临时股东大会 - 2025年10月15日下午1时30分在上海浦东举行[4] - 审议及酌情通过4项特别决议案，含批准H股受限制股份计划[7] H股股东安排 - 2025年10月9日下午4时30分登记股东有权出席并投票[8] - 2025年10月10 - 15日暂停办理H股股份过户登记[8] 其他信息 - 执行董事为刘建锋、孙瑞文及阙朝阳等[6]

公司治理与激励计划 - 洛阳钼业董事会于2025年9月23日决议建议采纳H股受限制股份计划 [1] - 计划目标包括加深公司与关键人员及高潜质专业人员的联系 建立更具韧性的利益共同体 [1] - 计划旨在表彰优秀雇员及个人的敬业精神及突出贡献 激发其潜力并鼓励不断进取 [1] - 作为挽留及吸引人才的重要战略 鼓励更多人士参与以确保实现公司战略及经营目标 [1]

公司治理与股权激励 - 洛阳钼业董事会决议建议采纳H股受限制股份计划 涉及新股份发行 [1] - 该计划需经股东批准 公司将召开临时股东大会寻求批准 [1] - 通函将包含临时股东大会通告及计划详情 将于适当时候刊发 [1]

公司治理与激励计划 - 洛阳钼业董事会于2025年9月23日决议建议采纳H股受限制股份计划 [1] - 计划目标包括加深公司与关键人员及高潜质专业人员的联系 建立更具韧性的利益共同体 [1] - 计划将优秀雇员及个人纳入激励范围 以表彰其敬业精神及突出贡献并激发潜力 [1] - 作为公司挽留及吸引人才的重要战略 鼓励更多人士参与以确保实现公司战略及经营目标 [1]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于10月15日下午1时30分在上海举行[4][115] - H股股东代表委任表格须在10月14日下午1时30分或之前交回[4][120] - 2025年10月10日至15日暂停办理H股股份过户登记[120] - 10月9日下午4时30分名列公司H股股东名册的H股股东有权参会投票[120] 股份信息 - A股和H股每股面值均为人民币0.20元[8][12][14] - A股在上海证券交易所上市，H股在香港联合交易所主板上市[8][12] 公司变更条件 - 任何人士取得公司股票所有权且连同其持有的股票构成公司股票总投票权30%以上，发生公司所有权变更[10] - 任何人士收购公司资产的公平市场总值等于或超过收购前公司所有资产公平市场总值50%，发生公司大部分资产所有权变更[10] H股受限制股份计划 - 董事会建议采纳H股受限制股份计划供股东批准[17] - 实施需股东在临时股东大会通过特别决议批准并授权董事会，联交所上市委员会批准激励股份来源的H股上市及买卖[21] - 激励股份来源为受托人从二级市场购买的现有H股、公司向受托人配发及发行的H股或库存股份（截至2025年9月19日无库存股份）[22] - 合资格参与者包括雇员参与者、关联实体参与者、服务提供者参与者[24][60] - 所有股份计划可发行H股总数不超393,345,000股，约占已发行H股总数10.0%[33][70] - 授予服务提供者的H股总数不超39,333,000股，约占已发行H股总数1.0%[33][70] - 归属期不少于12个月，特定情况董事会可决定少于12个月[41][86] - 董事会可决定参与者是否支付购买价，也可定为零代价[40] - 董事会有权根据特定情况收回未归属的激励股份[44] - 计划有效期为采纳日期起10年，之后不再授出激励股份[66] 其他 - 公司主要业务包括采矿与加工、矿产贸易，是巴西磷肥生产头部企业[26] - 集团日常业务定期聘请顶尖外部专家及服务提供者，涵盖多个领域[28]

股份计划 - 2025年9月23日董事会决议建议采纳H股受限制股份计划，需股东批准[4][5] - 目标是加深与关键人员联系、激励雇员、吸引人才[6] - 激励股份来源为二级市场购买、配发发行或库存股份[7] - 合资格参与者含雇员、关联实体和服务提供者[8] - 可发行H股总数不超393,345,000股，占已发行H股10.0%[12] - 授予服务提供者H股总数不超39,333,000股，占1.0%[12] - 授予股份有绩效条件和归属时间表，归属期不少于12个月[15][17] - 计划在采纳日期十周年或提前终止日期结束[18] 其他 - A股、H股每股面值均为人民币0.20元，分别在上交所、联交所上市[23] - 截至公告日期，执行董事为刘建锋、孙瑞文、阙朝阳等[25] - 计划规则构成H股受限制股份计划，可修订[24]

