截至2025年一季报，共有166家机构持仓洛阳钼业，其中基金160家、其他4家、保险1家、券商1家，合 计持股数1218899.28万股，持股市值926.36亿元。 6月4日，洛阳钼业今日收盘7.38元，上涨2.07%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到10.30倍，总市值1586.64亿元。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)8洛阳钼业10.3011.732.151586.64亿行业平均 51.3654.123.63184.70亿行业中值34.0335.852.6958.91亿1宜安科技-1214.797257.926.7272.98亿2惠发食 品-76.83-141.605.4323.49亿3永杉锂业-59.20175.922.5844.72亿4翔鹭钨业-47.35-31.993.0728.63亿5华阳新 材-42.25-13.9516.2325.98亿6西王食品-7.96-8.741.3338.75亿7国联水产-5.67-5.652.2841.97亿9金钼股份 11.6311.801.99352.02亿10锡业股份14.3816.101.23232.55亿1 ...

股份与股本情况 - 截至2025年5月底，H股法定/注册股份3,933,468,000股，面值0.2元，股本786,693,600元[1] - 截至2025年5月底，A股法定/注册股份17,565,772,619股，面值0.2元，股本3,513,154,523.8元[1] - 2025年5月底法定/注册股本总额4,299,848,123.8元[1] - 截至2025年5月底，H股、A股已发行股份总数分别为3,933,468,000股、17,565,772,619股，库存股均为0[2] - 2025年5月，H股、A股法定/注册及已发行股份、股本无增减[1][2]

人事调整 - 公司召开2024年年度股东大会，通过选举阙朝阳及刘建锋为第七届董事会执行董事等议案 [1] - 公司此前公告董事长袁宏林及副董事长李朝春辞职，聘任阙朝阳为常务副总裁兼首席运营官、刘建锋为首席投资官等高管 [3] - 股东大会后召开董事会临时会议，选举刘建锋为第七届董事会董事长 [1][7] - 袁宏林表示新管理团队将带领公司迈向更高发展阶段，阙朝阳将关注矿山生产流程并为并购提供技术支持 [6] - 刘建锋在资源行业经验丰富，其加入释放出公司将扩大资源储备的信号 [6] 刚果(金)铜钴矿运营 - 公司在刚果(金)运营两座世界级矿山TFM和KFM，TFM拥有3.7万吨钴年产能，KFM具备年产15万吨铜、5万吨钴以上的能力 [4] - 刚果(金)政府2月24日宣布暂停钴出口4个月，该国钴矿产量占全球76% [4] - 公司表示正在密切跟踪刚果(金)钴出口暂停政策，与相关部门保持沟通，政策是否延长存在不确定性 [4] - 阙朝阳表示公司在刚果(金)的矿山禀赋很好但资源匹配未达最优，下一步将优化各环节以提升产能并显著降低成本 [4] 黄金并购项目 - 公司宣布以5.81亿加元全现金收购加拿大Lumina黄金公司，其持有厄瓜多尔Cangrejos金矿项目 [5] - Cangrejos金矿保有资源量13.76亿吨，金平均品位0.46g/t，内蕴黄金金属638吨；储量6.59亿吨，金平均品位0.55g/t，内蕴黄金359吨 [5] - 刘建锋表示该收购尚未完成交割，Cangrejos是几乎全新的绿地项目，已进入可研阶段，预计投产后将带来较好收益 [5] 管理团队建设 - 袁宏林表示新成员到任仅月余已快速融入角色，为战略并购、内部管理优化及流程再造带来强大助力 [6] - 刘建锋表示新管理团队高度职业化，涵盖不同行业和专业领域，对团队战斗力非常有信心 [7] - 公司还聘任陈兴垚为副总裁兼首席财务官 [7]

