山东玻纤集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《公司章 程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及其它有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会的成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计委员会全部成员 均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内经二分之一多数委员选举， 并报请董事会批准产生；主任委员应当为会计专业 ...

| 举董事或监事时，每一股份拥有与应选 | 当实行累积投票制。中小股东表决情况 | | --- | --- | | 董事或者监事人数相同的表决权，股东 | 应当单独计票并披露。 | | 拥有的表决权可以集中使用。董事会应 | 前款所称累积投票制是指股东大会选 | | 当向股东公告候选董事、监事的简历和 | 举董事或监事时，每一股份拥有与应选 | | 基本情况。 | 董事或者监事人数相同的表决权，股东 | | 董事、监事候选人的提名权限和程序如 | 拥有的表决权可以集中使用。董事会应 | | 下： | 当向股东公告候选董事、监事的简历和 | | （一）董事会协商提名董事候选人； | 基本情况。 | | （二）监事会协商提名非职工代表监事 | 董事、监事候选人的提名权限和程序如 | | 候选人； | 下： | | （三）单独或者合计持有公司有表决权 | （一）董事会协商提名董事候选人； | | 股份 5％以上的股东有权提名董事、非 | （二）监事会协商提名非职工代表监事 | | 职工代表监事候选人。 | 候选人； | | 对于上述第（三）种情形，公司在发出 | （三）单独或者合计持有公司有表决权 | | 关于选举 ...

山东玻纤集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十五次会议 于 2023 年 10 月 27 日下午 15：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案： 1.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 | 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信 息披露 ...

山东玻纤集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结 构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独立董 事管理办法"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规和《公司 章程》的要求，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立 董事应当按照相关法律法规、独立董事管理办法和《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或 个人的影响。 第五条 公 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应山东玻纤集团股份有限公司（以下简称"公司"） 企业战略发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强 公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《山东玻纤集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会委员设主任委员一名，由全体委员推举 担任。主任委员负责主持委员会日常工作，负责召集和主持战略发展 委员会会议。当战略发展委员会主任委员不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行其职责；战略发展委员会主任委员既不能履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一 名委员代 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全公司董事（不含独立董事，下同） 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《山东玻纤集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会 下设薪酬与考核委员会，并制定议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案等，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范山东玻纤集团股份有限公司（简称"本公 司"）有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》 和《山东玻纤集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会 议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设立提名委员会（以下简称 "委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有 关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。委员会对董事会 负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当 提交董事会审议决定。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。委员会委 员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 由董事会选举产生。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞 职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行 必要说明。 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | 山东玻纤集团股份有限公司 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日期间，累计已有人民币 73,000 元 "山玻转债"转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 6,327 股，累计转股数量占 "山玻转债"转股前已发行股份总额的 0.0011%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"山玻转债" 金额为人民币 599,927,000 元，占"山玻转债"发行总量的 99.9878%。 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，共有 3,000 元"山玻转债"转换为公司 A 股股份，转股数量为 268 股，转股数量占"山 玻转债"转股前已发行股份总额的 0.0001%。 一、可转债发行上市概况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3144 号）核准，山东玻纤集团 ...

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 | 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 13 日发布了《山 东玻纤集团股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编 号：2023-084），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 公司于 2023 年 9 月 26 日上午 9:00-10:00 以网络文字互动的形式召开了 2023 年半年度业绩说明会。公司董事/总经理张善俊先生、副总经理/财务总监 邱元国先生、副总经理/董事会秘书王传秋先生、独立董事孙琦铼先生、财务部 副经理王明洋先生等参加了本次说明会，并在信息披露允许的范围内就投资者关 注的事项 ...

公司发展规划 - 公司以战略核心竞争力为抓手,以市场取向的战略性批判思维为出发点,沿着"补齐供应链,强化生产链,延伸产品链"的发展路径,着力做好"存量优化"和"增量跨越"两篇文章,加快培育新兴动能和效益增长极,聚力建设新材料产业集群[1] - 公司30万吨高性能(超高模)玻纤智能智造项目正在按计划建设中,预计今年年底点火,该项目高度契合国家新能源新材料发展战略,能够进一步增强公司的核心竞争力[2] 资金布局 - 公司及子公司2023年度的银行授信额度为98.01亿元,全部为信用方式,公司与各家金融机构及银行建立长期的战略合作关系[3] - 公司构建了"3:3:3:1"(权益融资占30%,中长期融资占30%,一年期融资占30%,自有资金占10%)的融资结构,实现健康稳健合理的资金布局[3] 生产线技改 - 公司5号生产线由6万吨升级技改为17万吨,相关手续全部办理完毕,根据窑炉运行情况,结合市场状况,择机开工建设[4] - 公司在总结3号生产线数字化升级改造的基础上,充分运用互联网、大数据、智能化技术,采用先进的生产工艺和技术装备,能够使能耗强度大幅降低,生产效率、人均功效大幅提升,实现"数字化运营""智能化制造"产业发展新模式[4]