会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议于2025年1月15日召开[2] - 会议通知于2025年1月10日通过电子邮件送达全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 决策事项 - 同意增选张亭全为公司第三届董事会副董事长[3] - 审议通过对外投资建设项目补充协议议案[4]

董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[7] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[8] - 董事连续二次未出席会议，董事会建议撤换[11] - 董事辞职提交书面报告，董事会两日内披露[11] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[17] - 独立董事至少包括一名会计专业人士[17] - 董事长由全体董事过半数选举产生[31] 交易与担保 - 交易涉及资产总额达公司最近一期经审计总资产10%以上等情况提交董事会批准[20] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等情况提交股东会审议[21] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等对外担保行为须经股东会审议[25] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易提交董事会批准[28] - 公司与关联自然人交易金额300万元以上关联交易提交股东会审议[28] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议[38] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[39] - 定期会议通知提前10日送达，临时会议提前5日送达[40] - 公司上半年定期会议审议多项议案[43] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[47] - 关联董事不参与关联决议表决[48] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[49] - 董事会会议记录保存10年[50] 其他 - 交易指标计算涉及负值取绝对值[22] - 公司与同一交易方相反方向两交易按较高指标计算[24] - 审计等专门委员会成员全为董事，独立董事占多数并任召集人[32] - 各专门委员会可聘中介机构，费用公司承担[36] - 董事会会议由秘书记录，异常时指定记录员[52] - 参会人员签名，董事对决议负责，有异议可免责[53] - 会议文字资料由秘书保管[55] - 会议决定披露前参会人员不得泄密谋私利[55] - 董事会决议由董事会执行或监督高管执行[56] - 董事长跟踪决议实施，可要求总经理纠正违规[56] - 秘书会后上报会议决议等材料[56] - 本规则经股东会批准，上市日起实施，原规则废止[58] - 董事会根据法规和章程修订本规则[58]

会议情况 - 公司第三届监事会第十次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议通知于2024年12月24日送达全体监事[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 同意将“25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期”预定可使用日期调至2025年6月25日[3] 表决结果 - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会1月15日14点召开[3] - 现场会议在浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路102号召开[3] - 网络投票1月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 议案1《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》为特别决议议案[8][9] - 议案2关于补选董事的议案需对中小投资者单独计票[12] 股权与投票 - 股权登记日为2025年1月8日[14] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董监人数相等投票总数[25] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[25] - 100股投资者选董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[26] 登记信息 - 会议登记时间为2025年1月14日9:30 - 15:00[15] - 会议登记地点为浙江省宁波市北仑区戚家山港口路108号公司行政楼二楼会议室[15]

募资情况 - 公司首次公开发行4600万股A股，发行价10.54元/股，募资4.8484亿元，净额4.4547110419亿元[2] 项目进展 - 2万吨/年SEPS技改项目总投资3.15亿元，拟用募资1.1亿元，已累计投入1.1亿元，2019年10月投产[5] - 25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期总投资4.3549亿元，拟用募资3.354711亿元，截至2024年11月30日累计投入2.676193亿元[5] - 该项目预计2025年2月底试生产，6月完成，预定可使用状态日期调整为2025年6月25日[8] 项目审批 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过项目进度调整及延期议案[12] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[13]

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和公告 41 ...

章程修订 - 《公司章程》拟将副董事长人数由1名修订为不超过2名[1] - 《公司章程》修订后同日披露，修改事项提交2025年第一次临时股东会审议[2] 规则修订 - 《董事会议事规则》修订后同日披露，修订事项提交2025年第一次临时股东会审议[5] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，修订后可设副董事长不超过二人[3] - 董事长和副董事长产生或罢免由董事会全体董事过半数表决通过[3] - 董事长不能履职时，修订后由副董事长履行相关职务[3][4]

业绩总结 - 公司首次公开发行4600万股A股，发行价10.54元/股，募资4.8484亿元，净额4.4547110419亿元[2] 项目进展 - 2万吨/年SEPS技改项目总投资3.15亿元，拟用募资1.1亿元，累计投入1.1亿元，2019年10月投产[6] - 25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期总投资4.3549亿元，拟用募资3.354711亿元，截至2024年11月30日累计投入2.676193亿元[6] 项目延期 - 25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期预定可使用状态日期调至2025年6月25日，预计2025年2月底试生产，6月完成[2][9] 决策程序 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案，程序合规，保荐机构无异议[13][14][15][16]

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 提名委员会认为：董事候选人张亭全先生的任职资格符合相关法律、行政法 规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的 不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行 政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其 他情形，同意拟提名张亭全先生为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事 会非独立董事候选人，并提交董事会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意提交董事会审议。 提名委员会委员：郭靖祎、陶春风、严玉康 2024 年 12 月 29 日 会议应到提名委员会委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议由提名委员会主任 郭靖祎女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定。经与会委员审议，一 致通过以下决议： 1、审议通过《关于补选董事的议案》。 第三届董事会提名委员会第三次会议决议 宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议于 2024 年 12 月 29 日下午 14:00 在公司会议室以通讯方 ...

会议信息 - 第三届董事会第十二次会议于2024年12月30日召开，9位董事全部出席[2] 项目调整 - “25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期”预定可使用日期调整为2025年6月25日[3] 人事变动 - 同意补选张亭全为第三届董事会非独立董事候选人[4] 章程修订 - 同意对《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款进行修订并提请股东会审议[6] 会议安排 - 同意提请召开2025年第一次临时股东会[7]