公司章程核心内容 公司基本信息 - 公司注册名称为洛阳栾川钼业集团股份有限公司，英文名称为CMOC Group Limited，注册地址为中国河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北 [4] - 公司注册资本为人民币4,278,862,035.2元，股份总数为21,394,310,176股，其中A股占比81.61%，H股占比18.39% [6][7] - 公司成立于2006年8月25日，2007年3月8日首次发行H股1,191,960,000股，2012年10月9日发行A股200,000,000股 [2] 股份发行与转让 - 公司股份每股面值人民币0.2元，发行原则为公开、公平、公正，同次发行同种类股票条件与价格相同 [15][16] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，董事、监事及高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% [28] - H股转让需满足6项条件，包括支付登记费用、提供转让证明等，董事会可拒绝不符合条件的转让 [29] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅股东名册、会议记录及财务报告 [32][36] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上的股东可对董事、监事违法行为提起诉讼 [35] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益，需履行诚信义务 [38][40] 股东大会机制 - 股东大会分为年度会议和临时会议，临时会议需在触发情形后2个月内召开 [42][43] - 股东大会特别决议需经出席股东2/3以上表决通过，包括章程修改、重大资产重组等事项 [78] - 类别股东会议程序适用于涉及A股与H股权利变更的情形，需经受影响类别股东2/3以上表决通过 [98][101] 董事会构成与职权 - 董事会由7至11名董事组成，设董事长1人，独立董事占比不得低于1/3且连续任职不超过6年 [117][56] - 董事会行使经营决策权、高管任免权及股东大会授权事项，重大决议需2/3以上董事同意 [118][60] - 审计及风险委员会需由3名以上非执行董事组成，负责财务信息披露及内控监督 [135][66] 公司治理规范 - 董事需履行忠实与勤勉义务，禁止挪用资金、违规担保及谋取商业机会等行为 [54][55] - 公司章程对股东、董事及高管具有法律约束力，可依据章程提起诉讼 [11][37] - 公司经营范围涵盖钨钼采选冶炼、进出口贸易及住宿饮食等业务 [13]

公司注销回购股份及减少注册资本 - 公司于2025年3月21日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了注销回购股份并减少注册资本的议案 [1] - 公司拟注销回购专用证券账户中的104,930,443股股份 [1] - 注销完成后，公司总股本将从21,499,240,619股减少至21,394,310,176股 [1] - 公司注册资本将从4,299,848,123.8元减少至4,278,862,035.2元 [1] 债权人通知事项 - 根据《公司法》规定，公司通知债权人有权在接到通知后30日内或公告披露后45日内要求清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提供有效债权文件及相关凭证进行申报 [2] - 法人债权人需提供营业执照副本、法定代表人身份证明等材料 [2] - 自然人债权人需提供有效身份证件及相关授权文件 [2]

易所股票上市规则》等相关规定, 结合上市公司注册资本变更的情况, 上市公司对《洛阳栾 川钼业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定了相应的章程修订方案, 对 《公司章程》作如下修改: 上海市通力律师事务所 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 章程修订方案之法律意见书 致: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简 称"上市公司")委托, 对上市公司第七届董事会第四次会议、2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会审议通过之《关于本公司变 更公司注册资本并修订 <公司章程> 的议案》(以下统称"章程修订方案")进行审核, 并根据 本所律师对中国境内现行有效之法律、法规和规范性文件的理解出具法律意见。 本法律意见书仅依据并依赖于本法律意见书出具之日已公布并生效的中国法律和行政 法规而出具。本所并不保证该等中国法律和行政法规在本法律意见书出具之日后所发生的 任何变化或被作出的任何解释对本法律意见书不会产生影响。 基于以上所述, 本所律师出具以下法律意见。 经本所律 ...

