股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025-019 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"洛阳钼业"或"公 司"）为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体 股东利益，促进公司持续、健康发展，基于对未来发展前景的信心和 价值的认可，于 2024 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站披露了《洛 阳栾川钼业集团股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行 动方案的公告》。 2024 年度，公司切实履行并持续评估"提质增效重回报"行动 方案的具体举措，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施 效果的评估情况、及 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案报 告如下： ...

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签署过证券服务业务审计报告的超270人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[3] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[3] 人员执业情况 - 项目合伙人赵斌近三年签署2份，2014 - 2018年和2021年至今提供服务[4] - 签字注册会计师鲍捷近三年签署3份，自2019年开始服务[4] - 质量复核人陈颂近三年签署3份，自2024年开始服务[4] 合规情况 - 德勤华永及相关人员近三年无执业处罚处分[4] - 2024年度提供非鉴证服务不影响独立性[5] 审计工作 - 本年度审计围绕收入确认等重点展开[11] - 制定审计计划与沟通方案，按时完成无分歧[12] - 配备专属团队，核心成员经验丰富有资质[13] - 本年审计利用内部专家团队工作[13] 信息安全 - 公司明确德勤华永信息安全责任，加强管控[14] - 德勤华永依规履行义务，规范数据处理[14] - 制定制度及指南，获ISO27001认证并第三方审核[14] - 建立底稿管理制度，境内底稿境内保存[14] - 未经许可不向境外提供审计数据[14] 投资者保护 - 德勤华永职业保险累计赔偿限额超2亿元[16]

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会审计及风险委员会 2024 年度履职情况报告 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会审计及风险委员会根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和香港联合交易所有限公司《证券上市规则》，以及 《公司章程》《审计及风险委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责 的原则，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公 司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表了 相关意见或建议。现将审计及风险委员会 2024 年度履职情况报告如 下： 一、 审计及风险委员会基本情况 材料后确认，第六届董事会审计委员会于2024年共计召开3 次会议， 审议相关事项如下： | 届次 | | 召开日期 | | | | 涉及事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、关于本公司 年度日常关联交易情况 年度预计 2023 2024 日常关联交易的议案。 | | | 2024 年 | 1 | 月 | ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 董事会审计及风险委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，董事会审计及风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计及风险委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"该所"） 的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财 政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。该所注册地址为上海市 黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 该所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中 国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。该所已根据财政部和中 国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文 件的规定进行了从事证券服务业务备案。该所过去二十多年来一直从 事证 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事2024年独立性情况评估并出具意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格，符合独立性要求[1] 文档信息 - 文档日期为二零二五年三月二十一日[3]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6][7] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[8] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为97.74%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为98.96%[9] 缺陷认定标准 - 财务与非财务报告内部控制缺陷评价定量标准一致[15][17] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷有定性标准[16] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定性标准[18] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] - 整改后基准日公司无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[19] - 报告期公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[20] - 整改后基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[20]

