湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制 衡、专业咨询等职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股 东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》、《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所上市规则和《公司章程》 的规定 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 募集资金使用管理制度 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议修改） 第一章 总则 第一条 为了规范湖南方盛制药股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，依据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程等 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行证券 （包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行 证券向投资者募集的资金。但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则， 做到周密计划、精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资 进度，正确处理好投 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议修改） 第一章 总则 第一条 为保证湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露真实、准确、及时，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人的合法权益，规范公司信息披露行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规、规章、规范性文件及《湖南方盛制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍 生品种交易价格产生重大影响的信息以及证券监管部门、证券交 易所要求披露的信息；本制度所称"披露"是指公司在规定的时 间内、在规定的媒体上、用规定的方式向社会公众公布前述的信 息，并送达证券监管部门备案。 第三条 公司信息披露的义务人包括但不限于： （一） ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-004 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 31 日下午 14:00 在 新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式 召开。公司证券部已于 2024 年 1 月 28 日以电子邮件、微信、电 话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生与 杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 本议案详细内容见本公告披露之日在《 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《大会规则》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，临时股 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提 高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《湖南 方盛制药股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关 法律法规要求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照 本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要 性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股 东大会决定。公 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [2] - 2024 - 006 场参与单位 29 人，2024 - 007 场参与单位 6 人 [2] - 活动时间为 2024 年 1 月 24 日、26 日 [2] - 接待人员为董事会秘书何仕、证券事务代表曾博茹 [2] - 活动地点在公司会议室 [2] 公司应对药品原材料涨价措施 - 持续优化升级原材料供应和管理工作，建立战略储备方案，实施安全库存管理 [3] - 采购团队结合产地气候、产量、价格波动等因素进行采购和库存管理 [3] - 拥有长期合作的战略供应商，采购有优势 [3] 子公司江西滕王阁药业情况 2023 年销售情况 - 前三季度营业收入 1.60 亿元，净利润近 3000 万，超 2022 年全年水平，但未完成全年预算目标 [3] - 因主要产品原材料提前用完，第四季度未及时增补，产品未充分满足市场需求，目前已正常生产销售 [3] 2024 年规划 - 优化生产计划与产品结构，合理安排原材料使用，提升业绩水平 [3] - 加大自有品牌建设，扩大品牌影响力 [3] - 加强营销渠道建设，提升基层市场覆盖率和产品市场占有率 [3] 重点产品 - 强力枇杷膏（蜜炼）、强力枇杷露和参芪鹿茸口服液 [3][4] - 强力枇杷膏（蜜炼）为国家医保甲类品种、国家基药、全国独家剂型，有独家蜜炼专利工艺，在近 1500 家等级医院和 7000 多家基层医疗机构使用，被列为推荐用药 [4] 产品推广思路 强力枇杷膏（蜜炼）和强力枇杷露 - 2024 年侧重销售渠道下沉与提质增效，加大基层医疗覆盖力度，强化销售团队提升终端销售放量 [4] - 推动“滕王阁药业”自有品牌建设，拓展市场占有率 [4] 小儿荆杏止咳颗粒 - 2022 年底完成口感改进工艺备案，旧口感产品库存售完，目前产品市场反馈良好，预计稳定增长 [4] 行业相关影响 - 医药行业反腐从长远看有利于创造公平竞争环境，提高企业形象和信誉，对公司无较大影响 [5] 公司研发情况 研发聚焦领域 - 自上市以来以“创新中药研发”为核心竞争力，研发管线聚焦骨科、心脑血管科、妇科、儿科、消化科等慢病领域 [5] 研发项目储备 - 有诺丽通颗粒、健胃祛痛丸、蛭龙通络片、止血消痛颗粒和益气消瘤颗粒等项目储备 [5] - 健胃祛痛丸正进行三期临床试验，预计 2025 年申报生产 [5] 公司发展目标与计划 “338 工程”目标 - 力争 5 - 10 年完成“338 工程”目标，产品打造规划动态调整，提升产品竞争力 [5] 2023 年年报披露 - 年报预约披露日期是 4 月 20 日 [5] 2024 年股权激励 - 2022 年实施限制性股票激励计划，首批授予及预留部分授予的限制性股票分别于今年、明年结束 [6] - 新激励计划需结合公司未来战略、发展规划及市场情况综合考虑，如有将及时披露 [6] 2024 年销售与业绩 - 截至目前营销与学术推广活动正常推进，“338 工程”产品大部分成绩较好，销量良好 [6] - 2024 年围绕渠道下沉与提质增效，推动品牌建设，拓展集采产品群市场占有率 [6] - 抓住中医药发展机会，推进创新中药在一终端覆盖，打造创新中药大产品，培育新利润增长点 [6] - 公司对 2024 年整体经营情况乐观 [6] 2024 年预算指标 - 预算指标将在提交董事会审议后披露（如有），经营计划目标不代表盈利预测及业绩承诺 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [2] - 参与单位有国盛证券等7家，参与人员7人 [2] - 活动时间为2024年1月23日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书何仕、证券事务代表曾博茹 [2] 产品相关 - 玄七健骨片适用于轻中度膝骨关节炎中医辨证属筋脉瘀滞证的症状改善 [2] - 2024年公司对强力枇杷膏（蜜炼）和强力枇杷露侧重销售渠道下沉与提质增效，推动自有品牌建设 [3] 行业影响相关 - 国家医疗反腐从长远看有利于创造公平竞争环境等，对公司无较大影响 [3] 营销调整相关 - 医保统筹后，公司未来兼顾院内院外市场，更注重基层医疗机构开发，加强营销团队建设 [3] 工程目标相关 - 公司力争5 - 10年完成“338工程”，目标产品打造规划会动态调整 [3] 业绩相关 - 2023年公司制定制药业务平稳增长目标，前三季度业绩为全年任务奠定基础，后续将投入资源提升多方面能力 [4] - 2024年1月各类营销与学术推广活动正常推进，“338工程”产品大部分成绩较好，公司对全年经营乐观，将围绕多方面开展工作 [4] 风险提示相关 - 公司经营计划目标及产品销售规划受多种因素影响，存在不确定性，提醒投资者注意风险 [5]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [2] - 2024 - 003 场参与单位有毅本资产等 11 人，2024 - 004 场参与单位为中泰证券 [2] - 活动时间为 2024 年 1 月 18 日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书何仕、证券事务代表曾博茹 [2] 产品覆盖情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，小儿荆杏止咳颗粒覆盖等级医院近 900 家、基层医院约 400 家 [2] 中药研发项目 - 公司有诺丽通颗粒等中药研发项目储备，健胃祛痛丸正进行三期临床试验，预计 2025 年申报生产 [3] 产品推广思路 - 2024 年强力枇杷膏（蜜炼）和强力枇杷露侧重销售渠道下沉与提质增效，加大基层医疗覆盖，强化销售团队提升终端销售放量，推动“滕王阁药业”品牌建设拓展市场占有率 [3] 产品差异 - 玄七健骨片适用于轻中度膝骨关节炎筋脉瘀滞证，侧重通络止痛；藤黄健骨片适用于肝肾亏虚引起的退行性骨关节病，侧重补肾健骨 [3] 产品销售情况 - 小儿荆杏止咳颗粒 2022 年底完成口感改进工艺备案，旧口感产品售罄，现售产品市场反馈良好，有望稳定增长 [4] 产品布局调整 - “338 工程”产品布局结合行业政策，侧重产品群整体性，根据市场竞争、产业政策和新产品推出时间动态调整 [4] 产品学术研究 - 2023 年藤黄健骨片、玄七健骨片分别进入《膝骨关节炎中西医结合诊疗专家共识》《慢性创伤后疼痛诊疗中国指南》 [4] 研发管线布局 - 公司以创新中药研发为核心竞争力，研发管线聚焦骨科、心脑血管科、妇科、儿科、消化科等慢病领域 [4] 未来发展思路 - 公司形成多产品大类产品群，发挥创新中药研发与营销团队优势，打造大单品推广创新中药 [5] - 中短期实施“创仿结合”产品集群储备与研发战略，长期聚焦创新中药，以“338 工程”为产品集群目标 [5] - 创新中药以“有效增长”为核心，仿制药利用国家集采“以量换价”牵引销售 [5] 业绩情况 - 2023 年 1 - 12 月数据未整理归集，从前三季度看业绩平稳增长为全年任务奠定基础，后续投入资源提升销售等方面 [5] - 2024 年围绕渠道下沉与提质增效、品牌建设拓展集采产品群市场占有率，推进创新中药覆盖与推广，培育新利润增长点，公司对整体经营乐观 [6]

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会、监事会将于 2024 年 1 月 21 日任期届满。鉴于公司新一届 董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换 届工作将适当延期进行，同时公司董事会各专门委员会及高级管 理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第五届董 事会及全体董事、第五届监事会及全体监事、高级管理人员将继 续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产 生影响。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履 行信息披露义务。 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-003 湖南方盛制药股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司董事会 2024年1月19日 第 1 页，共 1 ...