董事会谨此欢迎陈兴垚先生履新。 特此公告。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—034 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 司"）召开第七届董事会提名及管治委员会第六次会议、第七届董事 会第三次临时会议，分别审议通过关于聘任本公司高级管理人员的事 项，同意聘任陈兴垚先生为公司副总裁兼首席财务官，任期至公司 截至本公告日，陈兴垚先生未持有公司股份，不存在《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁 止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人 员任职资格要求。 二零二五年五月三十日 高级管理人员简历： 陈兴垚先生，毕业于北京航空航天大学，获材料科学专业硕士， 清华大学经管学院工商管理硕士，中欧国际工商学院高级工商管理硕 士，注册会计师。自 2002 年起历任新希望投资有限公司助理总裁、 山东新希望六和集团有限公司财务总监、希望金融董事长兼总裁、新 希望六和 ...

董事会决议 - 公司第七届董事会第三次临时会议于2025年5月30日以传阅方式召开，应到董事8名，实到8名，全体董事一致同意豁免会议通知时限 [1] - 会议审议通过9项议案，所有议案表决结果均为8票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2][3][4][5] 人事任命 - 选举刘建锋先生为第七届董事会董事长及法定代表人，任期至2026年年度股东大会 [1] - 聘任陈兴垚先生为集团副总裁兼首席财务官，任期至2026年年度股东大会 [2] - 调整董事会专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、提名及管治委员会、薪酬委员会，任期均至2026年年度股东大会 [2] - 任命刘建锋等5人为第五届投资委员会委员，刘建锋担任主任委员，任期至2026年年度股东大会 [3] 高管薪酬 - 通过高级管理人员薪酬底薪方案，年度奖金将根据公司经营业绩和个人考评综合确定 [3] 资金管理授权 - 授权董事长或首席财务官使用闲置自有资金购买结构性存款计划 [4] - 授权董事长或首席财务官使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品 [4] - 授权董事长或首席财务官处理2025年度对外担保事宜，有效期至2025年年度股东大会 [4] - 授权董事长或首席财务官决定债务融资工具发行事宜 [5] 高管背景 - 新任董事长刘建锋拥有中央财经大学经济学学士、中国政法大学法律硕士及波士顿学院MBA与LLM学位，具备澳洲注册会计师及中国律师资格，曾主导多宗跨国并购项目 [5] - 新任首席财务官陈兴垚为注册会计师，拥有北京航空航天大学材料科学硕士、清华大学MBA及中欧国际工商学院EMBA学位，曾任新希望六和副总裁兼财务总监 [5]

证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2025—032 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道洛阳国际大酒店 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 出席 2024 年年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况： 其中：A 股股东人数 2,888 境外上市外资股股东人数（H 股） 3 其中：A 股股东持有股份总数 11,872,268,852 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,644,224,655 份总数的比例（%） 63.18 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.49 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.69 出席 2025 年第一次 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况： 人人数 2,888 股股份总数的比例 ...

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月28日通过公告及港交所网站发布会议通知，明确载明股东大会时间、地点、股权登记日及审议议案 [2] - 现场会议于2025年5月30日在洛阳国际大酒店召开，网络投票通过上交所系统及互联网平台同步进行，时间覆盖当日9:15至15:00 [3] - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，通知提前二十日发出 [2][3] 出席会议情况 - 2024年年度股东大会共有2,891名股东（代理人）参与，代表表决权股份13.52亿股，占总股本63.18% [3] - 2025年第一次A股类别股东大会出席股东2,888人，代表A股表决权股份118.72亿股 [4] - H股类别股东大会现场出席股东3人，表决权股份数未披露 [5] 议案表决结果 - 2024年年度股东大会通过17项议案，包括董事会报告、财务决算、利润分配、聘任审计机构、使用闲置资金理财、对外担保授权等 [6][7] - 特别决议事项（如注销回购股份、变更注册资本、修订章程）获三分之二以上表决权通过 [9] - A股及H股类别股东大会分别通过注销回购股份及修订章程议案，表决程序符合法规要求 [8][9] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格合法有效，表决程序符合公司章程与监管规定 [10] - 涉及中小投资者利益的议案已单独统计投票结果，所有议案均获通过 [9][10]