募集资金情况 - IPO募集资金总额4.8484亿元，净额4.4547110419亿元[1] - 定向增发募集资金总额5000.472万元，净额4174.473698万元[3] - 2024年IPO募集资金专户利息收入125.57879万元，定向增发为6.4918万元[4][5] - 2024年IPO募集资金专户手续费支出766元，定向增发为445.2元[4][5] 募集资金使用情况 - 2024年1 - 12月，IPO募集资金投资项目投入4253.43万元，累计使用3.782486亿元，未使用6722.25万元[4] - 定向增发募集资金本期收到净额4800.472万元，期末余额64472.8元[5] - 截至2024年12月31日，公司实际使用1.1亿元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金[12] - 截至2024年12月31日，公司使用626万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[13] 募投项目情况 - 2万吨/年氢化苯乙烯 - 异戊二烯 - 苯乙烯热塑性弹性体（SEPS）技改项目投入进度100%，2024年度实际效益低于承诺效益41,459.43万元[33][34] - 25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期预计2025年6月25日达到预定可使用状态，投入进度79.96%[33] - 定向增发补充流动资金项目投入进度100%[36] - 定向增发偿还银行贷款项目投入进度100%[36]

募集资金 - 公司向特定对象发行3,582,000股，每股13.96元，募资50,004,720元，净额41,744,736.98元[3] 保荐机构职责 - 对未事前审阅文件在公司披露后5个交易日内完成审阅[11] - 上市公司业绩亏损或营业利润降50%以上时进行专项现场检查[8] - 建立健全并执行持续督导工作制度，制定计划[4] - 与公司签保荐协议，明确权利义务[6] - 对重大事项信息披露文件及提交监管文件事前审阅[10] - 制定现场检查工作计划确保质量[16] - 审阅长鸿高科2024年度持续督导信息披露文件[9] 公司情况 - 持续督导期无重大违法违规和违背承诺情况[4][6][7] - 已建立健全并执行公司治理、内控和信息披露制度[6][7] - 按募集资金管理办法专户存储，使用合规[18] - 按规定信息披露，无虚假记载等问题[9] - 本次持续督导阶段无应向证监会和上交所报告事项[10]

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事严玉康） 报告期内，本人担任公司第三届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 1、独立董事个人履历 严玉康先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，教授（三级），注册会计师。1984 年 8 月至 1988 年 8 月，任职于上海立信 会计专科学校，担任会计专业教师；1988 年 9 月至 2011 年 8 月，任职于上海交 通职业技术学院，担任会计系主任；2011 年 9 月至今，任职于上海东海职业技 术学院，担任董事会董事、经管学院院长。目前兼任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有本公司股份，本人不在公司 担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司股东担任任何职务，与公司及 公司股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立可观判断的 关系，没有从公司及公司股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露 的其他利益。 本人作为宁波长鸿高分 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和公告 41 ...

2024年会议情况 - 召开2次股东大会、9次董事会，独立董事履职开5次董事会[6] - 提名、审计、战略、独立董事专门会议分别召开2、4、1、4次[7][8] 合规情况 - 审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》[14] - 各项承诺严格遵守，无收购、换所等情况[15][16][19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，加强沟通建言[23]

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事赵意奋） （一）出席会议情况 1、出席股东大会及董事会情况 本人作为宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人在报告期内作为公司第三届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。报告期内，本人因连续担任公司 独立董事满六年离任，在报告期内担任独立董事的任职时间为2024年1月1日至 2024年8月21日。 1、独立董事个人履历 赵意奋女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事张艳） 本人作为宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，公司共召开了2次股东大会,9次董事会，本人均亲自出席了全部会 议。本人充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，在会上 积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会的正确、科学决策发挥 了积极作用。 报告期内，本人担任公司第三届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 1、独立董事个人履历 张艳女士，1979 年 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称"公司") 根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的规定，现将 2024 年第四季度主要经营数据披 露如下： | 主要产品名称 | 年第四季度 2024 | 年第四季 2024 | 年第四季度 2024 | | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | 度销量（吨） | 营业收入（万元） | | SBS | 24,949.145 | 24,991.185 | 33,605.96 | | SEBS | 5,244.585 | 5,564.475 | 7,792.68 | | PBT | 43,470.750 | 52,804.500 | 36,088.97 | | 热伴用沥青再生剂 | 47,641.895 | 47,127.050 | 14,602.05 | | 橡胶增塑剂 | 10,410.030 | 10,472.360 | 7,015.03 | 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （1）主要产品价格变动情况( ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-018 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会审议情况 2025 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于宁波 长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议案关 联董事陶春风、张亭全、傅建立、张超亮已回避表决，其表决票不计入有效表决 票总数。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议同意将《关于宁波长 鸿高分子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东 会审议，关联股东应回避表决。 2．独立董事专门会议审议情况 2025 年 3 月 18 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通 过了《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，公司全体独立董事认为：1、报告 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-017 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 （一）机构信息 1.基本信息 （1） 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限 公司转制设立） （3） 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4） 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易 中心北区 1-1-2205-1 （5） 首席合伙人：邓超 （6） 2024 年末立信中联合伙人共 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 137 人。 （7） 立信中联 2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收 入 29,936.74 万元，证券业务收入 12,850.77 万元。 （8） 立信中联 2024 年上市公司审计客户 28 家，年报审计 ...