前情况 - 艾华控股及其一致行动人持有259,577,301股，占比64.71%[3] 增持计划 - 2024年4月23日起6个月内，增持不低于5000万，不超1亿[2][4] 增持结果 - 累计增持3,476,200股，占比0.87%，金额50,128,379.28元[2][5] - 增持后持有263,053,501股，占比65.58%[5] 合规情况 - 增持符合规定，具备主体资格，免要约[6] - 符合法规及业务规则[7] 其他承诺 - 实施期间及法定期限内不减持[7] - 不影响上市条件、控股权等[8]

增持前情况 - 增持方及其一致行动人持有公司股份259,577,301股，占总股本64.71%[9] 增持计划 - 拟增持A股金额不低于5000万元，不超过1亿元[11] - 实施期限自2024年4月23日起6个月内[11] 增持结果 - 截至2024年10月22日，累计增持3,476,200股，占总股本0.87%，金额50,128,379.28元[12] - 增持后持有股份263,053,501股，占总股本65.58%[13] 合规情况 - 增持符合免于发出要约情形[16][17] - 增持方具备主体资格，符合法律法规[17] 信息披露 - 已履行现阶段披露义务，尚需披露实施结果[17]

业绩情况 - 2024年上半年净利润同比下滑[2] - 2024年负债率为35.52%[2] 未来展望 - 持续优化资本结构，控制财务风险[2] - 做好市值管理工作[3] 市场策略 - 拓展汽车等市场，深化薄膜电容等布局[3]