股票信息 - A股每股面值为人民币0.20元，在上交所上市，以人民币买卖[5] - H股每股面值为人民币0.20元，在联交所主板上市，以港币买卖[6] 计划目标与参与者 - 计划目标包括加深公司与关键人员联系、激励优秀雇员、挽留及吸引人才[10] - 合资格参与者包括集团成员公司的董事（非独立非执行董事）、监事、高级管理层、雇员[10] 激励股份来源与资金 - 激励股份来源为受托人从二级市场购买的现有H股、公司向受托人配发及发行的H股或库存股份（如有）[17] - 若受托人在二级市场收购现有H股，公司将促使其有足够资金；若公司向受托人配发及发行新H股，将提供足够股份；若有库存股份，公司可指示过户登记处转让[17] 计划规则与限制 - 根据计划及其他股份计划授予奖励可能发行的H股总数不超393,345,000股，占采纳日期已发行H股总数约10.0%[19] - 授予服务提供者参与者奖励可能发行的H股总数不超39,333,000股，占采纳日期已发行H股总数约1.0%[19] - 若授予合资格参与者购股及奖励致12个月内发行H股超已发行H股总数1%，不得授予，有例外情况[20] - 计划授权限额可在特定条件下于三年后由股东更新，更新后发行H股总数不超当日已发行H股总数10%[19] - 计划授权限额可在三年内更新，特定人员须放弃表决赞成决议，公司须遵守相关规定[21] 授予与归属 - 激励股份归属可能受限以绩效为基础的条件，绩效目标考虑集团、部门、个人层面及行业周期因素[27] - 激励股份归属期间不得少于12个月，特定情况下董事会可酌情决定少于12个月[28] - 受托人需在归属日期前至少10个营业日收到相关文件，应于归属日期或之后尽快转让股份，最迟不晚于归属日期后10个营业日[28] 其他规定 - 公司或附属公司有权预扣激励股份相关税费，参与者有责任支付[47] - 计划不构成公司或附属公司与参与者的雇佣合约部分[48] - 参与者参与计划不赋予未来参与或授出的权利[48] - 公司承担设立及管理计划的费用[48] - 计划以中英文编制，有歧义以英文版本为准[50] - 计划运作遵守公司章程及适用法律法规，受香港法律管辖[50]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年10月15日[5] - 现场会议召开时间为2025年10月15日13点30分[6] - 网络投票起止时间为2025年10月15日[6] 会议地点 - 现场会议地点在上海市浦东新区富城路33号浦东香格里拉大酒店浦江楼2楼北京厅[6] 其他 - 股权登记日为2025年10月10日[15] - 议案详细内容于2025年9月24日发布[12] - A股股东预登记可于2025年10月14日前扫描二维码进行[18] - 现场会议出席登记时间为2025年10月15日12:30 - 13:30[20] - 会议联系电话为（0379）68603993，电子邮箱为603993@cmoc.com[22][23]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会10月15日13:30在上海召开[13] - 采取现场与网络投票结合，10月10日交易结束后登记在册股东可参与[7] - 审议4项议案，股东选一种表决方式[8] H股受限制股份计划 - 获批后可发行H股总数不超393,345,000股，约占已发行H股总数10.0%[16] - 授予服务提供商参与者H股总数不超39,333,000股，约占1.0%[17] - 董事会提请授权处理相关事宜，授权在计划期间有效[20][21]

会议情况 - 监事会会议于2025年9月23日召开，3名监事全部参加[2] 股份计划 - 《H股受限制股份计划》表决3票赞成，待股东大会审议[4][5] - 计划可发H股总数不超393,345,000股，占已发行H股10.0%[4] - 授予服务提供商可发H股不超39,333,000股，占已发行H股1.0%[4]