业绩总结 - 2024年铜金属产量650,161吨、钴金属产量114,165吨等[18] - 2024年向供应商、职工等付款总计190,976.0百万元[19] - 2024年社区发展投资约2.92亿元，全球直接经济贡献约1,910亿元[25] - 2024年铜产能进入全球前十，跻身全球最有价值矿业公司前20强[23] 用户数据 - 报告期末员工总数12,317人，承包商员工总数21,494人，女性约占10.1%[20] 未来展望 - 2025年制定“零工亡攻坚战”计划[25] - 力争2030年范围1和范围2排放碳达峰，2050年实现碳中和[60] 新产品和新技术研发 - 2024年新项目KFM建成符合ISO要求的各项管理体系，完成三项认证[31] 市场扩张和并购 - 公司拥有TFM80%权益、KFM71.25%权益等[16] 其他新策略 - 2024年更新并发布《社区政策》和《环境政策》[5] - 2024年强化审计及风险委员会监督职能[36] - 2024年TFM更新投诉管理流程，KFM更新《投诉举报管理办法》[49] - 2024年启动温室气体范围3排放计算[60] - 2024年开展多项应急演练[70] - 中国区选矿环节和钨业公司节约新水用量[93] - 巴西区库巴塘工厂提升污水平均回用率[93] - 2024年中国区破碎车间粉尘量降低，冶炼公司SO2转化率提升[104] - 2024年刚果（金）KFM安装空气质量与噪音在线监测站[105] - 2024年8月中国区与科研院签订尾矿利用研发合作协议[112] - 巴西矿区优化固废分类管理增加收益[113] - KFM制定《2030碳达峰实施方案》[117] - 中国区建成数字化能碳管理中心，TFM完成产品全生命周期评估[117] - 中国区改造高能耗设备实现减碳量[125] - 中国区工厂屋顶分布式光伏发电项目年发电量可达近200万度[126] - 钨业公司替换锅炉实现碳减排量[126] - 2024年全球7157名员工采用集体协商协议，占比58%[133] - 2024年公司设定“零工亡”“零新增职业病”等目标[135] - 2024年中国矿区推进安全标准化班组建设，投入革新资金[139] - 2024年KFM全面建成HSE管理体系程序文件，通过认证[140] - 公司建立完整职业健康管理流程，采取防护措施[144] - 公司关注员工心理健康，中国矿区设心理咨询热线[146] - 2024年中国矿区新建隔音室和除尘密闭设施，提升监测达标率[147] - 中国区选矿一分公司车间粉尘量大幅降低[151] - 截至2024年员工医疗救助基金向585名职工提供资助[152] - 公司在中国矿区建设“职工小家”[152] - 中国区雇佣残疾职工约100人[153] - 2024年TFM帮助本地居民获得工作，KFM创造就业岗位[154] - 2024年参加职业发展培训课程的女性比例达46%[157] - 2024年洛阳钼业全体员工受训百分比达89.6%[159] - 2024年中国矿区员工受训比例达100%[160] - 2024年刚果（金）TFM矿区员工和承包商受训占比94.4%[161] - 2024年总部培养和输送专业管培生[163] - 2024年管理者参加领导力发展项目课程学习[163] - 首期TFM矿区刚方员工完成电焊专业学习[163] - 2024年KFM矿区员工和承包商受训比例达100%[165] - 2024年埃珂森97.2%的员工接受培训[166] - 截至2024年公司累计向栾川捐资约2.4亿元[171] - TFM拿出净销售额的0.3%投入社区基金[174] - 2024年KFM向社区基金捐赠超330万美元[175] - 2024年埃珂森向慈善机构捐资100多万美元[177] - 2024年洛阳钼业社区支出总额达4.5892亿元[189] - 2024年公司为教育项目投资966万元[190] - 2024年TFM提供奖学金和技能培训[190] - 2024年TFM组织儿童活动并救助弱势儿童[191] - 2024年KFM启动助学金项目和技术培训课程[195] - 2024年洛钼巴西多样化教育培训项目多人参加[196] - 2024年公司投入约1825万元解决社区健康与安全需求[198] - 2024年TFM分发蚊帐、药物，进行检测和培训[199] - 2024年KFM捐赠物资和修建卫生中心[200]

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025-016 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024年度日常关联交易情况及2025年度预计 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 该关联交易事项为2024年度日常关联交易执行情况及2025 年度预计，系洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为 基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及 资产独立性等不会产生不利影响，不会影响公司业务的独立性， 不会使公司对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的预计和执行情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年1月19日，公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过 《关于本公司2023年度日常关联交易情况和2024年度预计日常关联 交易的议案》，批准向关联方洛阳富川矿业有限公司（以下简称"富 川矿业"）购买产品或销售产品、提供加工服务。2024年8月23日，公 司第七届董事会 ...

股份回购 - 第一次股份回购计划用不超4.5亿，实际回购4851.3287万股，占计划下限97.03%[5] - 第二次股份回购用不超8亿，完成回购99999964股，成交总金额684117491.95元[7] - 第三次股份回购拟用不超5亿，完成回购104930443股，成交总金额499934733元[8] 股份注销 - 公司拟注销104930443股，总股本将从21499240619股变为21394310176股[3] - 注销后无限售股份减少，回购专用证券账户股份占比降为0%[14] 员工持股 - 第一期员工持股计划5人以2元/股认购4851.3287万股，2021年6月18日完成非交易过户[10] 其他 - 公司注册资本将从4299848123.8元减至4278862035.2元[15] - 本次注销不影响公司正常运作、财务状况等，股权结构仍符合上市条件[17]

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025-017 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"洛阳钼业"或"公 司")拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 勤华永"）为公司 2025 年财务报告审计及内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中 国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤已根据财政部和中 国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文 件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤过去二十多年来一直从 事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 德勤首席合伙人为付建超先生，2024 年末合伙人人数为 204 人， 从 ...