1.公司董事会确定本激励计划的预留授予日为 2023年 12 月 7 日，该授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》中关于 授予日的相关规定。 a 2. 本次拟授予限制性股票的激励对象与公司 2022 年年度股东 大会批准的公司《激励计划（草案）》中规定的激励对象一致。 3. 预留授予部分的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格, 符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合《激励计划（草案）》 规定的激励对象范围,不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事，单独或合计持有 上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效,且激励对 象获授权益的条件已成就。 4. 公司与预留授予部分的激励对象均未发生不得授予限制性股 票的情形，本激励计划设定的激励对象获授条件已经成就。 综上所述，本次激励计划的预留授予日、预留授予部分的激励 对象均符合《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，激励 对象获授限制性股票的条件已经成就。 监事会同意以 2023年 ...

证券简称：山东玻纤 证券代码：605006 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 一、释义 3 / 18 1. 山东玻纤、本公司、公司、上市公司：指山东玻纤集团股份有限公司。 2. 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3. 独立财务顾问报告：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于山东 玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独 立财务顾问报告。 4. 本激励计划：指山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划。 5. 限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定条件的，才 可出售限制性股票并从中获益 6. 激励对象：按照本计划规定获得限制性股票的公司董事、高级管理人员（不 包含独立董事、外部董事、监事）、其他高层管理人员、副总师、中层正职 人员、中层副职人员、核心业务人员以及核心技术人才，不包括 2022 年退 休人员和方案实施之前离岗人员 7. 授予日：公司向激励对象授予限 ...

| 证券代码: 605006 | | --- | | 转债代码: 111001 | 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2023-103 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于选举第四届董事会战略发展委员会委员的议案》 会议选举张善俊先生、高峻先生、王贺先生、刘长雷先生、朱波先生为董事 会战略发展委员会委员，并由张善俊先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。 任期与第四届董事会任职期限一致。 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 三、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》 选举安起光先生、刘长雷先生、高峻先生为董事会审计委员会委员，并由安 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 7 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表 决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会 股东代表监事。同日，公司召开第四届董事会提名委员会第一次会议，对拟聘任 的高级管理人员任职资格进行了审查，审议通过《关于聘任总经理的议案》《关 于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的 议案》《关于聘任总工程师的议案》，并同意提交公司第四届董事会第一次会议 审议。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议 通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会战略发 展委员会 ...

2.上述任何一名激励对象通过全部有效的激励计划获授的公司股票均未超过本计划提 交股东大会时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不 超过本计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。 山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的权益数量 | 占本次授予 | 占股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 总量的比例 | 的比例 | | 朱波 | 董事、总经理 | 34.00 | 100.00% | 0.056% | | | 本次授予合计 | 34.00 | 100.00% | 0.056% | 一、 预留授予激励对象名单 注： 1.本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有 公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其父母、配偶、子女。 3.董事、高级管理人员的权益授予价值，按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价 值）的 40%确定，管理、技术和业务骨干等其他激励对象的权益授予价值，由上市公司董事 会合理确定。 4.上述合计数与 ...

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2023-102 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司 办公楼四楼第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东玻纤集团股份 有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 合法、有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.2417 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中国·临沂 2023 年 12 月 7 日 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会文件目录 1 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1.关于修订《公司章程》部分条款的议案； 2.关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案； 3.关于选举公司第四届董事会独立董事的议案； 4.关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案； 5.关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案； 6.关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案； 7.关于变更会计师事务所的议案； 8.关于制定《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所 选聘制度》的议案； 9.关于修订公司部分内控制度的议案。 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会顺利进行，山东玻纤集团股份有限公 司 ...

| 证券代码:605006 | | --- | | 转债代码:111001 | 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2023-100 山东玻纤集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 10 年为公司提供审计服务， 为保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，公司根据财政部、国务院国有 资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关规定，公司采用竞争性谈判方式选聘会计师事务所。 根据选聘结果，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度财务报表和内部控制审计机构。公司已就上述事项与和信会计师事务所（特殊 普通合伙）进行了事前沟通，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人王贺，已充分了解并同意由提名人山东玻纤集团股 份有限公司董事会提名为山东玻纤集团股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东玻纤集团股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人承诺尽快在上海证券交易所独立董事履职学习平台 学习并取得相关学习证明材料。 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或 者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 子女； （四）中共中央纪委、中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东玻纤集团股份有限公司董事会,现提名刘长雷为 山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东 玻纤集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与山东玻纤集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺尽快在上海证券交易所独立董事履职学习平台 学习并取得相关学习证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹 ...