股东大会信息 - 2024年9月19日于浙江衢州东港四路1号二楼会议室召开[6] - 116人出席，持有表决权股份253,367,571股，占比62.7329%[5] 议案投票情况 - 议案1同意票数253,303,271，比例99.9746%[9] - 议案1反对票数46,000，比例0.0181%[9] - 议案1弃权票数18,300，比例0.0073%[9] 人员出席情况 - 7位在任董事、3位在任监事均出席[11]

股东大会信息 - 2024年9月4日公告召开股东大会通知[3] - 9月19日下午14:00召开现场会议[3] 参会情况 - 116名股东和代理人参会，代表253,367,571股，占比62.7329%[4] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意253,303,271股，占比99.9746%[6] - 反对46,000股，占比0.0181%[6] - 弃权18,300股，占比0.0073%[7] 决议结果 - 议案为特别决议，获三分之二以上同意通过[7] 合规情况 - 召集、召开、人员资格、表决均符合规定[3][4][7]

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称"五洲特纸（江 西）"）、五洲特种纸业（龙游）有限公司（以下简称"五洲特纸（龙游）"）、 浙江五星纸业有限公司（以下简称"浙江五星"）、江西泽川供应链管理有 限公司（以下简称"江西泽川"）。其中五洲特纸（江西）和浙江五星为五 洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"）的全资 子公司，五洲特纸（龙游）为公司的控股子公司，江西泽川为公司的控股孙 公司。 本次担保调剂情况：江西泽川为公司 2024 年 5 月新设立的控股孙公司，根 据《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计 2024 年度担保额度的公告》 （公告编号：2024-030）的相关规定，本次公司对江西泽川 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2024年上半年公司实现收入34.31亿元,同比增长20.76%;实现归母净利润2.32亿元,同比扭亏 [5] - 2024年2季度公司收入17.05亿元,同比增长7.71%;归母净利润0.99亿元,环比有所回落 [5] - 公司毛利率12.10%,同比提升6.83个百分点;净利率6.83%,同比提升7.26个百分点 [5] 产能投放情况 - 江西基地30万吨化机浆产能已基本达产,实现食品白卡纸和文化纸浆纸平衡 [5] - 公司纸、浆合计产能超过239万吨,后续湖北基地新增25万吨工业包装纸、25万吨格拉辛纸、7万吨装饰原纸,以及江西基地15万吨文化纸和4万吨数码转印纸产线将陆续投放市场 [5] 财务数据分析 收入及利润预测 - 预计公司2024-2025年净利润分别为4.80、6.46亿元,同比增速75.9%、34.7% [6] - 预计2024-2025年营业收入分别为7804、9854百万元,同比增长19.7%、26.3% [6] 估值水平 - 2024年PE为9.9倍,2025年PE为7.4倍,参考可比公司给予公司2024年12~13倍PE估值 [6] 财务指标 - 2024年毛利率11.3%,净资产收益率17.4% [6] - 资产负债率2024年为70.0% [9] - 2024年应收账款周转天数55天,存货周转天数36天 [10]

五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 年第四次临时股东大会会议议程 1 2024 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 4 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024年9月19日（星期四）14点00分 2024年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 网络投票时间：2024年9月19日 1、采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台的投票时 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一 个解除限售期解锁条件已经成就，解除限售的激励对象主体资格合法、有效。同 意公司董事会按照本激励计划的相关规定为符合解锁条件的 110 名激励对象办 理解除限售的相关事宜，解除限售股票数量为 99.096 万股。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁 条件成就的议案》 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激 ...

激励计划进程 - 2023年6月21日审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年7月7日股东大会审议通过并授权董事会办理[10] - 2023年8月10日通过调整激励计划和授予限制性股票议案[11] - 2023年8月30日完成限制性股票授予登记[11] - 2024年9月3日审议通过解除限售和回购注销相关议案[12] 解除限售情况 - 第一个解除限售期于2024年8月29日届满[13] - 公司和激励对象满足解除限售条件[14] - 本次解除限售人数为110人，解除数量99.096万股，占总股本0.25%[15] - 高级管理人员解锁比例30.00%，其他激励对象29.78%，合计29.81%[16] 业绩目标与达标情况 - 激励计划考核年度2023 - 2025年，目标净利润分别为2.50亿、5.50亿、7.00亿[15] - 2023年度扣非净利润2.52亿，满足解除限售条件[15] 回购注销情况 - 6名激励对象对应6,240股将被回购注销[17][18] - 回购注销股占授予总额0.188%，占回购注销前总股本0.002%[18] - 回购价格调整为7.06元/股[19] - 回购金额44,054.40元，资金来自自有资金[20][21] 后续事项 - 尚需办理减资、股份注销登记及信息披露等事宜[22]

回购注销情况 - 2024年9月3日公司同意回购注销6240股限制性股票[2] - 2024年因2名激励对象解除劳动关系回购注销15000股限制性股票[8] - 本次拟回购注销6240股，占已获授予总额0.188%，占回购注销前总股本0.002%[10] 价格与资金 - 2023年年度权益分派后限制性股票回购价格调整为7.06元/股[8] - 本次回购注销股票金额为44054.40元，以自有资金支付[10] 股本变化 - 回购注销后公司总股本将由403882661股变为403876421股[10] - 有限售条件股份由2333040股变为2326800股[11] - 无限售条件股份本次无变动，为401549621股[11] 其他要点 - 监事会同意对6名绩效考核未达标准激励对象部分股票回购注销[14] - 本次回购注销无需提交股东大会审议，需办理减资和登记手续[15][16]

五洲特种纸业集团股份有限公司 章程 二零二四年九月 1 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 服 () . | | 股份发行 . | 第一节 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 股份转让 . | 第三节 | | 第四章 股东和股东大会 . | | | 服な | 第一节 | | 股东大会的一般规定 | 第二节 | | 股东大会的召集 | 第三节 | | 股东大会的提案与通知 . | 第四节 | | 股东大会的召开 | 第五节 | | 股东大会的表决和决议 . | 第六节 | | 第五章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 | | | 第一节 董事 . | | | 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于 2024 年 9 月 3 日（星期二）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召 开，会议通知及会议资料已于 2024 年 8 月 29 日通过电子邮件的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 人以电子通信方式出 席本次会议。 会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁 条件成就 ...